Commissione per le politiche di integrazione

L’ITALIA NEL SISTEMA INTERNAZIONALE
DEL TRAFFICO DI PERSONE
Risultanze investigative, ipotesi interpretative,
strategie di risposta

di
Ferruccio Pastore, Pierpaolo Romani, Giuseppe Sciortino
 Centro studi di politica internazionale (Cespi)

Working paper 
n. 5

dicembre 1999

Dipartimento per gli Affari sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Veneto, 56  00186  Roma

INDICE

PREMESSA										     p. 4

1. UN’ANALISI DELL’INDUSTRIA DELL’INGRESSO
CLANDESTINO IN ITALIA							     p. 6
1.1.	Il contesto strutturale dell’industria dell’ingresso clandestino		     p. 6
1.2.	L’industria dell’ingresso clandestino nel contesto del sistema
migratorio irregolare							   p. 12
1.3.	L’industria dell’ingresso clandestino: definizione, servizi,
competenze imprenditoriali							   p. 20
1.4.	Le organizzazioni operanti nell’industria dell’ingresso clandestino	   p. 25
1. 5.	Le organizzazioni che operano su una sola tratta				   p. 29
1.5.1.	Le organizzazioni monoprodotto a servizio standardizzato		   p. 30
1.5.1.1. L’evoluzione dell’industria dell’ingresso illegale 
             lungo il canale d’Otranto						   p. 34
1.5.1.2. L’evoluzione dell’industria dell’ingresso illegale
             al confine italo-sloveno						   p. 41
1.5.2.	Le organizzazioni che offrono servizi personalizzati su una sola tratta	   p. 48
1.6.	Le organizzazioni che operano su una pluralità di tratte		   p. 54
1.6.1.	L'evoluzione storica delle organizzazioni multi-tratta			   p. 58
1.6.2.1. Le organizzazione multi-tratta a servizio standardizzato:
             la clientela							   p. 63
1.6.2.2. Le organizzazioni multi-tratta a servizio standardizzato:
             la struttura interna						   p. 65
1.6.3.	Le organizzazioni multi-tratta che offrono servizi personalizzati		   p. 74
1.7.	Conclusioni									   p. 79

2. CONDIZIONI DELLA PERSONA TRAFFICATA
E MERCATI DI INSERIMENTO							   p. 80
Considerazioni preliminari								   p. 80
2.1.	La gestione in Italia della persona trafficata				   p. 84
2.1.1. Il cemento della relazione: elementi cooperativi				   p. 84
2.1.2. Il cemento della relazione: il ricorso alla violenza				   p. 87
2.1.3. Il cemento della relazione: l’uso del ricatto					   p. 92
2.1.4. Il cemento della relazione: l’uso dell’inganno				   p. 95
2.2.	I mercati d’inserimento							   p. 98
2.2.1. L’economia informale: il lavoro nero					   p. 98
2.2.2. La prostituzione								 p. 104
2.2.3. L’accattonaggio								 p. 108
2.3. 	Conclusioni									 p. 110
3. L’AZIONE INTERNAZIONALE PER LA LOTTA AL
TRAFFICO DI PERSONE: TENDENZE E PROBLEMI			 p. 112
Considerazioni preliminari								 p. 112
3.1.	La definizione del fenomeno da contrastare				 p. 114
3.1.1. 	Definizioni descrittive e definizioni prescrittive				 p. 114
3.1.2. 	La distinzione smuggling/trafficking: origine, diffusione, problemi	 p. 115
3.1.3. 	Questioni di definizione e strategie nazionali di politica criminale		 p. 121
3.1.4. 	Processi di armonizzazione a livello mondiale e regionale			 p. 130
3.2.	Verso una strategia integrata su scala globale				 p. 140
3.2.1.	Debellare un mercato: la necessità di un approccio integrato		 p. 140
3.2.2.	Il problema del coordinamento tra gli attori				 p. 148
3.2.3.	L’azione di prevenzione nei Paesi d’origine:
diritti umani e processi di sviluppo					 p. 155
3.2.4.	La repressione dell’offerta						 p. 160
3.2.4.1. Repressione dell’offerta e disciplina della prostituzione		 p. 162
3.2.4.2. Repressione dell’offerta e politica migratoria			 p. 168
3.2.5.	Altri tipi di intervento sul versante dell’offerta:
la protezione delle vittime						 p. 173
3.2.6.	L’azione sul versante della domanda:
approcci repressivi e approcci educativi					 p. 179

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI						 p. 184

PREMESSA

Questo Rapporto conclude una ricerca condotta nel corso del 1999, su incarico della Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali.
La ricerca ha per oggetto il fenomeno del traffico di persone, nelle sue molteplici manifestazioni, e il complesso delle politiche adottate ai vari livelli politico-istituzionali (da quello sub-nazionale a quello globale) per contrastarlo.
L’oggetto di questa ricerca è assai esteso e in rapido divenire. Non ci proponiamo, pertanto, di ricostruire nei dettagli il quadro dei traffici aventi ad oggetto persone che interessano attualmente l’Italia, né tantomeno di descrivere esaustivamente l’articolato scenario delle politiche anti-traffico.
L’obiettivo di questo Rapporto è più limitato e consiste nel fornire i riferimenti conoscitivi essenziali ed alcuni strumenti teorici, per orientarsi di fronte a un fenomeno multiforme e mutevole, a cui corrisponde un’elaborazione politica altrettanto complessa e dinamica.
Nella Prima parte (“Un’analisi dell’industria dell’ingresso clandestino in Italia”), il Rapporto analizza le condizioni strutturali dell’industria dell’ingresso clandestino e, sulla scorta della documentazione disponibile, ricostruisce la tipologia organizzativa e le forme di sviluppo dei singoli imprenditori, dei gruppi e delle organizzazioni che operano su tale mercato a scopo di lucro.
La Seconda parte (“Condizioni della persona trafficata e mercati di inserimento”) analizza brevemente la condizione della persona trafficata in Italia, in quanto paese di destinazione. Tali condizioni vengono analizzate sia con riferimento al tipo di relazioni esistenti con i trafficanti o con chi altrimenti gestisca la fase dello sfruttamento, sia con riferimento ai diversi mercati illegali di inserimento.
La Terza parte (“L’azione internazionale per la lotta al traffico di persone: tendenze e problemi”) ricostruisce, nelle sue linee essenziali, il quadro delle politiche antitraffico, concentrandosi sulle problematiche inerenti alla definizione del fenomeno a scopo regolativo e sulla nozione di “approccio integrato”, che sovrintende a gran parte dell’azione internazionale in questo campo.
Le fonti utilizzate per questo lavoro sono diverse e comprendono: letteratura specializzata e divulgativa, pubblicazioni ufficiali, atti di polizia e giudiziari, testimonianze di esperti, operatori e osservatori privilegiati. Per ovvie ragioni di riservatezza, non si citeranno le fonti di alcuni dei casi descritti, che sono oggetto di inchieste tuttora in corso.
La ricerca è aggiornata al 30 novembre 1999.

La ricerca è stata coordinata da Ferruccio Pastore. Gli autori delle singole parti del Rapporto sono:
Giuseppe Sciortino (Prima parte);
Pierpaolo Romani (Seconda parte);
Ferruccio Pastore (Terza parte).
Gli autori intendono ringraziare le seguenti persone che, a diverso titolo, hanno fornito un aiuto sostanziale all’elaborazione del Rapporto: Magdi Allam (La Repubblica), Roraima Andriani (Europol), Rosalba Arcuri (Europol), Marzio Barbagli (Università di Bologna), Stella Bianchi, Giuliana Candia (Parsec), Francesco Carchedi (Parsec), Björn Clarberg (Europol), Carmine Corvo (Direzione centrale della Polizia Criminale, Ministero dell’interno), Massimiliano Di Bernardini (Questura di Roma), Michele Emiliano (Procura della Repubblica di Bari), Lourdes Fernandez (Europol), Federico Frezza (Procura della Repubblica di Trieste), Barbara Fridel (OIM), Maria Grazia Giammarinaro (Ministero per le pari opportunità), Monia Giovannetti (Istituto Cattaneo, Bologna), Emanuele Marotta (Europol), Isabella Menichini (Ministero degli affari esteri), Paola Monzini (UNICRI), Cataldo Motta (Procura della Repubblica di Lecce), Nicola Maria Pace (Procura della Repubblica di Trieste), Giovanni Pinto (Ministero dell’interno), Vittorio Rizzi (Questura di Venezia), Paolo Ruspini (Fondazione Cariplo-ISMU), Carlo Saladini (Questura di Roma), Gerardo Schiozzi (Polizia giudiziaria di Trieste), Roberto Sgalla (Ministero dell’interno), Laura Zanfrini (Fondazione Cariplo-ISMU).

1. UN’ANALISI DELL’INDUSTRIA DELL’INGRESSO
CLANDESTINO IN ITALIA

1.1. Il contesto strutturale dell’industria dell’ingresso clandestino

Il differenziale di sviluppo tra i paesi sviluppati e i paesi esterni al centro del sistema-mondo contemporaneo perdura o si accresce. La distribuzione delle chances di vita – in termini d’accesso alle risorse economiche, sicurezza personale, qualità della vita – continua a privilegiare sistematicamente i residenti nel ristretto gruppo dei paesi sviluppati. I processi di trasformazione delle società “in via di sviluppo” – crescita della scolarità, diffusione dei mezzi di comunicazione, migrazioni interne campagna/città – producono una crescita delle aspettative di vita e di consumo che si accompagna, per un numero minoritario ma non esiguo della popolazione, alla profonda consapevolezza che queste non potranno mai essere soddisfatte in loco. Le barriere fisiche alla mobilità divengono meno vincolanti. Un certo numero di persone provenienti dagli stessi paesi risulta già insediato sul territorio dei paesi sviluppati. La loro stessa presenza dimostra che l’emigrazione è una possibilità concreta. La possibilità di un loro aiuto riduce fortemente le incertezze e i rischi associati ad un eventuale processo migratorio. Le reti transnazionali segnalano che - al di là dei desideri e dei proclami dei loro governi - i paesi sviluppati manifestano una domanda di lavoro dequalificato – proveniente dalle piccole imprese, dalle famiglie e dall’economia informale – che è disponibile ad accogliere nuovi immigrati stranieri, indipendentemente dal loro status giuridico. L’effetto cumulativo di tutti questi elementi sul potenziale migratorio dei paesi meno sviluppati è difficile da stimare con precisione. E’ tuttavia ragionevole ipotizzare che tali paesi esprimano una domanda potenziale di ingressi nei paesi sviluppati di dimensioni significative, destinata a perdurare nel lungo periodo. Per quanto riguarda l’Europa, tale domanda potenziale risulta ulteriormente potenziata dalla recente scomparsa, meno di un decennio fa, dei vincoli all’uscita che erano precedentemente un elemento endemico tra i paesi ad economia pianificata.
Nei paesi sviluppati, gli ultimi 25 anni hanno visto il progressivo consolidarsi di una tendenza restrittiva verso l’ingresso di nuovi stranieri provenienti dall’esterno.  Come ha notato recentemente Zolberg [1999:1276], “Per quanto le politiche migratorie (degli stati sviluppati) siano state storicamente molto variegate, esse tendono oggi ad essere simili in modo impressionante. Su un ipotetico continuum che va da confini aperti a confini chiusi, esse sono tutte raggruppate molto strettamente intorno al polo della chiusura”. Questa tendenza restrittiva, comune a tutti i paesi sviluppati, registra una particolare intensità negli stati europei occidentali. Questi hanno ridotto drasticamente, a partire dalla prima metà degli anni ’70, l’offerta d’ingressi legali per motivi di lavoro. Negli anni successivi hanno introdotto riforme restrittive anche per il lavoro stagionale e hanno ridotto fortemente le pretese legittime all’ingresso derivanti, ove esistenti, dalle cittadinanze coloniali. A partire dagli inizi degli anni ’90, hanno promosso, pur con occasionali ambiguità, riforme restrittive dei canali del ricongiungimento familiare e della richiesta di asilo. Nel complesso, gli stati europei occidentali hanno elaborato sistematicamente una visione negativa dei flussi migratori non garantiti alla quale hanno rapidamente aderito anche i paesi dell’Europa meridionale [Sciortino, 1999]. E’ altamente probabile che questa tendenza restrittiva da parte dei paesi sviluppati sia destinata anch’essa a perdurare nel lungo periodo. Ed è probabile che i paesi dell’Europa occidentale continueranno a manifestarla con una particolare intensità [Brochmann, Hammar, 1999].
L’attuale sistema degli stati è quindi caratterizzato da uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta di ingressi. Questo squilibrio costituisce il retroterra strutturale della nascita, sviluppo e struttura dell’industria dell’ingresso irregolare e clandestino. Essa consiste nel complesso di attività imprenditoriali volte a soddisfare la domanda di un bene – l’ingresso nei paesi sviluppati – la cui scarsità (e conseguente valore) sono funzione diretta delle restrizioni introdotte dagli stessi stati.  I servizi offerti, le modalità della loro fruizione, il prezzo, il tipo di organizzazione imprenditoriale adottato, sono tutti aspetti di quest’industria che dipendono strettamente dalle politiche di controllo adottate dai governi e dalle strategie operative perseguite dai sistemi di controllo migratorio. 
Questa interdipendenza tra traffico di persone e politiche regolative può essere vista con una certa nitidezza se si adotta una prospettiva diacronica, centrata sui cambiamenti nella struttura dell’immigrazione irregolare verso l’Europa a partire dal 1973/75. Nel periodo precedente il blocco del 1973/75, le politiche migratorie operavano prevalentemente attraverso controlli interni ai paesi d’arrivo, volti a regolare l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro e, in alcuni casi, al mercato delle abitazioni. L’immigrazione irregolare era sovente una vera e propria back door policy, dove la regolarizzazione ex-post   della propria posizione veniva routinariamente concessa quando si disponeva di un datore di lavoro interessato all’assunzione in regola del migrante. In alcuni paesi, come in Francia, la cosidetta “immigrazione dall’interno” - tramite cioè la regolarizzazione ex-post – rappresentava il principale canale di reclutamento di lavoratori stranieri nell’economia [Marie, 1988; Hollifield, 1993]. L’irregolarità – persino la clandestinità – era considerata una fase transitoria, una sorta di peccato veniale, rispetto al quale gli stati intervenivano in termini repressivi soltanto episodicamente, in risposta a condizioni molto particolari. Anche in questa fase, relativamente aperta, si trova qualche traccia di organizzazioni e figure professionali che forniscono servizi irregolari ai potenziali immigrati. Si tratta di piccoli operatori che svolgono funzioni più o meno estese d’intermediazione della manodopera, di rimozione dei vincoli all’emigrazione, di disbrigo delle pratiche burocratiche. Alcune di queste figure operano talvolta nell’anticipo delle spese di viaggio e nella gestione delle rimesse. Si tratta di una realtà estesa ma polverizzata – più grigia che illegale – che opera principalmente attraverso contatti personali su scala locale. 
L’introduzione delle politiche di blocco, nella prima metà degli anni ’70 modifica sensibilmente il quadro della regolazione dei flussi migratori. L’adozione di politiche di blocco risente fortemente delle impostazioni e delle tradizioni nazionali per quanto riguarda la fonte delle decisioni, le procedure adottate e le caratteristiche dei flussi sul quale ci si proponeva di intervenire. Alcuni elementi sono tuttavia simili attraverso l’Europa [Hammar, 1985]. E, sotto molti aspetti, esse finiscono per produrre effetti simili. Da un lato, in presenza di politiche che vengono presentate come decisioni permanenti o comunque di lungo periodo, si registra un segmento di migranti che preferisce permanere irregolarmente – o introdursi irregolarmente sul territorio dei paesi d’arrivo – piuttosto che abbandonare il paese nell’attesa di una possibilità di ingresso legale. Dall’altro, l’adozione delle politiche di blocco comporta la progressiva e rapida chiusura dei canali disponibili per la regolarizzazione ex post delle situazioni irregolari: l’accesso al soggiorno e al mercato del lavoro ufficiale vengono resi strettamente dipendenti dall’aver effettuato un ingresso legale. Il risultato congiunto di questi due processi - l’interazione tra preferenze dei migranti e strategie di contenimento degli stati - è quello di “produrre” letteralmente un primo nucleo dell’immigrazione irregolare nella forma che conosciamo oggi. All’inizio, questo nucleo è relativamente limitato nelle sue dimensioni quantitativa. E’ principalmente composto da overstayers piuttosto che da clandestini e presenta una forte componente stagionale e ciclica. Per quanto sia difficile stimare quantitativamente la crescita di questo segmento nel corso degli anni, si può ipotizzare che esso sia andato crescendo lentamente negli anni tra la metà degli anni ’70 e la fine degli anni ’80. Questa crescita era legata a quattro processi:
1) 	lo sviluppo – in tutti i paesi europei – dell’economia informale, delle reti di subappalto e delle imprese di piccole dimensioni nel campo dei servizi. Queste trasformazioni rendono il controllo centralizzato del mercato del lavoro progressivamente più difficoltoso e allargano lo spazio d’inserimento degli immigrati irregolari [Cornelius, Martin, Hollifield, 1994];
2) 	la sedentarizzazione delle comunità straniere, per effetto sia delle dinamiche demografiche, sia delle stesse politiche di blocco – che incentivano chiunque sia “dentro” a restarvi. Gli stranieri presenti nei paesi europei modificano i propri progetti migratori in senso definitivo, e acquisiscono, pur tra mille ambiguità, nel tempo un controllo di risorse economiche e di titolarità – le cosiddette denizenships – tali da fargli acquisire una relativa autonomia dalle politiche di regolazione [Hollifield, 1996]. Questo implica anche una maggiore capacità di sopportare i costi dell’ingresso e della permanenza irregolare dei nuovi membri;
3) 	lo stesso perdurare delle politiche di blocco, che rende l’opzione dell’attesa in patria sempre meno ragionevole per i potenziali migranti, incrementando progressivamente il numero dei migranti disponibili all’opzione della permanenza irregolare;
4) 	la stessa crescita del segmento irregolare che possiede un carattere di moltiplicatore, dato che la sua stessa esistenza segnala che l’ingresso e la permanenza irregolare sono opzioni praticabili.
In questo periodo, il ricorso a servizi professionali per l’ingresso o la permanenza clandestina è ancora molto limitato, salvo – soprattutto in alcuni paesi d’origine – per ottenere il passaporto e per ottenere in forma anticipata la somma di denaro necessaria per dimostrare alle guardie di frontiera la “disponibilità di mezzi”. Il grosso della popolazione straniera irregolare è composto da persone che sono entrate regolarmente, generalmente per motivi turistici, e sono rimaste successivamente nei diversi paesi in condizione irregolare.  Il vero e proprio trasporto clandestino è una realtà esigua ove operano - principalmente su base episodica - una serie di attori che arrotondano con la fornitura di servizi di trasporto il reddito prodotto con altre attività (a seconda dei casi: pesca, trasporto su gomma, piccolo contrabbando). Altri operatori vedono del resto nei migranti soltanto una quota marginale dei loro clienti e non necessariamente la più appetibile (falsificazione di documenti, ospitalità in abitazioni di bassa visibilità). In prevalenza, l’industria dell’immigrazione irregolare opera nei paesi d’arrivo, soprattutto nell’intermediazione abusiva di manodopera.
Un nuovo salto di qualità avviene a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, quando i governi europei occidentali iniziano – sotto la spinta dei cambiamenti geopolitici alle frontiere orientali e dei successi del Front National in Francia – una ristrutturazione radicale dei propri sistemi di controllo. Questa ristrutturazione, ancora parzialmente in corso, è centrata soprattutto sul rafforzamento dei controlli esterni. Attraverso un complesso di strumenti - quali il rafforzamento dei controlli di frontiera, l’introduzione di sanzioni ai vettori di potenziali immigrati irregolari, la penalizzazione dei paesi di transito che non intervengono a sufficienza nel contrasto dei passaggi, l’introduzione dell’obbligo di visto verso i paesi “a rischio migratorio”, l’esternalizzazione dei controlli sul territorio di stati terzi, l’incremento delle sanzioni per i favoreggiatori dell’ingresso irregolare – le finalità del controllo si spostano radicalmente dai controlli interni ai controlli di frontiera [Brochmann, Hammar, 1999; Sciortino, 1998]. Questa ristrutturazione ha come obiettivo implicito la riduzione dei flussi di richiedenti asilo, facendo sì che sia sempre più difficile per le categorie di stranieri “problematiche” giungere sul territorio degli stati europei occidentali. Rispetto a questo obiettivo implicito, la strategia perseguita dagli stati europei sembra aver conseguito un certo grado di successo. Una conseguenza indiretta di questa scelta, tuttavia, è stata la trasformazione radicale del contesto decisionale per tutti i potenziali migranti irregolari. Con la ristrutturazione dei sistemi di controllo, infatti, riuscire ad entrare nel paese d’arrivo è divenuto molto più difficile che riuscire a permanere. Non è quindi sorprendente che la prima metà degli anni ’90 abbia visto la crescita di una vera e propria industria del “traffico di persone”, che si andrà rinforzando e specializzando negli anni successivi. Come tutte le industrie, anche quella del traffico di persone conosce processi di specializzazione, diversificazione e segmentazione. Come tutte le industrie, il suo sviluppo capitalizza sulle competenze già presenti nei territori d’intervento, che si sono sviluppate sia nelle fasi precedenti dei flussi migratori, sia nel perseguimento d’altre attività legali e illegali. Come tutte le industrie, infine, le strategie imprenditoriali perseguite dalle organizzazioni specializzate nell’ingresso irregolare interagiscono secondo una struttura a doppia contingenza con politiche di regolazione e di contrasto introdotte dagli stati. 

1.2. L’industria dell’ingresso clandestino nel contesto del sistema migratorio irregolare

Da quando l’industria dell’ingresso clandestino ha conquistato le prime pagine, si è assistito a numerosi tentativi di descriverne le funzioni e indagarne il ruolo all’interno dei sistemi migratori. La bibliografia sull’industria dell’ingresso clandestino conta già diverse centinaia di titoli [Transcrime, 1997]. La discussione politica sulle strategie di contrasto di questa industria illegale è vivace e si moltiplicano i tentativi di coordinamento internazionale [IGC, 1995; OIM, 1998] Un’analisi delle annate di due quotidiani nazionali italiani ha contato nel solo 1998 oltre 450 pezzi dove il tema dell’immigrazione è strettamente associato a quello dell’industria dell’ingresso clandestino. Si può quindi affermare con una certa sicurezza che l’interesse per questo mercato illegale sia notevole e in crescita. 
Nelle descrizioni dell’industria dell’ingresso irregolare disponibili – sia nella letteratura scientifica sia in analisi più orientate alle policy – è riscontrabile una frequente tendenza ad identificare le organizzazioni presenti su tale mercato con la “causa” del fenomeno dell’ingresso irregolare. Si assume che l’industria dell’ingresso illegale canalizzi i migranti secondo i propri interessi, determinando conseguentemente la geografia dei flussi migratori [Salt, Stein, 1997]. Si sostiene che tali organizzazioni siano in grado di “indurre” gli individui a migrare in misura superiore a quanto farebbero spontaneamente [Caldwell, Galster, Steinzor, 1997; Kyle, Liang, 1998]. Allo stesso modo, si registra una frequente tendenza ad associare l’industria dell’ingresso irregolare con il possesso di conoscenze e mezzi raffinati ed arcani, detenuti in modo oligopolistico e tale da imporre necessariamente elevate asimmetrie tra fornitore del servizio e cliente. In generale, inoltre, si tende a presentare l’industria dell’ingresso clandestino come il mercato di riferimento di organizzazioni di notevoli dimensioni, capaci di agire contemporaneamente e in modo coordinato in decine di paesi, pianificando in modo approfondito le proprie operazioni nel lungo periodo. Queste vengono frequentemente associate come “divisioni” specializzate delle principali forme del crimine organizzato internazionale . Sotto il profilo organizzativo, ci si spinge sino ad ipotizzare l’esistenza di un gruppo centrale d’attori che gestirebbero i flussi informativi per l’intero mercato sulla base dell’accesso “a ben organizzati, e forse centralizzati, sistemi di comunicazione che usano la tecnologia più avanzata” [Salt, Stein, 1997]. 
Come spesso succede nelle prime fasi dell’attenzione pubblica verso un fenomeno – specialmente quando tale attenzione ha un ritmo piuttosto accelerato - queste ipotesi finiscono per conseguire un effetto di realtà tramite la loro continua ripetizione da parte di una pluralità di attori orientati da effetti diversi e costretti (in presenza di un fenomeno illegale e dove molte informazioni sono giocoforza riservate) a basare molte delle loro analisi sulla rassegna della letteratura. Prima di entrare nel vivo dell’analisi, quindi, è bene sottolineare che molti aspetti di questa visione dell’industria dell’ingresso irregolare poggiano su una base documentale piuttosto debole quando non del tutto assente. Allo stato delle conoscenze disponibili, l’industria del traffico sembra lungi dall’essere più di una parte dei sistemi migratori irregolari; essa risulta composta da una pluralità di forme organizzative che variano sensibilmente in termini di dimensioni, scopi, capacità operative e servizi forniti; appare caratterizzata da forme di coordinamento gerarchico ma anche da relazioni di conflitto, competizione e convivenza; vi si riscontrano, accanto a casi che fanno pensare a forti collegamenti con il crimine organizzato, numerosi casi nei quali il collegamento con il crimine organizzato è assente, se non addirittura conflittuale. Pur con tutti i limiti informativi e con la necessità di approfondire le indagini, l’industria dell’ingresso irregolare sembra decisamente lontana dall’assumere come proprio modello lo “Spectre” combattuto da James Bond. 
Infatti, e in primo luogo, la grande maggioranza dei flussi migratori verso i paesi sviluppati avviene tra aree contigue geograficamente o all’interno di sistemi migratori consolidati. In questi casi, si registrano numeri elevati d’ingressi irregolari non assistiti oppure assistiti soltanto da operatori del trasporto illegale su tratte ben definite. In secondo luogo, operazioni anche molto sofisticate di ingresso illegale possono essere attivate da reti che operano non a scopo di lucro, composte da parenti e di amici, sulla base di un sapere migratorio consolidato. Altre ancora, come la consulenza a un richiedente asilo bona fide sul come giungere sul territorio di un paese d’arrivo senza violare le regole che motiverebbero un rifiuto della sua domanda (es. transitare da un paese che il paese d’arrivo ritiene “sicuro”) possono essere fornite sia da servizi specializzati legali, sia da organizzazioni umanitarie. In altre parole, l’utilizzo di reti di servizi professionali per l’ingresso irregolare forniti a scopo di lucro rappresenta soltanto una delle componenti dei flussi migratori irregolari. Il suo peso specifico, come si è visto, varia non tanto con le caratteristiche del mercato degli ingressi in quanto tale, quanto con la struttura e profondità operativa delle politiche di regolazione perseguite dagli stati sviluppati. 
In secondo luogo, la struttura e la segmentazione dell’industria degli ingressi illegali sembra essere, come si vedrà nei prossimi paragrafi, molto più complessa e variegata di quanto non venga spesso assunto. 
Prima di dedicarsi all’analisi degli operatori e organizzazioni specializzate nel fornire servizi volti all’ingresso irregolare a scopo di lucro, è quindi opportuno inserire tale segmento nel quadro complessivo del sistema migratorio, dove si registrano almeno tre tipi di flusso d’ingresso, ognuno dei quali può richiedere o meno l’attivazione di servizi specializzati. Tali servizi, inoltre, potranno essere forniti o meno a scopo di lucro In questo quadro, sia il favoreggiamento dell’ingresso clandestino sia il traffico di persone si rintracciano esclusivamente come modalità d’intervento da parte di operatori specializzati nei casi dell’ingresso irregolare di migranti che attingono l’assistenza necessaria da operatori che la forniscono a scopo di lucro [vd. fig. 1, pag. seg.]. Questi sono parte di un sistema molto più complesso, che – come i seguenti casi esemplificano – si basa su una rete di legami migratori ben differenziata:

Fig. 1

Caso 1 - In un paese rurale opera una piccola agenzia di viaggio. Quando un numero significativo di abitanti comincia ad emigrare, il gestore dell’agenzia è chiamato a farsi carico dell’organizzazione del viaggio. Qualche mese dopo, comincia ad offrire agli emigranti la possibilità di trascorrere la notte intermedia del viaggio nella casa di un conoscente con un notevole risparmio rispetto alle pensioni precedentemente utilizzate. Successivamente, alcuni emigrati gli chiedono di anticipare il costo dei biglietti per alcuni compaesani – dei quali si rendono garanti – che salderanno successivamente. Il gestore non richiede un interesse esplicito, ma seleziona i biglietti sui quali ha un ricarico maggiore e si attende implicitamente che coloro che beneficiano di tale trattamento lo useranno successivamente come fornitore esclusivo. Negli anni successivi, l’agenzia passa progressivamente dal fornire i biglietti al fornire l’organizzazione dell’intero viaggio e a fare in modo che alcuni potenziali migranti – minori, mogli e persone che partono per la prima volta – viaggino insieme ad alcuni individui più esperti. Il gestore stabilisce anche contatti con un’agenzia di disbrigo di pratiche che opera nella capitale provinciale, che provvede a ottenere passaporti e altri documenti. Il gestore raccoglie le richieste, funge da tramite e riceve una provvigione per ogni pratica passata all’agenzia. Man mano che il flusso migratorio si consolida, il gestore inaugura un servizio informale di corriere “postale”, del quale è considerato garante. Alcuni degli abitanti cominciano a chiedere al gestore di dargli una mano nel trovare un lavoro all’estero, cosa che lui fa spargendo la voce tra i diversi gruppi serviti dal corriere. Alcuni emigrati chiedono il suo aiuto per l’acquisto di terreni al paese d’origine, per i quali riceve una provvigione. Vigendo nel paese norme contro l’esportazione dei capitali, l’agente di viaggi comincia a realizzare considerevoli profitti invitando parte dei compaesani emigrati a versare i loro risparmi su alcuni conti numerati nel paese dove lavorano, mentre il gestore provvede allo stesso tempo a riscuotere lo stesso ammontare da alcuni maggiorenti locali e versarli alle famiglie degli emigrati stessi.

Caso 2 – un legale di un paese sviluppato consegue nel corso delle sue attività notevoli competenze sulle politiche migratorie di diversi paesi, oltre che nel campo del diritto internazionale. Dopo qualche anno d’attività, viene reclutato da un’organizzazione con sedi in diversi paesi che fornisce servizi a migranti. Tra i servizi forniti con una certa regolarità – e a carattere confidenziale – vi è la consulenza per la scelta del canale più adatto per un ingresso sul territorio, l’assistenza legale per regolarizzare il proprio status (se overstayer), la consulenza volta a minimizzare gli investimenti necessari per ottenere un visto e un permesso di soggiorno come uomo d’affari. Un ulteriore servizio fornito dalla società è la pressione su politici e funzionari per ottenere esenzioni personalizzate alle normative vigenti in materia di ingresso e di residenza. A clienti particolari, la società offre anche servizi volti a conseguire un secondo passaporto o una seconda cittadinanza in un paese che lo consente.

Caso 3 - Due coniugi cittadini stranieri lavorano come assistenti geriatrici in una grande città del nord-ovest. Nel corso degli anni, segnalano più volte a loro compaesani delle opportunità di lavoro dei quali sono venuti a conoscenza. Dato che il paese d’arrivo richiede il visto ai provenienti dal loro paese d’origine, gli stessi segnalano a parenti e compaesani interessati a giungere la possibilità di viaggiare verso un paese europeo terzo, che non richiede il visto, per poi attraversare la frontiera con l’Italia attraverso i servizi di un passeur. Ove occorre, informano i compaesani sui passeurs da utilizzare e sul dove reperirli. In alcuni casi, i coniugi ospitano gli stranieri appena arrivati. In alcuni casi, anticipano le spese per il viaggio con un prestito che verrà saldato a rate una volta che lo straniero abbia trovato un lavoro nel paese d’arrivo. Per tali prestiti, viene riscosso un interesse sotto forma di rate addizionali.

Caso 4 - Un giovane lavora prevalentemente nel proprio paese, salvo periodi ripetuti di migrazione stagionale all’estero (in un paese che, sino a pochi anni prima, era parte dello stesso stato). La migrazione è irregolare, anche se ampiamente tollerata nel periodo di massimo bisogno di lavoro agricolo. Un anno, il giovane decide di fermarsi più a lungo, risiedendo con una famiglia che conosce bene dai viaggi precedenti. Dopo qualche mese, decide di unirsi ad uno dei figli di tale famiglia che si muove verso un paese terzo, nel quale ha già trascorso lunghi periodi. Il viaggio prevede l’attraversamento terrestre di una frontiera scarsamente sorvegliata, un percorso in treno, l’uso di un tassista per recarsi al confine e l’attraversamento di un valico non sorvegliato. Per quanto il tassista applichi una tariffa superiore al normale, il viaggio si basa principalmente sulle conoscenze dirette e acquisite sul campo dall’amico. Giunto in questo paese, il giovane si stacca dall’amico – col quale nel frattempo sono sorti dei dissapori – contatta la propria famiglia e ottiene il recapito di alcuni compaesani lì emigrati, che lo ospiteranno per un periodo e lo indirizzeranno verso un’azienda agricola che ha bisogno di personale.

Caso 5 – Un uomo lavora come tassista nella capitale di un paese confinante con un paese sviluppato. Gli capita sempre più sovente di ricevere richieste da parte di stranieri appena giunti di essere trasportati sino al confine tra il proprio paese e il paese sviluppato. Ad un certo punto, la frequenza di tali richieste diviene tale che, contando sulla collaborazione di un barista, raccoglie due o tre stranieri alla volta per un viaggio collettivo. La crescita del numero di richieste lo porta all’acquisto di un pulmino, che consente di trasportare congiuntamente 10-15 persone. L’attraversamento della frontiera terrestre non è sempre facile, ed un numero discreto degli stranieri da lui trasportati viene intercettato. Ad un certo punto entra in contatto con un passeur che conosce – per aver effettuato per anni attività di piccolo contrabbando – molto bene i sentieri che attraversano la frontiera. Il barista comincia quindi ad offrire ai suoi clienti un servizio congiunto che prevede sia il trasporto – effettuato dal tassista – sia l’attraversamento – sotto la guida del passeur. In molti casi i “clienti” di questo servizio giungono al bar individualmente; in alcuni casi, un certo numero di loro – spesso provenienti da paesi più lontani ed esotici - arriva insieme, sotto la guida di un responsabile che contratta collettivamente il prezzo e il servizio da fornire.

Caso 6 – Alcuni stranieri provenienti da una regione in conflitto di un paese medio-orientale si spostano singolarmente verso un paese contiguo alla ricerca di un modo di raggiungere un paese europeo dove vi è un’elevata presenza di connazionali. In quel paese stabiliscono accordi con un’organizzazione che si impegna a trasportarli a destinazione. Il viaggio prevede l’attraversamento per via terrestre delle frontiere di due paesi, una sosta di qualche giorno e l’attraversamento clandestino della frontiera di un paese Schengen a bordo di un camion appositamente modificato per nascondere la loro presenza. Una volta lì giunti, gli stranieri ricevono un biglietto ferroviario per un altro paese contiguo, dove incontreranno un emissario dell’organizzazione incaricato dell’ultimo attraversamento e dello smistamento nel paese di destinazione. Il pagamento per tale viaggio avviene in anticipo, anche se si registrano casi nei quali ulteriori somme vengono chieste ai parenti degli stranieri trasportati.

Caso 7 – Stranieri provenienti da diversi paesi balcanici (ma non solo) giungono – alcuni in modo assistito, altri no – in alcune città dove è noto l’insediamento di organizzazioni specializzate. Nel contatto con gli imprenditori illegali, agli stranieri vengono sottoposte due scelte, alle quali sono associati costi diversi. La prima, più cara, consiste nell’acquistare documenti falsi – o rilasciati irregolarmente – che qualificano il soggetto come avente diritto a protezione umanitaria nel paese d’arrivo; la seconda, più economica, consiste nell’ingresso illegale con l’aiuto di un passeur. A seconda della soluzione scelta, gli stranieri vengono “trasferiti” sotto il controllo di organizzazioni diverse

Caso 8 – Un camionista segnala via radio all’autista dell’auto-rimorchio che lo precede il fatto che l’assale posteriore si muove in modo strano. Fermatisi in una piazzola di sosta, il controllo rivela che tra i due assali del rimorchio sono state collocate delle assi di legno e un pezzo di lamiera in guisa di parabrezza. Una coperta e alcuni resti alimentari documentano che lo spazio così ricavato è stato abitato. L’autista era diretto in Germania, di ritorno da una città portuale del nord-ovest, dove aveva condotto alcuni rimorchi da imbarcare per un paese del nord Africa. Stava adesso trasportando dei rimorchi provenienti dallo stesso paese. La polizia esclude che il fatto abbia visto la complicità dell’autista.

I casi qui citati esemplificano la varietà di forme associative e di servizi che si riscontrano all’interno di un sistema migratorio. Solo alcuni dei casi menzionati prevedono la presenza di operatori illegali che offrono i propri servizi a scopo di lucro. Il primo caso, infatti, si riferisce all’emigrazione siciliana verso i paesi del nord Europa nel ventennio successivo alla Seconda guerra mondiale: i servizi offerti dal gestore erano legali ad eccezione della gestione delle rimesse (che sarebbe presumibilmente oggi legale anch’essa). Il secondo si riferisce ai servizi offerti da uno dei tanti studi legali statunitensi specializzati in leggi migratorie: si tratta di servizi forniti in modo legale e ampiamente pubblicizzati sulla stampa specializzata. Il terzo è tratto da una recente sentenza italiana nei confronti di una coppia di stranieri residenti. La sentenza ha concluso che, nel loro caso, “la finalità di lucro era secondaria rispetto al sostegno di solidarietà e prima accoglienza che i coniugi […] fornivano ai connazionali”. Il quarto e il quinto, tratti rispettivamente da un’intervista e da una sintesi di rapporti investigativi,  si riferiscono a casi d’ingresso assistito dove la gestione complessiva del tragitto migratorio è determinata ampiamente dal migrante, pur avvalendosi in alcuni snodi critici dei servizi d’operatori specializzati. Il sesto e settimo caso, tratti da risultanze investigative vedono invece il migrante concordare con l’organizzazione specializzata la destinazione finale, mentre la responsabilità sul viaggio è interamente affidata all’organizzazione. L’ultimo caso è tratto da un resoconto giornalistico, e documenta la capacità di singoli migranti di intraprendere viaggi anche molto lunghi senza ricorrere a servizi professionali.
Il percorso effettuato dai singoli migranti in questa varietà di situazioni, e la misura in cui si ricorre a servizi specializzati a fine di lucro, non sembra dipendere dall’organizzazione dell’industria quanto da una serie di elementi specifici, quali la chiarezza del progetto migratorio (particolarmente bassa, ad esempio, nel caso 4), la distanza e la complessità del viaggio (particolarmente alta nel caso 6), la disponibilità o meno di reti solidali (alta nel caso 3), la conformazione geografica della frontiera (fondamentale nel caso 5), l’esperienza migratoria dei migranti (alta nel caso dell’amico del caso 4)  e soprattutto, la configurazione dei sistemi di controllo dei paesi sviluppati (che fa la differenza tra i casi 1 e 2 e gli altri, oltre a rivelarsi determinante nel caso 7).

1.3. L’industria dell’ingresso clandestino: definizione, servizi, competenze imprenditoriali

Come si è visto nei casi descritti nel paragrafo precedente, l’industria dell’ingresso illegale rappresenta solo un segmento dell’organizzazione del sistema delle migrazioni irregolari. Già dalla lettura dei primi otto casi, inoltre, si nota come alcuni dei servizi forniti dagli imprenditori dell’ingresso irregolare siano simili a quelli che vengono forniti da imprenditori che operano sul mercato legale (salvo naturalmente il diverso contesto nel quale vengono forniti). Altri sono simili a quelli forniti dalle reti transnazionali degli stessi migranti. Altri ancora, invece, sono tipici dei - e disponibili soltanto attraverso l’inserimento in - mercati illegali. 
Le vaste aree di sovrapposizione con altri attori del sistema migratorio, e l’elevata varietà dei servizi offerti, suggeriscono per quanto possibile di non definire la specificità degli imprenditori dell’ingresso irregolare in riferimento ad una tipologia di specifici servizi che tale industria dovrebbe fornire in modo esclusivo. Gli imprenditori e le organizzazioni che operano nell’industria dell’ingresso irregolare possono piuttosto essere distinti da altri attori del servizio migratorio facendo riferimento ai seguenti elementi:
a) 	forniscono servizi finalizzati a consentire a cittadini stranieri di entrare in un paese in violazione delle decisioni prese dal paese stesso (immigrazione clandestina vera e propria) oppure rendendo meno cogente il complesso di meccanismi messo in atto dal paese stesso per scoraggiarne l’arrivo (come nel caso dell’ingresso irregolare di richiedenti asilo o rifugiati);
b) 	offrono tali servizi a scopo di lucro;
c) 	operano in due o più paesi (o a cavallo di questi) mettendo in opera attività che sono considerate illegali o irregolari in almeno uno di questi;
d) 	operano in modo continuato, anche se possono avvalersi avvalersi in alcuni casi di attori che operano in modo episodico;

Secondo le informazioni disponibili, organizzazioni di questo tipo sono presenti in molti contesti e offrono servizi che variano sensibilmente a seconda dell’area nella quale si opera, del tipo di flusso sul quale si interviene, dalla presenza o meno di paesi di transito intermedi, delle politiche di controllo perseguite nei paesi di transito e nei paesi d’arrivo, del variare nell’intensità dei controlli, dal tipo di domanda espressa dai clienti, dalla loro disponibilità a pagare e del tipo di investimento richiesto per fornire il servizio. A fini esemplificativi, è possibile stilare un elenco di servizi dei quali è documentata l’offerta da parte di organizzazioni attualmente operanti nell’industria dell’ingresso irregolare:
- acquisizione del passaporto e di altri documenti necessari al viaggio nel paese d’origine;
- finanziamento dei costi del processo migratorio;
- stipulazione di “assicurazioni” informali relative al buon fine del processo migratorio;
- selezione della rotta dal paese d’origine al paese d’arrivo;
- consulenza sul paese d’arrivo preferibile;
- intermediazione di manodopera ex ante; 
- organizzazione dell’emigrazione clandestina, ove questo sia necessario;
- corruzione di funzionari dello stato d’origine;
- trasporto all’esterno del paese d’origine;
- acquisizione di visti per i paesi di transito;
- protezione nel corso del viaggio;
- corruzione di funzionari dei paesi di transito;
- ospitalità in luoghi a scarsa visibilità nel paese di transito;
- ingresso irregolare o clandestino in uno o più paesi di transito;
- intermediazione con autorità locali dei paesi di transito o con altri attori rilevanti;
- acquisizione di documenti irregolari o contraffatti necessari per il passaggio dei paesi di transito;
- gestione delle contingenze nel corso del viaggio;
- consulenza sulla selezione degli operatori del traffico;
- predisposizione dei documenti contraffatti per attraversare la frontiera del paese d’arrivo;
- socializzazione alle regole e alle strutture interazionali del controllo di frontiera;
- trasporto clandestino attraverso la frontiera del paese d’arrivo;
- corruzione di funzionari del paese d’arrivo;
- trasporto dalla frontiera alla località di destinazione;
- assistenza logistica nel paese d’arrivo;
- fornitura di documenti contraffatti nel paese d’arrivo;
- intermediazione di manodopera ex post;
- rifinanziamento degli eventuali debiti accumulati nel processo;

Alcune organizzazioni forniscono uno solo di questi servizi. Altri mirano a fornirne diversi in modo combinato oppure rivolgendosi a diversi segmenti della clientela. La capacità di fornire uno o più di questi servizi traendone un profitto rappresenta il core business degli imprenditori che operano su questo mercato illegale. Per fornire tali servizi, l’imprenditore che opera nell’industria dell’ingresso irregolare deve fare ricorso ad una pluralità di competenze, la cui combinazione definisce il sapere imprenditoriale specifico. 
La prima di queste competenze è quella che può essere definita sapere migratorio. Si tratta del complesso di conoscenze che viene accumulato nel corso del processo migratorio e nelle interazioni reiterate tra coloro che partecipano, in modi diversi, ai sistemi migratori che collegano paesi d’origine e paesi d’arrivo. Vi ricadono informazioni relative ai componenti dei flussi migratori, al funzionamento dei sistemi di controllo, alle possibilità di sfruttarne le incoerenze, di evitarne le sanzioni, di ridurne la pericolosità (dal punto di vista del migrante). Vi ricadono sia informazioni relativamente stabili – quali i differenziali presenti nel trattamento dei richiedenti asilo e dei rifugiati nei diversi paesi europei- sia informazioni volatili, quali il grado di controllo effettivo dei diversi valichi di frontiera. Il sapere migratorio comprende inoltre informazioni specifiche sugli operatori dell’ingresso irregolare più affidabili, sui prezzi da pagare, sui luoghi dove contattarli, sulle aree d’insediamento dei connazionali, sui legali e le organizzazioni d’assistenza eventualmente da contattare nei paesi d’arrivo. I processi di acquisizione e di circolazione del sapere migratorio – e il suo grado di raffinatezza e complessità – costituiscono uno degli elementi cruciali, e frequentemente sottostimati, dell’interazione tra migranti e apparati di controllo. La dipendenza da tale sapere può contribuire a spiegare perché molti degli imprenditori dell’ingresso illegale siano stati generalmente migranti essi stessi, e perché le loro attività siano spesso strettamente connesse a determinati flussi migratori trovando difficoltà ad operare al di fuori dei confini di determinati segmenti.
La seconda di queste competenze è costituito dalle conoscenze necessarie ad operare nei confronti dei canali di approvvigionamento e di tutela che sono per definizione "illegali” e più spesso connessi ad attività criminali più tradizionali. Molti dei servizi offerti dagli imprenditori dell’ingresso irregolare richiedono la capacità di operare anche su mercati illegali e di trattare l’accesso a bene regolati al di fuori dei canali del diritto. L’acquisto di documenti falsi o contraffatti, ad esempio, richiede non soltanto la capacità di identificare e contattare i potenziali fornitori ma anche l’insieme di conoscenze necessarie per valutare la qualità dei documenti offerti e la loro utilità effettiva per ottenere l’ingresso in determinati paesi durante determinate finestre temporali.  Il processo di produzione dei documenti falsi o contraffatti non è ristretto all’industria dell’ingresso regolare, ma trova il suo mercato di riferimento nel complesso d’attività illegali che si basa nelle sue operazioni sulla disponibilità di documenti falsi. La stessa logica si applica alla gestione dei contatti e alle modalità di raccordo con il complesso di figure (informatori, basisti, meccanici specializzati, troubleshooters) che non sono direttamente interne all’industria dell’ingresso irregolare ma operano presumibilmente in riferimento al complesso dei mercati illegali. In molti casi, il successo delle operazioni richiede il ricorso più o meno esteso a pratiche di corruzione a diversi livelli. La capacità di accedere e di approvvigionarsi su questi mercati costituisce sempre di più una necessità operativa per gli imprenditori dell’ingresso irregolare. Questo spiega sia la presenza tra gli imprenditori dell’ingresso irregolare d’individui che hanno precedentemente operato in altri generi di scambi illegali, sia la facilità con la quale attività di trasporto di migranti si estendono in un secondo momento “lateralmente” al trasporto di altre “merci” illegali. 
La terza competenza è quella costituita dal sapere imprenditoriale, sostanzialmente simile a quello detenuto da qualunque imprenditore - legale o illegale - che opera nella fornitura di servizi. Gli imprenditori dell’ingresso illegale devono valutare costi, identificare opportunità, identificare e contattare i clienti, gestire i flussi finanziari, stabilire prezzi, riscuotere crediti, effettuare investimenti, comparare i propri prodotti a quelli offerti dalla concorrenza, sperimentare innovazioni e stipulare accordi e alleanze con imprenditori complementari e fornitori. Queste competenze assumono forme specifiche nel caso dei mercati illegali – si pensi alla diversa configurazione in questo caso delle relazioni con il sistema del diritto e col credito - ma non tali da stravolgerne completamente la logica [Ruggiero, 1996].
Come si vedrà nelle prossime pagine, l’integrazione tra queste tre fonti di competenze varia significativamente a seconda del tipo di organizzazione e del tipo di percorso migratorio sul quale l’organizzazione interviene. 

1.4. Le organizzazioni operanti nell’industria dell’ingresso irregolare

La conoscenza delle forme organizzative che operano nell’industria dell’ingresso irregolare è ancora molto frammentaria. Questa conoscenza sconta, infatti, inevitabilmente i limiti conoscitivi propri dell’analisi delle organizzazioni illegali. A tali limiti, nel caso dell’industria dell’ingresso illegale, si aggiunge che le origini di tale industria sono più recenti di quanto non si riscontri per altri mercati illegali (su molte delle principali tratte non si arriva al decennio) e che l’intensità dell’attività di contrasto è cresciuta sensibilmente soltanto da pochi anni. I tentativi di sviluppare tipologie delle organizzazioni presenti in tale mercato da parte delle istituzioni internazionali si sono inoltre spesso ridotti a ricalcare le definizioni giuridico-amministrative presenti nei diversi ordinamenti degli stati sviluppati o le risultanze di specifiche attività investigative. 
L’utilizzo a fini d’analisi di tipologie derivanti da elaborazioni giuridico-amministrative - o di tipo investigativo - comporta tuttavia numerosi limiti. Da un lato, tali elaborazioni rischiano di confondere forme organizzative molto diverse, dato che le stesse fattispecie di reato mirano a colpire il camionista che trasporta episodicamente uno o più migranti, il passeur specializzato e l’organizzatore di viaggi molto complessi attraverso un paio di continenti. Dall’altro, data l’importanza per la determinazione della sanzione della dimostrazione del carattere associativo dei reati commessi, le tipologie di questo tipo – così come le descrizioni delle risultanze investigative – tendono generalmente a sottolineare con particolare intensità il grado d’integrazione e di coordinamento gerarchico, trascurando le forme di integrazione flessibili, temporanee e contrattuali che sono caratterizzano invece l’operare delle organizzazioni specializzate nell’ingresso irregolare.
Il tentativo più coerente di definire una tipologia delle organizzazioni che operano nell’industria dell’ingresso clandestino è stato compiuto dall’ organizzazione mondiale delle migrazioni [OIM, 1994], distinguendo tra:
- trasportatori occasionali (amateur smugglers) che operano su una sola tratta sporadicamente, e quasi sempre su base individuale, traendo da questa attività un reddito addizionale a quello prodotto con altre attività;
- organizzazioni specializzate (well-organized criminals) che operano in modo specializzato nel trasporto di migranti, usualmente provenienti dallo stesso paese, su uno specifico percorso; 
- organizzazioni specializzate a vasto raggio (international trafficking networks), più complesse e strutturate di quelle precedenti, che sono in grado di operare su una molteplicità di rotte e di fornire una varietà di servizi illegali;

La tipologia elaborata ha sicuramente il merito di mettere in luce la diversità delle forme organizzative presenti, contribuendo implicitamente anche a demistificare l’associazione tra industria dell’ingresso irregolare e forme tentacolari, Spectre-like, di crimine organizzato. Il problema di tale tipologia, tuttavia, è l’incertezza sul criterio adottato per procedere a tale classificazione: la differenza principale tra le prime due e la terza sembra essere costituito dalla capacità di operare su diverse tratte (ma anche dalla capacità di fornire servizi molteplici); la differenza tra la prima e le altre due sembra essere invece basata sul carattere episodico o continuato di tale attività; la differenza tra la seconda e le altre sarebbe data anche dall'essere specializzata in determinate origini nazionali. Sotto il profilo analitico, in altre parole, la tipologia proposta dall’OIM non sembra soddisfacente dato che si base su una pluralità di criteri utilizzati in modo non sistematico. Si è inoltre riscontrato che questa tipologia non è adeguata a classificare correttamente diversi casi - anche non periferici - che si riscontrano nella documentazione disponibile, quali ad esempio l’attività di professionisti dell’ingresso irregolare che agiscono in modo personalizzato utilizzando strumenti sofisticati. Sembra quindi preferibile in questa sede proporre una diversa tipologia, costruita ricorrendo a due caratteristiche comuni a tutti i servizi offerti dalle organizzazioni in questione:
•	l'operare su una o più tratte;
•	l'offrire un servizio standardizzato o personalizzato.

L'incrocio tra questi due criteri genera una suddivisione delle organizzazioni in quattro gruppi:
1) organizzazioni mono-tratta che offrono servizi standardizzati. Si tratta del complesso di organizzazioni e professionisti che offrono al migrante uno specifico servizio - o una combinazione di servizi finalizzati ad uno specifico ingresso dietro il pagamento, generalmente anticipato, di un prezzo predeterminato, per un servizio standardizzato, offerto sistematicamente a tutti gli interessati, quale ad esempio il trasporto attraverso una determinata frontiera - su basi sostanzialmente simili;
2) organizzazioni mono-tratta che offrono servizi personalizzati. Si tratta del complesso di organizzazioni e professionisti che operano su una specifica tratta offrendo un ventaglio di servizi - complementari o alternativi - la cui combinazione e prezzo viene stabilita di volta in volta sulla base di contrattazioni individuali o collettive con il fornitore del servizio;
3) organizzazioni multi-tratta a servizio standardizzato. Si tratta del complesso di organizzazioni e professionisti che operano lungo l'intero tragitto dal paese d'origine al paese d'arrivo, inclusi tutti i passaggi intermedi che si rendano necessari, facendosi carico di tutto il necessario. Si tratta di organizzazioni che offrono un servizio tendenzialmente standardizzato - nella misura in cui ciò è possibile su un mercato illegale - dietro corresponsione di un prezzo concordato in anticipo e valido per tutti i partecipanti nelle stesse condizioni;
4) organizzazioni multi-tratta che offrono un servizio personalizzato. Si tratta del complesso di organizzazioni e professionisti che operano lungo l'intero tragitto dal paese d'origine al paese d'arrivo, inclusi tutti i passaggi intermedi, in modo personalizzato, sulle basi delle esigenze di specifici gruppi di migranti. Queste organizzazioni possono operare direttamente e sin dall'inizio oppure intervenire quando, nel corso di un percorso migratorio progettato autonomamente, il migrante si trovi in condizioni tali da costringerlo a cambiare programmi. 
I prossimi quattro paragrafi approfondiranno in dettaglio il contesto operativo e le dinamiche evolutive di questi quattro tipi di organizzazioni operanti nell'industria dell'ingresso clandestino.  Nell'analisi, si vedrà come tali organizzazioni operino spesso in modo indipendente, talvolta senza particolari interazioni reciproche. Il complesso delle analisi, infatti, suggerisce una certa cautela nell'assumere a priori che nell'industria dell'ingresso clandestino debbano operare necessariamente forme di coordinamento gerarchico molto stringenti da parte d’alcune organizzazioni nei confronti di altre. Questo non implica, tuttavia, il dover assumere che ogni tipo di organizzazione sia da considerarsi come un segmento separato e non comunicante. L'industria dell'ingresso irregolare, come ogni altra industria, ha una forma di radicamento sociale e territoriale propria – quella che si chiamerebbe tecnicamente una sua embeddedness. La rilevanza di questo radicamento, inoltre, è particolarmente significativa nel caso di organizzazioni operanti su mercati illegali, dove le divergenze interpretative e il rischio delle violazione degli accordi non possono essere risolte attraverso il ricorso al diritto e dove la regolamentazione della competizione non può essere operata attraverso politiche pubbliche. In secondo luogo, come in tutte le industrie, la possibilità di esercitare efficacemente l’azione imprenditoriale è strettamente dipendente dall’inserimento dell’imprenditore in una rete di contatti, scambi e di accordi con fornitori, partner, clienti e concorrenti. Tra le organizzazioni descritte sembra vigere una fitta rete di scambi, attraverso modalità che vanno dall'acquisto ripetuto e consuetudinario di servizi, allo scambio di favori, all'articolazione di vere e proprie reti di subappalto. 

1.5. Le organizzazioni che operano su una sola tratta

Un segmento rilevante dell'industria dell'ingresso clandestino è costituito da organizzazioni e professionisti che operano su una sola "tratta" (chiamata talvolta anche "linea" o “rotta”). Con questo termine si definiscono le organizzazioni che operano lungo un singolo tragitto predeterminato che include l'attraversamento di una specifica frontiera tra due stati. Queste organizzazioni operano principalmente lungo i confini degli stati sviluppati ed hanno il loro principale retroterra nell'ultimo paese di transito che il migrante deve attraversare prima di giungervi. L’importanza di queste aree per l’industria dell’ingresso irregolare è duplice. In primo luogo, i paesi "esterni" contigui a quelli sviluppati sono generalmente inseriti in corposi sistemi migratori attraverso una miriade di flussi irregolari quotidiani, reiterati e talvolta bi-direzionali. Tra quei paesi, in altre parole, si sposta periodicamente una massa critica sufficiente a spingere alcuni imprenditori a specializzarsi nella fornitura di servizi ai migranti. In secondo luogo, le organizzazioni presenti in queste aree presidiano l’anello finale e più importante di qualunque progetto migratorio irregolare: l’ingresso nel paese di destinazione. Questo gruppo d’organizzazioni, quindi, gode di margini di profitto superiori e tende a divenire il referente operativo sull’area anche per il complesso di organizzazioni che curano i flussi migratori irregolari provenienti dai paesi più lontani.  
Nei termini del servizio offerto, è possibile differenziare ulteriormente le organizzazioni mono-tratta guardando alle caratteristiche del servizio offerto. In questi termini, si può notare che alcune organizzazioni offrono un servizio standardizzato, aperto potenzialmente a chiunque sia disponibile a pagare un prezzo tendenzialmente unico e relativamente stabile, che spesso non si differenzia particolarmente tra le diverse organizzazioni che operano in una stessa area. Si tratta generalmente di organizzazioni che offrono un numero ristretto di prodotti e che accorpano nelle loro operazioni “clienti” provenienti da flussi diversi. Gli scafisti di Valona e i passeurs operanti sul confine italo-sloveno sono forse gli esempi più noti di questo tipo di attività. 
Altre organizzazioni o professionisti, invece, offrono servizi personalizzati, basati sull’attivazione su richiesta di una pluralità di servizi e di metodi di attraversamento. I clienti di tali servizi sono individui o piccoli gruppi, che preesistono al trasporto. Gli esempi più noti di questa seconda categoria sono, nei segmenti inferiori del mercato, gli amateur smugglers  che agiscono su base episodica al margine di altre attività connesse all’esistenza del confine e, nei segmenti superiori, le organizzazioni tecnicamente sofisticate basate sull’elusione dei controlli ai valichi di frontiera attraverso la fornitura di documenti falsi, illegalmente ottenuti o contraffatti. 
In molti casi, i due tipi d’organizzazione mono-tratta operano in aree geografiche distinte o servono diversi tipi di flussi. E’ il caso, ad esempio, del predominio degli amateur smugglers sulle tratte meno popolari. In altri casi, tuttavia, le organizzazioni insistono invece sulle stesse aree geografiche. Questo è probabilmente connesso al fatto che, ai confini dei paesi sviluppati, alcune aree hanno progressivamente acquisito una vera e propria specializzazione territoriale, e forme organizzative assimilabili a quelle dei “distretti industriali”, nella fornitura di servizi per l’ingresso irregolare.  Queste aree fungono da punto di raccolta per una pluralità di flussi – interessati a servizi differenziati e caratterizzati da diverse disponibilità a pagare - facendo sì che una presenza in quelle aree divenga fondamentale per gli imprenditori illegali di ogni tipo, come luogo d’incontro fra domanda e offerta. 

1.5.1. Le organizzazioni monoprodotto a servizio standardizzato

L'Italia sembra inserita stabilmente in due sistemi d'immigrazione irregolare dove predominano organizzazioni monoprodotto specializzate nel fornire un servizio standardizzato di attraversamento delle frontiere. 
Il primo, e maggiormente conosciuto, è costituito dal complesso d’organizzazioni che opera attraverso il canale d'Otranto. Il punto centrale di radicamento di queste organizzazioni sembra essere le città di Valona e – in misura minore – di Durazzo in Albania, mentre il principale punto d'arrivo è costituito dalla Puglia meridionale. Stimare i flussi complessivi lungo questo sistema migratorio è difficile, dato che le attività hanno un forte carattere stagionale. Le dimensioni dei flussi sembrano risentire di diversi fattori congiunturali, dalle variazioni nell'intensità delle attività di contrasto alle variazioni nella composizione della domanda. Sulla base delle stime più prudenti, si può assumere l'esistenza all'interno di questo sistema migratorio irregolare di almeno 25/35 gruppi specializzati nel trasporto di migranti via mare, finalizzato ad eludere del tutto i valichi di frontiera. Lungo la stessa direttrice si riscontrano inoltre casi di ingresso irregolare attraverso l'uso di documenti falsi o contraffatti, che potrebbero o meno risultare gestiti da alcune dalle stesse organizzazioni.  I flussi gestiti da questo sistema migratorio sono sicuramente di notevole rilevanza numerica: negli ultimi 7 mesi del 1998 sono stati intercettati in territorio pugliese 18.664 stranieri entrati clandestinamente. Secondo fonti giornalistiche, gli stranieri intercettati da gennaio a ottobre del 1999 sarebbero quasi 90.000 (dei quali circa un terzo aventi diritto all’ingresso per motivi di protezione umanitaria).
Il secondo, meno conosciuto ma storicamente molto più radicato, è costituito dall’insieme di organizzazioni che opera lungo il confine italo-sloveno. Si tratta di un settore d’attività che si è progressivamente innestato sul complesso di attività irregolari tipiche delle aree di confine, in primo luogo il contrabbando. Per quanto riguarda il confine italo-sloveno, i primi flussi migratori irregolari, e le connesse attività d’assistenza, sono già registrati alla fine degli anni ’70 e alcuni operatori risultano agire su base professionale già negli anni ’80. L’ingresso clandestino viene perseguito in quest’area con una varietà di metodi. Se il modo preponderante è sicuramente l’attraversamento illegale della frontiera terrestre, risultano anche casi di tentativi d’ingresso con documenti falsi o contraffatti, con l’uso di nascondigli in auto e altri mezzi di trasporto su gomma e sbarchi lungo la frontiera marittima. Non sono attualmente disponibili informazioni sistematiche sul numero di stranieri fermati durante le operazioni di contrasto lungo il confine italo-sloveno. E’ tuttavia indicativo della forza di tale sistema migratorio il fatto che, nella sola provincia di Trieste, la procura della Repubblica ha indagato nel 1998 ben 295 persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, effettuando 120 arresti in flagranza.  
Il canale d’Otranto e la frontiera italo-slovena non sono naturalmente le uniche aree nelle quali si riscontra l’operare di organizzazioni volte a favorire l’ingresso irregolare di stranieri sul territorio italiano. Esse sono tuttavia sicuramente le aree dove è maggiormente riconoscibile l’operare di organizzazioni monoprodotto specializzate nel fornire servizi di trasporto con formule standardizzate. 
Vi sono molte differenze nelle caratteristiche operative dell’ingresso clandestino attraverso le due aree.
Una differenza fondamentale è di tipo geografico. L’attraversamento irregolare di un confine marittimo, infatti, richiede per definizione l’uso di un natante e rende quindi praticamente indispensabile il ricorso ad un imprenditore dell’ingresso irregolare. Un confine terrestre, al contrario, vede la possibilità per il migrante di attraversarlo anche evitando di ricorrere ad un servizio specializzato. Il peso di questo fattore geografico cresce d’importanza col ripetersi degli eventi migratori irregolari. Nel caso dell’attraversamento di una frontiera marittima, il ripetere l’esperienza non dà luogo a significativi processi d’apprendimento: ogni successivo viaggio verso l’Italia richiede comunque di ricorrere nuovamente a un trasportatore. Nel caso dell’attraversamento di una frontiera terrestre, invece, ciò che si apprende nel corso del trasporto può anche essere utilizzato individualmente nei viaggi successivi. Come conseguenza, le organizzazioni monoprodotto operanti nell’area di Valona possono contare, in un certo senso, su un mercato captive di discrete dimensioni, mentre le analoghe organizzazioni operanti al confine italo-sloveno sono strutturalmente a rischio che i loro clienti protestino, letteralmente, “con i piedi” tentando di fare a meno del loro servizio. Ed è presumibile che questa situazione vincoli sensibilmente l’autonomia delle organizzazioni nelle loro politiche di prezzo.
Una seconda differenza cruciale riguarda il livello d’investimenti richiesto per svolgere l’attività. Nel caso del canale d’Otranto, l’investimento da effettuare è sicuramente rilevante: i natanti costano una cifra considerevole, alla quale devono essere aggiunti ulteriori investimenti per modificarli; i costi di manutenzione sono significativi; il ricorso ad attrezzature quali cellulari e radio capaci di captare le trasmissioni delle forze di polizia è frequente. Nel caso del confine italo-sloveno, l’investimento è invece molto limitato, dato che consiste principalmente nel controllo di uno o più mezzi di trasporto che possono essere adibiti ad altre funzioni quando non utilizzate per l’attività. La possibilità di conseguire profitti elevati si sposta in questo caso dal controllo della tecnologia necessaria all’attraversamento alla capacità di fornire servizi addizionali all’ingresso irregolare vero e proprio.
Queste differenze sembrano contare sensibilmente nell’evoluzione dei due sistemi migratori. Il diverso grado di necessità da parte del migrante di ricorrere ad un ingresso assistito ha conseguenze rilevanti sull’autonomia delle organizzazioni nello stabilire una politica di prezzo e nell’evitare il proliferare degli operatori. Il differenziale nel livello d’investimento richiesto per iniziare l’attività comporta significative differenze nel numero e nella struttura organizzativa dei fornitori di servizi. Allo stesso tempo, nelle due aree si riscontrano anche alcune similarità, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione territoriale dell’industria dell’ingresso irregolare e la specializzazione nelle attività di trasporto. In particolare, in ambedue le aree si assiste al consolidarsi di una sorta di tendenza dell’industria dell’ingresso irregolare in una “vocazione territoriale” pubblicamente riconoscibile: Valona (e in misura minore Durazzo e Scutari) e Lubiana sono centri rilevanti non solo per la presenza di numerose organizzazioni, ma anche per l’essere divenute punti di transito riconosciuti e riconoscibili, dove i migranti interessati all’ingresso in Italia (o in altri paesi europei) sanno di potere facilmente contattare operatori specializzati nel loro trasporto oltre frontiera.

1.5.1.1. L’evoluzione dell’industria dell’ingresso illegale lungo il canale d’Otranto

Per quanto riguarda il canale d’Otranto, la nascita del sistema migratorio irregolare può essere collocata nel periodo immediatamente successivo al fallimento della strategia degli “sbarchi” di gruppi molto numerosi che giungono nei porti su natanti di grandi dimensioni. Il rimpatrio forzato degli albanesi giunti nel 1991 è probabilmente l’evento che segna il cambiamento di prospettiva da parte degli albanesi che desiderano introdursi in Italia [Pastore, 1998]. Nei mesi successivi, si registrano i primi viaggi con piccoli natanti. Questa prima generazione di viaggi è gestita prevalentemente da “imprenditori” italiani in grado di disporre dei capitali necessari per acquistare i natanti necessari e per gestirne la manutenzione. Si tratta, secondo le informazioni disponibili, di attori che hanno acquisito competenze in precedenti attività di contrabbando, generalmente nei ruoli più marginali ed operativi, o anche di soggetti che possiedono un motoscafo per motivi non legati inizialmente ad attività illegali. Alcuni di questi operano in modo episodico; altri intensificano progressivamente i viaggi sino a renderli la loro attività principale. Il contributo degli attori albanesi è in questa prima fase molto limitato, e generalmente ristretto alla collaborazione con i proprietari dei natanti per il reclutamento dei migranti e il loro trasporto al punto d’imbarco. Questa prima fase sembra inoltre avvenire in forme interstiziali, sfruttando gli spazi liberi dall’esercizio di altre attività. Sembrerebbe dimostrarlo sia l’elevata variabilità nei prezzi - tra le 500.000 lire e il milione - che sembra indicare una notevole indipendenza tra gli attori partecipanti, e il progressivo consolidarsi di un insieme di rotte laterali rispetto a quelle usate per il contrabbando di tabacchi lavorati, al fine di evitare ogni motivo di conflitto con le attività illegali maggiormente strutturate e a maggiore presenza del crimine organizzato. La situazione sembra cambiare intorno al 1994, quando alcuni degli attori che operano nella zona di Valona hanno concluso un primo ciclo di accumulazione primitiva dei capitali. La bilancia del potere si sposta da coloro che controllano i mezzi di trasporto, prevalentemente italiani, a coloro che controllano l’accesso ai clienti, prevalentemente albanesi. Le somme necessarie per disporre di natanti e per attrezzarli sono infatti adesso alla portata degli attori albanesi – che li affittano o li acquistano in Puglia – potendo a questo punto cumulare il reclutamento dei migranti con l’operazione di trasporto. Questo comporta un progressivo ribaltamento dei ruoli, dove gli albanesi conseguono il controllo delle operazioni e la pianificazione e gestione dei viaggi, collaborando con attori italiani per quanto riguarda, da un lato, l’acquisto, l’adattamento e la manutenzione dei natanti e, dall’altro, il trasporto degli immigrati stessi dalle rive alle stazioni ferroviarie (in alcuni casi, ai paesi di destinazione). A questo cambiamento corrisponde una progressiva standardizzazione del servizio offerto. I prezzi si stabilizzano e tendono a divenire omogenei, attestandosi sul milione di lire. Lo stesso accade anche per le modalità del trasporto, che giungono ad includere piuttosto sistematicamente la garanzia di un secondo tentativo gratuito nel caso del fallimento del primo. A questa standardizzazione segue una progressiva generalizzazione del ricorso a questo sistema migratorio: una percentuale crescente dei migranti trasportati vede nell’Albania un paese di transito piuttosto che d’origine e si cominciano a riscontrare casi nei quali il pagamento dello scafista è inglobato in un costo generale per l’intero tragitto versato alla fonte. Negli ultimi anni si registra una tendenza alla diversificazione delle rotte, sia per quanto riguarda il punto di partenza (con parte delle operazioni spostate nella zona di Scutari), sia – secondo alcuni – per quanto riguarda i punti d’arrivo, ricercati nell’Adriatico settentrionale, e particolarmente nelle Marche [Dia, 1999]. Una tendenza ancora più recente sia ad emanciparsi definitivamente dalla dipendenza tecnologica, con la predisposizione in Albania di officine adeguate all’adattamento e alla manutenzione degli scafi.
Negli ultimi anni, il sistema migratorio del canale d’Otranto sembra quindi aver sviluppato una vocazione territoriale specifica che consiste nel fornire servizi di trasporto di massa su una specifica tratta. Si tratta apparentemente di servizi che si basano sull’ammontare complessivo dei trasporti piuttosto che sulla probabilità che essi vadano a buon fine, come sembra essere confermato anche dal ricorso a forme di “assicurazione” sotto forma di ulteriori viaggi a titolo gratuito per coloro che vengono intercettati. I viaggi, infatti, sembrano corrispondere alla logica del moltiplicare i natanti che operano in una determinata finestra temporale – confidando quindi sul calcolo delle probabilità per quanto riguarda la possibilità di un rintraccio – piuttosto che non sulla gestione di un numero minore di trasporti maggiormente protetti. E’ indubbio che tale attività tenda ad espandersi lateralmente, dato che le competenze relative al trasporto possono essere utilmente impiegate anche nel trasporto di altre merci illegali. Ma molti elementi fanno ritenere che tale espansione laterale resti comunque dipendente da un complesso di attività focalizzato principalmente sul trasporto, rispetto alla quale le altre fonti di reddito illegale sono presumibilmente benvenute ma strutturalmente addizionali. Non mancano infatti casi che, pur vedendo coinvolto il sistema migratorio del canale d’Otranto, sembrano indicare che il perseguimento di altre attività illegali non è necessariamente parte integrante dell’attività di trasporto.

Caso 9 – Un’organizzazione di cittadini stranieri, con la presenza anche di alcuni italiani, opera in Italia, principalmente nel settore dello sfruttamento della prostituzione. L’organizzazione opera principalmente con il reclutamento di ragazze – basato sull’esercizio sistematico della violenza e della minaccia – in Albania, la gestione del loro trasporto in Italia e il loro sfruttamento successivo nell’area del nord-est. L’organizzazione è incentrata su alcuni individui che – dopo aver sottoposto le vittime ad una nutrita serie di violenze su territorio albanese - le accompagnano nell’ingresso clandestino verso l’Italia e successivamente le gestiscono in proprio o le cedono ad altri sfruttatori dietro il pagamento di una somma contrattata. In alcuni casi, le vittime vengono fornite di un passaporto falso, che l’organizzazione si procura direttamente attraverso propri canali, indipendentemente da quelli legati al trasporto. L’attraversamento avviene ogni volta sulla base del pagamento del costo del viaggio – al quale partecipano anche migranti non vittime dell’organizzazione. Nessun scafista risulta associato stabilmente all’organizzazione criminale in questione.

Caso 10 – Un’organizzazione mista italo-albanese opera nel favoreggiamento dell’ingresso clandestino. Ad un certo punto, alcuni membri italiani dell’organizzazione cominciano a richiedere al partner albanese l’invio di determinati quantitativi di stupefacenti che vengono successivamente rivenduti in altre città ad altre organizzazioni specializzate. La droga, trasportata sui natanti dall’Albania, viene nascosta vicino al punto di sbarco e successivamente divisa, trasportata e venduta ad una pluralità di grossisti. L’attività nel campo degli stupefacenti acquista una crescente rilevanza man mano che i grossisti contattati cominciano a domandare in anticipo l’arrivo di determinate sostanze in determinati quantitativi. Nonostante l’importanza che tale attività conquista nel tempo, essa resta sotto il controllo d’alcuni membri dell’organizzazione, mentre altri continuano ad operare esclusivamente nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. I profitti del traffico di stupefacenti, ad esempio, vengono ripartiti soltanto tra i membri dell’organizzazione che partecipano a tale seconda attività.

La predominanza di questa vocazione territoriale non esclude la presenza di forme di diversificazione legate soprattutto alla politica dei prezzi. Come si è detto, le risultanze investigative sembrano indicare una sostanziale stabilità, intorno al milione di lire, del prezzo dell’ingresso irregolare. Si registrano tuttavia anche forti possibilità di sconto, nel caso ad esempio che il migrante sia disponibile a partecipare al trasporto di altri beni illegali. Con la crescita del ruolo di Valona come punto di raccolta di una pluralità di flussi migratori, inoltre, si registrano casi dove il prezzo varia sensibilmente in funzione degli accordi con i gestori di flussi collettivi, che possono talvolta spuntare prezzi più bassi di quanto non possano fare i migranti singolarmente presi mentre altre volte sono costretti a subire prezzi più elevati a causa della necessità di un trasporto unitario.
Le organizzazioni che operano nell’ingresso illegale attraverso il canale d’Otranto hanno forme organizzative diverse. Nella loro forma più semplice vi è soggetto con funzioni di reclutatore e pianificatore dei viaggi, solitamente colui che possiede l’imbarcazione utilizzata, e uno o più piloti dei natanti. Questo sodalizio è generalmente in collegamento con una o più persone in Italia incaricati di ricevere i migranti nel luogo di sbarco ed allontanarli il prima possibile dalla zona, ospitandoli in luoghi sicuri oppure trasportandoli alla stazione ferroviaria. Le relazioni che legano queste figure, almeno per quanto riguarda la componente albanese, sono ancora largamente sconosciute. In alcuni casi, gli scafisti veri e propri sono in qualche modo “dipendenti” dall’armatore/organizzatore. In molti altri, essi vengono chiamati e retribuiti di volta in volta dall’armatore a seconda della necessità. In altri casi ancora, scafista ed armatore coincidono, perché lo scafista possiede il natante oppure è in grado – in presenza di un numero di migranti sufficiente - di affittarlo da un proprietario, dietro il versamento di una somma concordata.  
Il controllo dell’attività, tuttavia, sembra risiedere più nella capacità di raccogliere un numero sufficiente di migranti che non nel possesso del natante. Sembra infatti frequente che gli armatori, oltre a controllare direttamente uno o più natanti, possano ricorrere, nei momenti di elevato traffico, all’uso di ulteriori natanti appartenenti ad altre persone ed organizzazioni. 
La conoscenza delle forme di relazione tra le organizzazioni operanti nell’attraversamento della frontiera marittima è anch’essa molto limitata. Alcuni elementi, quali la standardizzazione del prezzo e la rarità di conflitti per i punti d’approdo, farebbero pensare a forme di concertazione abbastanza stabili. La debolezza delle interdizioni nei confronti dei nuovi imprenditori desiderosi di entrare nel settore e delle sanzioni (a parte l’espulsione dall’organizzazione) contro i membri che intendono mettersi in proprio sembrerebbero tuttavia escludere la presenza di cartelli o di oligopoli. 

Caso 11 – Un imprenditore illegale di un paese dell’ex-Jugoslavia opera da tempo nell’ingresso illegale attraverso la frontiera italo-slovena. A causa dell’arresto di un collaboratore, si trova costretto a sospendere questa attività per un certo periodo, che sostituisce con una serie di trasporti marittimi dall’Istria verso il Veneto. L’utilizzo di questo canale lo lascia tuttavia insoddisfatto, a causa degli alti compensi richiesti dagli scafisti impegnati nel trasporto lungo quella tratta. Decide quindi di inviare in Albania un collaboratore col compito di individuare un luogo d’imbarco adatto. Reperisce inoltre un’imbarcazione che, stazionata in Grecia, può essere chiamata in quel luogo quando necessario. Il luogo scelto per l’imbarco è apparentemente distinto da quelli utilizzati da altri operatori; il luogo d’arrivo, tuttavia, è lo stesso: la provincia di Lecce. L’attività viene avviata e funziona regolarmente per almeno un certo periodo.

Caso 12 – Un gruppo italo-albanese opera nell’industria dell’ingresso irregolare. Gli albanesi provvedono al reclutamento dei migranti e al loro trasporto sino alle coste italiane; gli italiani – che riscuotono un pagamento separato dagli stessi migranti – provvedono al trasporto degli stranieri dalla costa ad alcune stazioni ferroviarie. Il coordinamento tra il segmento albanese e quello italiano è operato da un cittadino albanese residente legalmente in Italia, che – oltre a gestire le attività di manutenzione degli scafi da svolgere in Italia – comunica agli operatori italiani i numeri, i luoghi e le date degli sbarchi e controlla che questi organizzino trasporti sufficienti. Alcuni dei collaboratori di questo gruppo cominciano nel tempo a sviluppare un’attività parallela di trasporto, entrando in contatto con il coordinatore albanese di un secondo gruppo di trasportatori. Questa seconda attività viene tenuta per un certo periodo nascosta e i partecipanti non interrompono la fornitura di servizi di trasporto per i flussi migratori gestiti dai primi. Anche in un periodo successivo, quando la seconda organizzazione opera prevalentemente sui propri flussi, si registrano casi nei quali i primi chiedano l’intervento dei secondi per la gestione dei picchi del trasporto. 

Alla luce delle informazioni disponibili, l’ipotesi preferibile a questo riguardo sembra essere quella di una popolazione d’organizzazioni di piccole dimensioni, differenziate più in termini segmentari che non funzionali. Queste organizzazioni sarebbero collegate fra loro in alcuni casi da forme di dipendenza operativa più o meno permanente, in altre dalla frequenza dei contatti, dalla condivisione dei fornitori e dal ricorso reciproco ai servizi gli uni degli altri per la gestione delle punte di massimo afflusso. 
L’assenza di indizi convincenti sull’operare di coordinamento gerarchico non esclude naturalmente che le organizzazioni che operano nell’ingresso illegale lungo il canale d’Otranto siano anche in contatto con il crimine organizzato vero e proprio. Secondo molte fonti, ad esempio, non si può escludere che membri di organizzazioni criminali italiane siano fortemente coinvolti nell’organizzazione imprenditoriale dell’ingresso clandestino, soprattutto per quanto riguarda la fase successiva allo sbarco (Ministero dell’Interno, 1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999). Nel 1997, il “Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata” (p. 378) redatto dal Ministero dell’Interno sottolineava inoltre una partecipazione diretta della nuova sacra corona unita nell’organizzazione delle operazione di trasporto “mettendo a disposizione i natanti e la conoscenza delle rotte, già utilizzate per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nei traffici di armi e droga”. Allo stesso modo, è stata ripetutamente segnalata l’esistenza di connessioni tra le organizzazioni albanesi degli scafisti e uno o più sodalizi criminali della stessa area [Dia, 1999]. Non vi è dubbio che esistano notevoli elementi che facciano pensare all’esistenza di contatti e di accordi tra almeno parte degli imprenditori dell’ingresso clandestino e le forme di crimine organizzato presenti nel paese di partenza e nel paese d’arrivo. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può assumere che tali accordi siano di un’entità tale da configurare l’industria dell’ingresso illegale come una “divisione” operativa del crimine organizzato. Non a caso, si registrano nella documentazione disponibile anche situazioni che sembrano indicare, da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell’industria dell’ingresso clandestino, un atteggiamento parassitario basato sul taglieggiamento, e quindi non molto diverso da quello riservato dal crimine organizzato a diversi settori economici legali.

Caso 13 – Un’organizzazione che opera nell’ingresso irregolare di migranti  si trova fatta oggetto d’atti d’intimidazione da parte di un’associazione di stampo mafioso. Nel corso di un incontro con due organizzatori, esponenti dell’associazione richiedono infatti l’introduzione di un contributo di 200.000 lire a viaggio, sotto forma di partecipazione alle spese di mantenimento dei carcerati e delle loro famiglie. L’incontro fa seguito ad un’ondata di perlustrazioni delle spiagge da parte di un numero discreto di affiliati, che avevano sequestrato gli stranieri sbarcati e minacciato fisicamente i membri dell’organizzazione che si erano recati a raccoglierli. Le parti convengono sul versamento di una somma per ogni viaggio effettuato dall’organizzazione. 

Caso 14 – In un giorno d’estate, si verifica nel centro di Valona una sparatoria nella quale risultano coinvolti diversi soggetti. La prima interpretazione data dell’evento è quella di un regolamento di conti tra bande criminali. Successivamente, le attività di intelligence italiane avanzano un’ipotesi che appare più calzante: la sparatoria si inquadra in un conflitto tra un sodalizio mafioso e alcune organizzazioni di scafisti, legata al rifiuto di questi ultimi di continuare a pagare ai primi una percentuale degli incassi conseguiti col traffico di clandestini in cambio di una protezione.

L’evento descritto nel caso 13 non era probabilmente mirato espressamente a quell’organizzazione, bensì ad un complesso di organizzazioni operanti in quel campo in modo autonomo. Non si spiegherebbe altrimenti l’esigenza, da parte del sodalizio mafioso, di perlustrare le spiagge – prova che non conoscevano in anticipo i luoghi designati per gli sbarchi - e di introdurre una forma di tassazione dall’esterno attraverso l’intimidazione. Si può anche notare che l’imposizione di questo prelievo non ha impedito all’organizzazione taglieggiata di entrare autonomamente nel traffico di stupefacenti in una fase successiva. Il conflitto ipotizzato nel caso 14 mostra come una stessa dinamica parassitaria potrebbe essere attiva dall’altro lato dell’Adriatico. 

1.5.1.2. L’evoluzione dell’industria dell’ingresso illegale al confine italo-sloveno

Come in tutte le aree di frontiera terrestre, l’esistenza stessa del confine produce un complesso d’attività e competenze specifiche finalizzate ad una pluralità d’attività irregolari. Questo è particolarmente vero del confine italo-sloveno, che ha avuto per anni – oltre a una storia fortemente controversa – il ruolo di confine non soltanto tra stati ma anche tra sistemi economici e politici. A ciò si aggiunge che il confine italo-sloveno, dividendo aree contigue altamente interdipendenti, è oggetto quotidianamente di un elevato traffico transfrontaliero, attraverso una pluralità di valichi di diversa categoria ma anche attraverso un complesso di sentieri e vie di comunicazione che variano da brevi tratti percorribili agevolmente in pochi minuti a percorsi di una certa lunghezza e complessità. L’entità degli scambi transfrontalieri, che rendono impossibile un controllo puntuale, e l’esistenza di numerosi reticoli transnazionali specializzati in attività irregolari costituisce il terreno sul quale si è innescato negli ultimi decenni lo sviluppo dell’industria dell’ingresso irregolare nell’area.
Si può tuttavia ritenere che il trasporto di stranieri attraverso il confine italo-sloveno fosse una realtà, per quanto limitata, già alla fine degli anni ’70. Questi primi flussi, principalmente di cittadini jugoslavi, erano diretti verso l’Austria, la Germania occidentale e, in misura minore, la Svizzera. Soltanto numeri molto limitati dei componenti di questi primi flussi irregolari si fermavano in Italia, principalmente nella stessa regione Friuli-Venezia Giulia. Negli anni ’80, la Federazione Jugoslava ha cominciato a svolgere funzioni di transito per flussi migratori provenienti sia dai paesi medio orientali sia dai paesi asiatici. I flussi irregolari attraverso il confine terrestre italo-jugoslavo sono andati conseguentemente crescendo in volume, potendo contare anche sul passaggio di un numero rilevante di migranti privi di conoscenza del territorio. E’ presumibilmente in questo periodo che si assiste alla progressiva saldatura organizzativa di una serie di attività precedentemente svolte separatamente e su basi individuali – quali il trasporto sino al confine o la guida lungo i sentieri nei boschi. Già alla fine degli anni ’80, infatti, alcuni operatori risultano avere abbandonato l’attività operativa su basi individuali per dare vita ad organizzazioni con ruoli differenziati e con un livello minimo di gerarchia. In particolare, alcuni trasportatori cominciano a dedicarsi progressivamente al reclutamento dei migranti e alla pianificazione del viaggio delegando il trasferimento e l’attraversamento del confine a collaboratori retribuiti a prestazione. Nei primi anni ’90, la scomparsa delle restrizioni all’uscita vigenti nei paesi a democrazia popolare si dissolvono o si attenuano fortemente. In questo contesto, l’area Slovenia/Croazia/Friuli V.G. riaquista il ruolo di “Marca di confine” che aveva svolto precedentemente per secoli. Sull’area gravitano flussi migratori provenienti dall’insieme dei paesi dell’Europa orientale, attraverso il corridoio ungherese; flussi migratori balcanici e medio-orientali, attraverso la Bulgaria e la Macedonia; flussi migratori dall’Asia, sia attraverso la rotta C.S.I-Ucraina-Ungheria sia attraverso il percorso medio-orientale. L’instabilità politica dell’area incrementa inoltre sia il potenziale migratorio locale, sia le possibilità di passare su quei territori sfuggendo ai controlli. La crescita della domanda d’ingressi costituisce un forte fattore di evoluzione verso forme professionali di servizio: una pluralità di operatori episodici fa del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un’attività a tempo pieno. Negli stessi anni, inoltre, si registra un rafforzamento, anche se moderato, dei controlli di frontiera italiani e sloveni. L’effetto congiunto di un innalzamento della percentuale di stranieri che non conoscono il territorio e del rafforzamento dei controlli è quello di rendere sempre più strategico il ruolo dei passeurs e, soprattutto, degli “autisti” incaricati di trasportare i migranti il più rapidamente possibile lontano dall’area di confine. I transiti terrestri assistiti diventano più frequenti e il numero di persone guidate in ogni singola operazione aumenta. In quest’ultima fase, le organizzazioni includono nelle loro operazioni un numero crescente d’autisti, sia italiani sia stranieri, che operano come collaboratori sistematici, mentre la riserva di operatori disponibili ad attivarsi in modo episodico viene utilizzata in presenza di contingenze impreviste o di punte alte di traffico. Questo processo di trasformazione si osserva bene nel caso seguente:

Caso 15 – Nei primi anni ’90, un passeur viene contattato da un’imprenditore illegale che opera già da anni nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Gli viene offerta la possibilità di aprire una nuova “linea” di transito tra la Slovenia e l’Italia, operando in un’area da lui già ben conosciuta. I due si accordano su un compenso per migrante trasportato, e gli viene chiesto di effettuare un trasporto di prova. Questo trasporto non viene giudicato di sufficiente qualità e la collaborazione si ferma. Dopo qualche mese, viene ricontattato da alcuni collaboratori dell’organizzazione che gli offrono di collaborare partecipando tuttavia in condizioni contrattuali diverse dalle precedenti: il passeur deve consegnare i migranti trasportati a degli “autisti” sloveni che lo aspettano sul territorio italiano, venendo compensato con una percentuale di quanto l’organizzazione versa forfettariamente per l’intero servizio di attraversamento e trasporto a destinazione. La frequenza dei viaggi cresce sino a divenire settimanale. Il pagamento avviene alla conclusione di ogni viaggio, in occasione del ritorno degli autisti ad operazione conclusa. Il passeur riceve per ogni migrante trasportato una somma ben inferiore, circa il 50%, di quanto non avesse convenuto nel corso della fase precedente, anche se gli introiti globali sono presumibilmente superiori data la maggiore frequenza. Circa un anno dopo, il passeur viene ricontattato dall’imprenditore illegale che sta riorganizzando il servizio a causa della secessione di alcuni collaboratori (inclusi quelli a più stretto contatto con il passeur). Gli viene offerto di svolgere personalmente sia l’attraversamento del confine, sia il trasporto dei migranti alla stazione di Mestre. Il pagamento convenuto è superiore di circa un quarto a quello ricevuto precedentemente (ma ancora ben inferiore a quanto stipulato nel primo accordo) e viene saldato di volta in volta ma soltanto nel casi di buon fine dell’operazione. Nel corso dei messi, al passeur vengono inoltre chiesti interventi episodici per reagire a circostanze contingenti, quali la consegna di documenti a legali incaricati di ottenere lo sblocco di autovetture sequestrate dalle forze di polizia. La collaborazione si interrompe a causa dell’arresto del passeur nel corso di un trasporto. Dopo qualche mese, la collaborazione riprende, a condizioni ancora una volta cambiate: i gruppi di migranti da trasportare sono grandi il doppio di quanto precedentemente convenuto (8 invece di 4), il trasporto deve avvenire sino ad una città più interna, e il passeur deve farsi carico di coinvolgere personalmente i collaboratori da utilizzare come autisti. L’organizzazione concorda una cifra capitaria con il passeur, che a sua volta concorda una cifra capitaria con uno dei collaboratori che potrà poi decidere autonomamente come ripartirla tra i suoi eventuali collaboratori. Anche le modalità di pagamento cambiano, passando da un versamento per ogni trasporto a un versamento globale per diversi trasporti. Al passeur viene inoltre richiesto di tanto in tanto di trasportare indietro, in Slovenia, le somme che i migranti, o le organizzazioni che li hanno chiamati, versano alla consegna.

Il caso 15 mostra con una certa chiarezza come nel corso degli anni le attività di favoreggiamento dell’ingresso clandestino abbiano subito un complesso di cambiamenti in funzione delle attività di contrasto, del crescere della domanda di ingressi e del progressivo strutturarsi dell’industria degli ingressi. Questo tuttavia non implica la scomparsa degli operatori indipendenti, la cui attività viene segnalata in molti punti del confine. L’evoluzione degli ultimi anni sembra piuttosto spiegabile nei termini di un processo di segmentazione. Da un lato, gli operatori indipendenti operano direttamente l’intero ciclo reclutamento-trasporto-attraversamento (e talvolta il trasporto successivo) per i segmenti di migranti, prevalentemente balcanici, che non dispongono di capitali sufficienti a finanziare un ingresso costoso. Le organizzazioni maggiormente strutturate, invece, si concentrano sugli stranieri provenienti da paesi più lontani, sul trasporto su commessa di organizzazioni transnazionali e sui segmenti di migranti, come le donne avviate alla prostituzione, per le quali esiste la disponibilità ad un investimento maggiore. Nel caso dei segmenti inferiori, si assiste ad un costo minore a fronte di rischi di rintraccio maggiori; nel caso dei segmenti superiori, si assiste a costi maggiori a fronte di minori rischi di rintraccio, dato che i questi migranti possono contare su un rapido allontanamento dalla fascia confinaria dopo l’attraversamento. Nel caso dei segmenti inferiori, il prezzo del trasporto viene spesso saldato in anticipo; nel caso dei segmenti superiori, il prezzo del trasporto viene sovente saldato al momento dell’arrivo nella città italiana di destinazione, quindi a buon fine. 
Nel caso delle organizzazioni più strutturate, l’organigramma interno sembra consistere soprattutto da sodalizi tra almeno quattro figure professionali:
a) 	il “reclutatore/organizzatore”, che identifica i migranti interessati al servizio (o contratta il costo del sub-appalto di altre organizzazioni transnazionali) e ne organizza il viaggio;
b) 	uno o più trasportatori in Slovenia, che provvedono al trasferimento dalla città, generalmente Lubiana, alla prossimità del confine;
c) 	 uno o più  passeurs, che scelgono i sentieri e guidano i migranti nell’attraversamento dei boschi;
d) 	uno o più “autisti” in Italia, incaricati di allontanare rapidamente i migranti dalle zona di confine accompagnandoli nelle stazioni meno sorvegliate o in città relativamente lontane dal punto d’accesso;
e) 	(non sempre) “staffette”, incaricate di precedere le autovetture contenenti i migranti e di assicurare l’assenza di posti di blocco;

In alcuni casi, tali ruoli sono ben distinti ed affidati a persone diverse. In altri, una persona può svolgere più di un ruolo, come il passeur descritto nel caso 15 che accetta di compiere congiuntamente attività di attraversamento e di trasporto. Nelle organizzazioni più strutturate, inoltre, appaiono figure dirigenziali (i “collaboratori”) che supervisionano per conto dell’organizzatore l’operare delle diverse linee e ai quali viene affidato il compito di riscuotere alla consegna dei migranti le cifre pattuite, pagare gli operativi e riportare in Slovenia le somme raccolte, oltre a farsi carico di una serie di esigenze contingenti, dai contatti coi legali italiani alla selezione degli operativi free lance da attivare. La documentazione disponibile rivela sicuramente l’esistenza di forme di gerarchia organizzativa. Questa gerarchia, tuttavia, è lungi dal richiedere un controllo puntuale. Al contrario sembrerebbe che, tra uno strato e l’altro vi sono ampie zone grigie e che molte delle relazioni contrattuali vigenti siano frequentemente e rapidamente rinegoziabili.

Caso 16 - Un passeur viene giudicato, dopo un viaggio di prova, inaffidabile dall’imprenditore illegale che lo aveva contattato. Ha infatti effettuato l’attraversamento con notevole ritardo e senza avvertire. Il passeur cerca successivamente diverse volte di ricontattare l’organizzazione, facendo notare che l’attraversamento, comunque, è andato a buon fine. Dopo qualche mese ricomincia a collaborare, sulla base d’accordi presi con alcuni collaboratori dell’imprenditore, che tengono tuttavia riservata la sua partecipazione alle attività (in cambio presumibilmente della minore retribuzione). Soltanto dopo qualche mese di attività il passeur riceve segnali che l’imprenditore è giunto a conoscenza della cosa e che l’approva.

Caso 17 – Un trasportatore ha il compito di recarsi in una località e raccogliere i gruppi di migranti lì convenuti per trasportarli al confine e, successivamente, dalla zona di frontiera alla stazione di Mestre. Dopo alcuni viaggi, riceve l’ordine dal leader operativo di contare accuratamente il numero dei clandestini trasportati. Da controlli, infatti, sembrerebbe risultare che l’organizzatore cerchi abitualmente di inviare uno o due migranti più di quanto concordato. 

Le organizzazioni, in altre parole, sembrano consistere principalmente in consorzi tra “lavoratori autonomi” tenuti insieme stabilmente da reti d’accordi e di ricorso reiterato ai servizi dell’altro. E’ significativo a questo proposito che raramente le diverse figure professionali coinvolte operano secondo rapporti d’esclusiva. Si riscontra piuttosto l’esistenza di una serie d’accordi seriali, volti a definire un prezzo e, talvolta, un livello minimo di fornitura. Ciò che esula da tali accordi viene svolto sulla base d’accordi addizionali o integrato nel corso delle frequenti rinegoziazioni degli accordi stessi.

Caso 18 – Un imprenditore illegale contatta un passeur per l’apertura di una nuova linea. Nel corso del colloquio, indica chiaramente che egli agisce attraverso una pluralità di linee indipendenti e che preferisce lavorare con più soggetti di sua fiducia che non si conoscano a vicenda, in modo da trovarsi mai costretto ad interrompere il servizio. Allo stesso modo, il passeur potrà sia lavorare per altri imprenditori, sia stabilire collaborazione con altri passeurs, al prezzo che preferisce o che riesce a spuntare. L’imprenditore e il passeur concordano un prezzo per migrante affidato e una modalità di contatto.

Caso 19 – Un imprenditore illegale intende far transitare attraverso un confine sloveno un certo numero di stranieri. In un primo periodo, provvede ad acquistare degli autobus, all’interno dei quali viene ricavata un’intercapedine al di sotto del pianale. Questo sistema presenta degli svantaggi e viene successivamente abbandonato.A questo punto, l’imprenditore sperimenta con i camion frigoriferi. Stabilisce degli accordi con i proprietari e gli autisti dei mezzi. Questi ultimi modificano i camion, creando un’intercapedine capace d’ospitare sino a 25 clandestini. Le spese per tale trasformazione vengono sostenute dai proprietari di camion, e vengono ammortizzate col compenso dei viaggi. Più viaggi compiono, più guadagnano e più rapidamente ammortizzano i costi.

Questa organizzazione a rete sembra abbia un grado elevato di efficienza, dato che presenta un livello molto limitato di spese fisse mantenendo al contempo la capacità di gestire volumi di servizio che cambiano continuamente. Questo consente inoltre di limitare notevolmente i potenziali danni derivanti dall’arresto di un membro dell’organizzazione. 
E’ tuttavia molto probabile che questa autonomia dei ruoli all’interno dell’organizzazione trovi un forte contrappeso nella dipendenza sostanziale di tutti i ruoli operativi dall’imprenditore/reclutatore. Come si era già osservato a proposito del Canale d’Otranto, l’operare di un sistema migratorio con basse barriere all’entrata  finisce per privilegiare coloro che controllano l’accesso ai potenziali clienti del servizio rispetto a coloro che controllano i mezzi di trasporto. I primi, infatti, non sono fungibili; i secondi - in presenza di competenze diffuse e di bassi costi d’investimento - sì. Coloro che controllano l’accesso ai clienti, infatti, possono sia ricontrattare le condizioni pattuite nei momenti di minor traffico, sia sperimentare parallelamente nuovi fornitori, sia allocare il rischio in modo tale da risultare sistematicamente privilegiati rispetto ai fornitori. Questa dipendenza non sembra legata tanto alla chiusura del mercato, quanto alla difficoltà di entrare in contatto diretto con i segmenti del mercato maggiormente remunerativi. La creazione di una nuova rete, quindi, include spesso il riposizionarsi, quantomeno inizialmente, sui segmenti meno appetibili.

Caso 20 – Due individui collaborano con un imprenditore illegale con funzioni miste di supervisione e di trasporto. Nel corso delle attività, provano a scavalcare l’imprenditore agendo di propria iniziativa. Questo richiede che vengano contattati direttamente i migranti potenzialmente interessati al trasporto e all’attraversamento. I collaboratori decidono di reclutare attivamente i potenziali clienti per le vie di Lubiana e nei luoghi pubblici da questi frequentati, nonostante questo comporti maggiori rischi di essere notati. L’esclusione dalla prima organizzazione è causata, più che dall’aver intrapreso attività autonome, dal fatto di essere divenuti noti alle forze di polizia. 

1.5.2. Le organizzazioni che offrono servizi personalizzati su una sola tratta

Sia lungo il Canale d’Otranto, sia lungo il confine italo-sloveno, le organizzazioni sin qui analizzate sembrano orientate a fornire, per quanto possibile in un mercato illegale, un servizio standardizzato, accessibile a chiunque sia disponibile a pagare il prezzo stabilito. Tipicamente, essi forniscono un servizio di trasporto lungo una traiettoria specifica che si rivolge sia a gruppi preesistenti al trasporto, sia ad estranei racimolati in modo diverso. A fianco di questo tipo d’organizzazioni, tuttavia, si registra anche l’operare di altri imprenditori specializzati che mirano piuttosto a fornire servizi personalizzati, mirati ad esigenze specifiche dei migranti. Il loro segmento di riferimento è costituito dai migranti che si trovano in paesi di transito lontani dalle principali rotte dell’ingresso illegale e dai migranti che hanno già operato in modo non assistito parte del proprio tragitto. Ricadono in questa categoria due gruppi d’operatori molto diversi:
1) coloro che operano, generalmente in modo episodico, su tratte scarsamente consolidate. Si tratta di operatori che vedono nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare un’attività temporanea o marginale e che “adattano” l’attività di favoreggiamento al contesto normale della propria attività. Questo avviene principalmente sulla base di patti con specifici migranti o con piccoli gruppi e sono raramente generalizzati. Gli operatori di questo tipo non sono generalmente particolarmente inseriti nei mercati illegali oppure mirano a costruirsi un’attività indipendente di piccole dimensioni;
2) coloro che operano, su richiesta, trasporti personalizzati, attraverso la fornitura di documenti falsi o la costruzione di specifici metodi di attraversamento basati generalmente sull’ingresso clandestino attraverso i valichi di frontiera. Si tratta di operatori specializzati che detengono un know-how difficilmente accessibile. I loro servizi sono rivolti a segmenti di migranti in possesso di capitale proprio o che possono contare in Italia su reti disponibili a sopportare i costi del loro viaggio. Gli operatori di questo tipo sono frequentemente inseriti in, o hanno contatti con, diversi tipi di mercati illegali che offrono servizi utilizzabili per una pluralità di scopi. 

Caso 21 – Un’organizzazione opera nel favoreggiamento dell’ingresso irregolare di cittadini di un paese asiatico. Il contatto con i migranti avviene nel paese di transito, dove gli stranieri sono giunti individualmente oppure attraverso un’organizzazione apparentemente separata. Gli operatori dell’organizzazione discutono individualmente le esigenze dei migranti e pianificano diversi percorsi. Alcuni vengono indirizzati ad altre organizzazioni specializzate nel favoreggiamento dell’ingresso clandestino su diversi punti del confine. Altri ricevono indicazioni sul come richiedere asilo politico, ricevono un apposito addestramento e vengono accompagnati in prossimità di alcuni valichi di frontiera in finestre temporali specifiche. Altri ancora ricevono un passaporto valido, dove la fotografia del migrante viene sostituita a quella del proprietario legittimo. Altri ancora ricevono un passaporto valido, acquisito presumibilmente con la corruzione di uno o più funzionari, di un territorio asiatico amministrato da un paese europeo. La differenza tra il metodo più economico e il metodo più costoso supera il 25%.

Caso 22 – Un abitante di un paese medio orientale cerca di raggiungere autonomamente l’Italia, dove ha dei parenti che non è tuttavia in grado di contattare. Ad un certo punto si trova in un paese di transito, con il capitale iniziale molto assottigliato. Incontra un camionista che si reca settimanalmente in Italia e accetta di introdursi sul suo camion, diretto verso l’Italia. L’accordo è che il migrante si introdurrà, ad un segnale convenuto, sul camion prima che della fine delle operazioni di carico, consentendo in caso di controlli di affermare che stava viaggiando all’insaputa del conducente. Trascorre numerose ore al buio, in uno spazio molto ristretto, prima di essere lasciato nelle vicinanze di un casello autostradale di una città.

Caso 23 – Un’organizzazione opera principalmente nell’intermediazione, sulla base delle richieste dei migranti, di insiemi di documenti - contraffatti o ottenuti fraudolentemente - che possano sostenersi a vicenda. La strategia è infatti quella di utilizzare documenti di un paese europeo per entrare e risiedere in un altro. I documenti forniti variano dai certificati di nascita rilasciati da ex-colonie alle patenti, dai permessi di soggiorno a certificati di residenza. Il tesoro dell’organizzazione è costituito da un certo numero di passaporti falsi, che derivano dal furto di un considerevole stock di passaporti in bianco commesso da ignoti qualche anno prima in un paese terzo. Tra il momento della richiesta e il momento della consegna dei documenti non passano più di due settimane. La differenza tra il metodo più economico e il metodo più costoso supera il 35%.

Caso 24 – Uno straniero viene introdotto clandestinamente da un marinaio su un natante che trasporta carichi commerciali verso l’Italia. E’ costretto a trascorrere diversi giorni al buio e in isolamento, in quanto il marinaio dichiara di trasportarlo all’insaputa dei colleghi e degli ufficiali. Il suo sbarco viene ritardato una prima volta in quanto non si registrano condizioni adatte. La seconda volta, gli viene intimato di allontanarsi da solo e di cercare autonomamente un modo di uscire dal porto senza essere notato. Viene minacciato affinchè non indichi in caso di rintraccio il natante dal quale proviene. L’unico aiuto che riceve – e che sembra indicare che il marinaio abbia una certa esperienza – è il consiglio di distruggere i documenti d’identità prima di tentare di uscire dal porto.

Come si vede nei casi da 21 a 24, forme di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare basate su servizi personalizzati si ritrovano ai due estremi dello spettro del mercato dell’ingresso irregolare.
In alcuni casi, essi si rivolgono ai settori più marginali e precari della clientela dell’industria dell’ingresso clandestino. Si tratta di canali d’ingresso poco costosi ma al tempo stesso fragili, poco efficaci e non di rado pericolosi per l’incolumità dei migranti. In queste forme, lo straniero è costretto sostanzialmente a fidarsi ciecamente del favoreggiatore e dispone nei suoi confronti di un potenziale contrattuale molto ridotto. In esse, inoltre, è frequente che all’insorgere di difficoltà impreviste il migrante venga abbandonato a sé stesso, generalmente senza alcun rimborso delle spese anticipate.
In altri, il servizio personalizzato è invece rivolto ai segmenti di domanda più sofisticati e disponibili a pagare presenti nel mercato dell’ingresso irregolare. Qui la personalizzazione del servizio rappresenta un modo di incrementare la sicurezza delle operazioni e quindi il suo valore. Non di rado, queste organizzazioni offrono un ingresso irregolare che non pregiudica il successivo periodo di permanenza. L’intero settore dell’ingresso con documenti falsi, ad esempio, sembra basarsi sul principio che solo piccoli numeri di documenti falsi o contraffatti simili possono essere attivi contemporaneamente. Un paio di passaporti portoghesi rilasciati a cittadini asiatici residenti a Macao sollevano forse qualche curiosità al momento dei controlli di frontiera italiani. Essi tuttavia giustificano difficilmente i controlli accurati che sarebbero necessari per accorgersi che sono contraffatti. La situazione naturalmente cambia se il numero di detentori di tali documenti cresce sensibilmente sino ad ingenerare sospetti.
E’ possibile che un altro canale di servizi personalizzati, forniti da organizzazioni che operano lungo una specifica tratta, sia costituito dalla documentazione necessaria per qualificarsi, nel paese d’arrivo, come meritevole di protezione umanitaria o come non passibile d’espulsione o respingimento. Questo è frequente soprattutto nei casi nei quali tale condizione di non refoulement è legata alla possibilità di dimostrare la propria appartenenza a territori dove le strutture statali sono crollate: in questi casi, infatti, non è difficile per un imprenditore illegale accedere a stock di documenti e a ex-funzionari o funzionari in possesso delle capacità necessarie, mentre allo stesso tempo risulta difficile – quando non impossibile - per le autorità dei paesi d’arrivo controllare la veridicità della documentazione presentata.

Caso 25 – Un conflitto in un paese balcanico produce un numero considerevole di rifugiati. Per evitare l’arrivo di grandi numeri di rifugiati sul proprio territorio, gli stati europei occidentali danno priorità a un sistema di campi nei paesi confinanti e a regimi rigidamente temporanei d’accoglienza per coloro che riescono nonostante questo a giungere sul loro territorio. Dopo qualche giorno, si comincia ad assistere all’arrivo di cittadini stranieri che, pur provenendo dall’area di conflitto, presentano dei passaporti autentici di un paese confinante (dove si parla la stessa lingua e dove il sistema dei cognomi è molto simile) ai quali è stato aggiunto un permesso di soggiorno falso del paese d’arrivo. I prezzi per ottenere tali documenti appaiono particolarmente alti, circa il doppio di un ingresso clandestino lungo la stessa direttrice. Il possesso di tali documenti, tuttavia, consente ai rifugiati la possibilità di tentare un ingresso legale o, nel caso di scoperta, l’inserimento in campi provvisori in un paese occidentale dove le condizioni di vita, e soprattutto di sicurezza personale, sono incomparabilmente superiori a quelle che vigono nei campi dove sono stati precedentemente accolti.

Caso 26 – Durante un conflitto balcanico tra stati precedentemente parti della stessa federazione, era possibile ricevere con sicurezza un permesso di soggiorno per motivi umanitari in un paese sviluppato se si era giovani maschi in età di leva. Dopo un certo periodo, le autorità di controllo cominciano a chiedere di mostrare fisicamente la cartolina di chiamata alle armi. Nel periodo successivo, si rileva l’esistenza in circolazione di cartoline precetto contraffatte. Nel corso di perquisizioni, viene inoltre trovato un certo numero di cartoline precetto in bianco, ma già recanti il timbro delle autorità militari. In altri casi, risulta che alcuni ufficiali degli stati secessionisti mettano in vendita i passaporti della precedente federazione per conferire a migranti di altri paesi – e in alcuni casi di altri continenti – un’identità che faciliti l’ingresso o ne renda più difficile l’espulsione. 

La distinzione tra servizi personalizzati e servizi standardizzati è naturalmente da intendersi come riferita ad un continuum di modalità di prestazione del servizio, piuttosto che come riferimento all’esistenza di due “serbatoi” di operatori rigidamente separati. Anche alcune organizzazioni che operano in modo standardizzato, infatti, sembrano essere disponibili a prevedere servizi diversi per alcune categorie di migranti sui quali esistono probabilmente margini di profitto più alti. Vi sono ad esempio molti indizi che l’ingresso delle donne da avviare al mercato della prostituzione venga gestito –quantomeno in alcuni casi - lungo il confine italo-sloveno (la principale porta d’entrata per la prostituzione dall’Europa orientale) in modo parzialmente diverso da quanto non avvenga per altre categorie di migranti.

Caso 27 – Un “autista” viene fermato dalle forze di polizia durante un trasporto misto di una famiglia di migranti medio-orientali e di una ragazza ucraina avviata al mercato della prostituzione. Nel corso degli interrogatori, ammette di avere frequentemente partecipato nel passato trasporti sia di migranti “generici” sia di ragazze. Esisteva un’espressione cifrata che veniva utilizzata nelle telefonate per avvertirlo del tipo di migranti da attendere nel luogo convenuto. Nel caso di migranti generici, il suo compito era quello di accompagnarli alla stazione ferroviaria di Mestre; nel caso delle ragazze, doveva accompagnarle al parcheggio di alcuni autogrill lungo l’autostrada ed attendere l’arrivo delle persone che le avrebbero prese in consegna. In quest’ultimo caso, riceveva spesso il numero di un cellulare da contattare in caso di ritardi. L’autista dichiara che i numeri di telefono erano sempre diversi e che lui aveva sempre consegnato le ragazze a persone diverse.

I fornitori di servizi standardizzati possono quindi anche sperimentare lateralmente dei percorsi alternativi mirati a piccoli numeri o a segmenti particolari. Allo stesso modo, come si è visto nel caso 5, alcuni fornitori di servizi personalizzati possono progressivamente standardizzarli ed offrirli a tutti i potenziali clienti. Il rapporto tra servizi personalizzati e servizi standardizzati cambia inoltre con il tempo: i servizi personalizzati, infatti, hanno anche la capacità di produrre innovazione, che successivamente – in caso di successo – può venire stabilizzata e offerta in modo generalizzato a tutti coloro che sono disponibili a pagare.

1.6. Le organizzazioni che operano su una pluralità di tratte

Nell’industria dell’ingresso irregolare si registrano frequentemente casi di flussi migratori irregolari capaci d’attraversare, in modo più o meno periglioso, numerose frontiere, e di permanere temporaneamente in una varietà di stati, prima di giungere a destinazione. Alcuni flussi sono in grado, letteralmente, di circumnavigare il globo con viaggi che attraversano decine di paesi e durano diversi mesi e, in qualche caso, anni. Gruppi di cittadini afgani si presentano agli uffici per l’asilo in Germania, dopo essere transitati per l’Italia. Cittadini di remoti paesi asiatici vengono intercettati sulle coste calabresi. Cittadini di paesi dell’Africa sub-sahariana sono intercettati sul confine italo-francese. Passaporti in bianco rubati in una regione dell’Italia meridionale vengono utilizzati per la concessione di permessi di residenza in paesi del nord-Europa. Cittadini di stati dell’America Latina e del Senegal entrano in Italia attraverso il confine italo-sloveno. In termini di razionalità geografica, alcuni flussi migratori irregolari sembrano spesso incomprensibili. 
Una parte di questi flussi è il risultato di processi migratori individuali, spesso al limite del picaresco. Il tragitto complessivo seguito risulta essere il risultato di una pluralità di fattori – dagli incontri effettuati a cambiamenti contingenti nei sistemi di controllo – e segue spesso una logica di prova ed errore. Ciò che appare a prima vista una rotta si rivela piuttosto un susseguirsi di tratti e di progetti migratori parziali spesso diretti verso un “gruppo” di paesi – o di condizioni socio-economiche - piuttosto che non verso un luogo specifico. In questi casi, il ricorso all’industria dell’ingresso clandestino è – se presente – quasi sempre una successione di servizi acquistati separatamente e spesso distanziati in termini sia spaziali sia temporali.

Caso 28 – Una cittadina cinese viene fermata in Germania su un treno diretto in Italia. Ha lasciato la Cina popolare circa 2 anni prima, trasferendosi – con l’aiuto di un’organizzazione specializzata – in un paese precedentemente parte dell’Unione Sovietica. Da lì, dopo qualche mese, si è diretta con mezzi propri a Mosca, dove ha abitato per diversi mesi con dei familiari lì insediati. Ha contattato una seconda organizzazione, indipendente dalla prima, che le ha assicurato il trasporto a Praga, dove ha trascorso quasi un anno con altri parenti. Questi ultimi hanno successivamente contattato un ramo di familiari insediati in una città del nord-ovest italiano e hanno attivato una terza organizzazione specializzata che l’ha fornita di un passaporto falsificato – sul quale era stato precedentemente apposto un visto Schengen regolare –per farla entrare in Germania e un biglietto del treno per l’Italia. L’intenzione dichiarata della ragazza era di lavorare in Italia sino al pagamento del debito accumulato per il trasporto prima di tentare di raggiungere gli Stati Uniti d’America.

In molti altri casi, tuttavia, questi flussi migratori irregolari hanno una direzionalità precisa e rispondono a progetti migratori definiti e opportunità d’inserimento specifiche. La complessità del viaggio dal punto di partenza al punto d’arrivo, inoltre, è per molti tale da scoraggiare qualunque pianificazione indipendente del viaggio. La probabilità di essere intercettati nel corso complesso dei numerosi attraversamenti di frontiera da compiere, l’eterogeneità dei contesti da attraversare, i rischi da correre, e i costi associati ad un eventuale fallimento, sono tali da rendere ampiamente giustificato remunerare una specifica attività professionale d’organizzazione e d’intermediazione di tale viaggio. Quello che viene richiesto agli imprenditori illegali in questi casi non è una capacità specifica di trasporto attraverso una determinata frontiera quanto la capacità di gestire globalmente il viaggio attraverso una pluralità di frontiere e di territori, assicurare la logistica complessiva, attivare gli opportuni contatti con gli operatori necessari e gestire le contingenze impreviste che possono presentarsi nel corso del viaggio irregolare. In molti casi – dato il costo del viaggio – viene richiesta anche, e forse soprattutto, la capacità di anticipare parte dei costi gestendo quindi circuiti informali di credito.
L’importanza dei servizi offerti dalle organizzazioni specializzate può essere del resto facilmente intravista nella ricostruzione di molti dei viaggi d’ingresso dei cittadini provenienti dagli stati più lontani e meno interconnessi. Una parte rilevante degli stranieri rintracciati provenienti da quelle aree hanno convenuto il prezzo del trasporto – e le modalità di pagamento – in buon anticipo rispetto alla partenza. Tali accordi, per quanto generalmente orali, hanno previsto spesso forme di pagamento diversificate e scaglionate nel tempo e contengono clausole di salvaguardia. Hanno attraversato una pluralità di paesi, utilizzando un ampio spettro di metodi di transito irregolare. Hanno spesso potuto contare sulla connivenza di alcune autorità. Hanno trovato negli snodi critici persone incaricate di accoglierli ed informarli e sono stati spesso accompagnati lungo i tragitti più complessi da operatori specializzati. Sono stati alloggiati in case sicure nei paesi di transito per periodi anche abbastanza lunghi. Sono stati guidati nelle diverse fasi del percorso da un’ampia varietà di figure (che possono giungere sino a una ventina) di molteplici nazionalità e con diverse funzioni. E’ quindi più che ragionevole assumere l’esistenza di organizzazioni capaci di fornire un servizio globale di trasporto e di ingresso irregolare molto sofisticato, capace di assicurare la disponibilità e la combinazione di una pluralità di servizi. Dalla documentazione disponibile, è inoltre possibile concludere con una certa sicurezza che il funzionamento di queste organizzazioni è reso possibile da una circolazione rapida ed efficiente tra aree lontane di informazioni - sui documenti falsi, sulle nuove tecniche di trasporto disponibili, sui punti deboli dei sistemi di controllo nazionali degli stati sviluppati – di scambi monetari e di accordi. Almeno alcune di queste organizzazioni, sembrano essere capaci di gestire un numero elevato di contingenze impreviste. Nella storia di alcuni dei flussi conosciuti, ad esempio, si registra il fatto che essi hanno cambiato del tutto direzione, nel giro di poche ore, a seguito di contingenze impreviste. L’esistenza di una elevata capacità di pianificazione è confermata anche da altri indizi.

Caso 29 – Nel corso di un controllo di frontiera in un paese dell’Europa del nord, viene fermato un gruppo di una decina di cittadini di uno stato asiatico, due dei quali successivamente identificati come “guide” facenti parte di un’organizzazione specializzata nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tutti gli stranieri fermati hanno presentato il passaporto di un paese sviluppato del sud-est asiatico con le fotografie sostituite. Le indagini mostrano che gli stranieri hanno viaggiato in treno dalla Cina a Mosca e successivamente, via Praga, si sono diretti verso l’Italia. L’analisi dei documenti contraffatti mostra che sono stati sistematicamente modificati, al fine di assicurare la coerenza delle informazioni contenute. Alcuni passaporti mostrano timbri e sigilli che, per quanto non esistenti nell’apparato burocratico del paese che avrebbe rilasciato il passaporto, possono sembrare tali all’apparato dei controlli di un paese europeo. Tra i beni delle due guide vengono individuate somme significative nelle seguenti valute: dollari statunitensi, riel cambogiani, franchi francesi, corone ceche, talleri sloveni, rubli della CSI e fiorini olandesi. Tale disponibilità di valute così diverse fa ipotizzare che gli organizzatori si tenessero pronti a cambiare rotta con un preavviso minimo.

Caso 30 – Alcuni abitanti di un paese del Corno d’Africa si spostano in un paese confinante, dove si accordano con un’organizzazione specializzata per un trasporto aereo verso l’Italia attraverso un paese di transito medio-orientale. Giunti all’aeroporto del paese di transito, l’accompagnatore richiede la consegna dei passaporti e dei biglietti già consegnati e li sostituisce dopo qualche ora con altri che prevedono un percorso molto diverso. 

Anche nel caso delle organizzazioni che operano su una molteplicità di tratte, è possibile distinguere tra reti organizzative che offrono un prodotto standardizzato e potenzialmente aperto a chiunque sia disponibile a sostenere il pagamento richiesto, esemplificato dalla facoltà dell’imprenditore di decidere autonomamente la composizione del gruppo trasportato, ed organizzazioni che attivano servizi personalizzati - e talvolta non ripetibili – volti a fornire un servizio adattato alle richieste di individui o di gruppi sulla base di accordi negoziati di volta in volta. 

1.6.1. L'evoluzione storica delle organizzazioni multi-tratta

La complessità operativa, nel caso delle organizzazioni multi-tratta, è decisamente superiore a quella che si registra nei segmenti dell'industria dell'ingresso irregolare specializzate sull'attraversamento di una singola tratta. Le competenze necessarie per svolgere efficacemente questa attività sono molto meno diffuse, gli investimenti iniziali più alti e la buona riuscita richiede una maggiore capacità di combinare sistematicamente l'attività logistica con possibilità di corruzione di funzionari e con l'accesso a forniture disponibili soltanto su mercati illegali. Se si ritorna alle competenze professionali identificate nel capitolo 1.3., si può dire che nel caso delle organizzazioni multi-tratta è comparativamente maggiore il peso delle competenze "illegali" e più tradizionalmente “criminali”, che costituiscono spesso il principale elemento di vantaggio competitivo delle organizzazioni a fini di lucro rispetto alle altre realtà del sistema migratorio impegnate nell'ingresso irregolare sugli stessi percorsi. 
Dal maggior peso delle competenze “illegali” discende che lo sviluppo delle delle organizzazioni multi-tratta è maggiormente vincolato in termini territoriali a determinate aree o a determinati corridoi. E’ vero che anche l’operare di sistemi mono-tratta richiede sicuramente che le autorità dei paesi confinanti con i paesi sviluppati non siano in grado di attuare un efficace controllo del proprio territorio oppure non identifichino nella repressione dell’industria dell’ingresso irregolare una loro priorità. Ma, nel loro caso, la possibilità di sviluppo non sembra richiedere altro che questo benign neglect. Al contrario, l’operare delle organizzazioni multi-tratta dipende molto più strettamente dall’esistenza d’attività illegali consolidate e di competenze la cui esistenza è di per sé una sfida al sistema degli stati, anche di quelli d’origine. Questo tipo di organizzazioni tende quindi a svilupparsi in modo fortemente selettivo, prevalentemente lungo le direttrici geografiche dove si registra la pre-esistenza di un complesso di attività illegali consolidato, capace di fungere da brodo di coltura per lo sviluppo dell'imprenditoria in questo nuovo settore.

Questa logica evolutiva si ritrova esemplificata con particolare chiarezza dalle principali organizzazioni multi-tratta specializzate nell'ingresso nei paesi sviluppati di lavoratori stranieri provenienti dalla Cina popolare. L'evoluzione di questo specifico flusso è relativamente ben conosciuta. Secondo molti autori, questo tipo di organizzazioni insediate nell’Estremo Oriente sono “figlie illegittime” della guerra fredda. Le radici di tali organizzazioni sarebbero infatti da rintracciarsi nell’insediamento dei resti dell’esercito nazionalista cinese nell’isola di Formosa e nelle regioni confinarie della Birmania, della Tailandia e parzialmente del Laos. Queste ultime aree, formalmente sottoposte all’autorità dei tre stati, operano sostanzialmente da allora come terre franche. La protezione internazionale di Formosa, e il controllo informale delle aree confinarie era la contropartita garantita da alcuni paesi occidentali per la disponibilità di queste stesse forze ad operare all’interno del territorio cinese (con funzioni sia d’intelligence sia di gestione di reti clandestine) e di stabilire reti di contatti, informazioni e propaganda in tutte le aree del globo toccate dalla diaspora cinese [Meyers, 1997]. Parte dei resti dell’esercito nazionalista hanno quindi continuato ad operare per decenni sul piano internazionale, sviluppando competenze approfondite, entrando in contatto con una varietà di mercati illegali e ricevendo dai protettori internazionali formazione e assistenza nello svolgimento di operazioni coperte internazionali [Kwong, 1997; Kyle, Liang, 1998]. A queste attività “geopolitiche” si è accompagnata nel tempo la gestione autonoma di numerose attività illegali, particolarmente l’esportazione dei capitali e il contrabbando, legate al controllo da parte di queste organizzazioni di segmenti dei flussi di scambio che legano gli abitanti della Cina continentale e le aree d’insediamento della diaspora asiatica. Questa capacità di controllo era legata sia alla capacità di essere presenti irregolarmente sul territorio della stessa Repubblica popolare cinese, sia nella capacità di garantire contatti e scambi con l’esterno alle comunità della diaspora cinese, sovente pesantemente represse dai governi post-coloniali del sud-est asiatico.
Il salto di qualità di queste reti internazionali avviene con l’inizio del secondo conflitto indocinese: l’unione del controllo sostanziale delle aree di tradizionale produzione dell’oppio con la disponibilità di reti internazionali e di competenze accumulate produce vantaggi competitivi notevoli nel campo del traffico di stupefacenti. I primi corridoi aperti legano il nord della Tailandia al Vietnam del sud attraverso la Cambogia e il Laos. A questi seguono nel tempo i corridoi necessari per globalizzare il traffico su scala mondiale. Il consolidarsi del traffico di stupefacenti su scala internazionale produce due effetti. In primo luogo, la disponibilità dei proventi che derivano dal traffico di stupefacenti pongono fine alla dipendenza di tali reti dai protettori internazionali, consentendo alle organizzazioni operanti in queste aree una notevole autonomia. Dall’altro, pone le condizioni per il costituirsi di due corridoi geografici, interni al territorio della Cina popolare, che partendo dall’area del triangolo d’oro procedono attraverso la provincia del Fujian verso Formosa e attraverso la provincia dello Yunnan verso il mar meridionale della Cina. Date le caratteristiche del traffico di stupefacenti, l’esistenza di tali corridoi comporta il consolidarsi dell’esistenza di diverse figure professionali, il saldarsi dei loro contatti attraverso interazioni reiterate e il diffondersi ad ampio raggio di competenze sul trasporto illegale, l’acquisizione di documenti contraffatti e le modalità operative necessarie per sottrarsi o eludere i controlli.
Per un lungo periodo, le reti illegali così sviluppate non sembrano essere state particolarmente attive nel favoreggiamento dell’emigrazione clandestina. Nonostante le trasformazioni politiche della Cina popolare abbiano presumibilmente rappresentato più volte fattori di spinta decisamente potenti, non si conoscono infatti per molti anni processi d’emigrazione numericamente molto rilevanti. Le competenze illegali accumulate cominciano ad essere applicate al favoreggiamento di flussi migratori irregolari a partire dagli spostamenti di popolazione che hanno seguito la conclusione del conflitto indocinese (e che riguardavano per una buona percentuale membri della diaspora cinese). Le prime sezioni delle reti illegali ad essere attivate a questo scopo, infatti, sembrano essere state quelle operanti nei paesi nei quali si è registrato, dopo il 1975, una maggiore espulsione di residenti stranieri d’origine cinese (Vietnam, Cambogia e Laos). Si tratta di stranieri presenti in quei paesi da diverse generazioni, inseriti in posizioni socio-economiche medio-alte e che non erano presumibilmente particolarmente attratti dalla prospettiva di tornare in un paese d’origine che spesso non avevano mai visto e che in quegli anni versava in una situazione di conflitto civile endemico. E’ presumibile che un numero rilevante di questi abbia preferito avvalersi dei contatti con le reti illegali presenti nelle loro comunità per trasferirsi nei paesi sviluppati.
L’industria dell’ingresso irregolare sembra estendersi successivamente, lungo le rotte precedentemente utilizzate per il traffico di stupefacenti e per il contrabbando, alla Tailandia e alla Malesia. Il peso di questa prime generazione di migranti irregolari è probabilmente il fattore che spiega il ruolo che tuttora giocano i paesi della penisola indocinese nella gestione complessiva dei flussi migratori irregolari provenienti dall’Asia continentale. A questi fa seguito l’estensione dell’industria dell’ingresso irregolare anche all’interno della Cina, lungo le aree (Yunnan, Guanxi, Guandong e Fujian) dove il funzionamento decennale delle reti illegali ha creato un tessuto di competenze già consolidato e fortemente connesso ad attività transnazionali.

La descrizione storica precedente mostra come le organizzazioni multi-tratta possano svilupparsi “lateralmente” a partire da un corridoio consolidato d’attività illegali d’altro genere. Questa modalità si basa su una logica di sviluppo economico territoriale ben nota per altri settori economici, legali o illegali. All'ombra di grandi organizzazioni operanti su mercati consolidati si sviluppano piccole organizzazioni che sono in grado di sfruttare le esternalità territoriali prodotte dalle grandi imprese per fornire servizi innovativi. In alcuni casi, queste possono essere spin-off delle organizzazioni dominanti; in altri casi, si tratta di organizzazioni indipendenti che acquisicono i servizi dagli stessi fornitori delle organizzazioni dominanti, ma in modo distinto.
Questa logica non è tuttavia l'unica che si riscontra nell’industria dell’ingresso clandestino. In tale settore, infatti, si assiste anche a un processo inverso, dove alcune organizzazioni mono-tratta vengono positivamente selezionate dal mercato ed innescano processi di sviluppo che li portano progressivamente ad avviare nuove attività e ad acquisire il controllo delle fasi precedenti e successive l’attraversamento del confine, sino ad integrare verticalmente l'intera filiera produttiva. Questo processo si riscontra anche in alcune delle aree già descritte, dove operano prevalentemente organizzazioni monotratta.

Caso 31 - Un imprenditore ha fondato un'organizzazione mono-tratta che opera sul confine terrestre italo-sloveno. Al reclutamento e alla gestione dei flussi lungo il confine aggiunge la gestione di un servizio di autonoleggio legale - il che gli consente di abbattere i costi e di recuperare le vetture in caso di sequestro - e l'attivazione di linee di trasporto anche lungo i confini italo-austriaci. In alcuni anni, opera, in accordo con dei committenti di quelle aree, dei trasporti di "prova" di piccoli gruppi di stranieri provenienti da paesi extra-balcanici, sia dell'Asia sia del Medio Oriente. E' presumibile che, a questo punto, l’imprenditore abbia già operato una scelta strategica a favore dei migranti che giungono già "organizzati" da altri imprenditori operanti nei paesi d'arrivo rispetto al reclutamento in loco. L'organizzazione assume successivamente il controllo anche della tratta immediatamente precedente, sperimentando diversi modi - e diverse forme di accordo con  collaboratori di quei paesi - per gestire l'ingresso sul territorio sloveno dall'Ungheria e dalla Croazia, che si avviavano all'epoca a divenire importanti paesi di transito. Nei primi anni '90, sperimenta anche alcune linee di trasporto marittimo su un itinerario non convenzionale, prima di aprire una linea abbastanza stabile lungo il Canale d'Otranto. Il matrimonio con una cittadina cinese consente apparentemente di fare un ulteriore salto di qualità. L'organizzazione infatti comincia ad operare anche sul territorio italiano, dove un fratello della moglie mantiene una casa sicura, dove i migranti trasportati possono essere ospitati prima dello smistamento oppure trattenuti sino al pagamento del saldo da parte dei committenti in Italia. L’organizzazione inoltre, sembra essere entrata in un’alleanza strategica con un’analoga organizzazione del sud-est asiatico. Questa cura l’arrivo dei migranti dai paesi d’origine sino all’area balcanica o europeo-orientale. L’imprenditore è invece responsabile del trasporto dai luoghi di transito sino alla destinazione finale. Al momento del suo apogeo, l’imprenditore ha assunto anche il controllo di alcune agenzia di viaggio in diversi paesi balcanici e di una compagnia aerea privata.

Il caso 31 mostra come alcuni imprenditori operanti nell’industria dell’ingresso irregolare possano “crescere” anche notevolmente sia in termine di diversificazione dei servizi offerti, sia in termini di integrazione verticale del processo produttivo. Non è naturalmente possibile sapere con certezza se il caso 31 riguardi un individuo con straordinarie capacità imprenditoriali o un sentiero di sviluppo comune a diversi imprenditori. Si può tuttavia notare che la crescita imprenditoriale descritta nel caso 31 è relativa ad anni nei quali l’area balcanica – nel quale l’imprenditore opera – ha conosciuto cambiamenti violenti, che hanno pesantemente ridotto in tutta l’area la capacità di controllo degli stati sui propri territori. E’ infatti presumibile che, senza queste condizioni strutturali, lo sviluppo imprenditoriale descritto nel caso 31 sarebbe stato pesantemente limitato dall’attività di contrasto.

1.6.2.1. Le organizzazione multi-tratta a servizio standardizzato: la clientela

Alla luce della documentazione disponibile, le organizzazioni multi-tratta possono essere distinte a seconda del loro riferimento alla clientela ricercata. Alcune organizzazioni mirano a fornire servizi prevalentemente a stranieri provenienti dallo stesso paese, mentre altre operano in riferimento ad una pluralità di origini nazionali. Nel primo caso, è frequente che i gruppi di migranti viaggino sostanzialmente nella stessa formazione dall’inizio alla fine del viaggio. In altri casi, le organizzazioni multi-tratta sembrano invece gestire flussi che provengono da diversi paesi, predisponendo a questo fine alcuni luoghi di raccolta in specifici paesi di transito dove convergono e si fondono una pluralità di flussi. 

Caso 32 – Un cittadino cinese desidera emigrare in Italia. Contatta un organizzatore, che è noto nell’area per aver curato l’espatrio irregolare di altri abitanti del paese. L’organizzazione contatta alcuni parenti del giovane già emigrati in Italia e conviene con questi il costo dell’operazione e la modalità di pagamento. Il migrante viene accompagnato personalmente al confine sino-vietnamita, dove l’organizzatore provvede al suo espatrio irregolare insieme ad altri soggetti sconosciuti al primo. Dal Vietnam, i migranti vengono accompagnati da un altro membro dell’organizzazione in Cambogia, e dalla Cambogia in Tailandia. Trascorrono in Tailandia diverse settimane, prima che alcuni di questi siano imbarcati, con documenti falsi, su un volo diretto verso un paese precedentemente parte della Federazione yugoslava.  Accolti all’aereoporto da un altro collaboratore dell’organizzazione, il migrante viene trasportato, in un’intercapedine, su un camion in Slovenia. Qui viene affidato ad un’organizzazione che gli fa attraversare a piedi il confine italo-sloveno e lo trasporta in una città del nord-est, dove viene accolto da un cittadino cinese che intrattiene apparentemente rapporti diretti con l’organizzatore in patria. Il migrante viene tenuto praticamente sequestrato in quell’abitazione per alcune settimane, sin quando i parenti saldano una seconda quota del costo del viaggio. La parte finale viene raccolta direttamente dall’organizzazione presso il futuro datore di lavoro del giovane. 

Caso 33 – Migranti di almeno 4 paesi asiatici contattano un’organizzazione specializzata nell’ingresso irregolare, al fine di entrare in Italia. L’organizzazione, che opera attraverso una serie d’agenzie di viaggio presenti nei diversi paesi, offre un trasporto sino all’Italia per una cifra di 7.500 dollari statunitensi, da saldarsi in anticipo. Ai migranti viene inizialmente rilasciato un biglietto aereo che li conduce nelle città portuali di diversi paesi medio-orientali, e documenti che li presentano come marinai in attesa di imbarco su natanti che battono bandiere diverse. Per questa prima tratta, l’organizzazione suddivide i migranti reclutati in almeno 15 gruppi che viaggiano separatamente. Dopo qualche giorno di attesa nella città di transito, i migranti vengono trasferiti - presumibilmente con la complicità di alcuni funzionari delle autorità portuali - su una serie di battelli. I migranti vengono successivamente trasferiti in alto mare su una nave cargo, che raccoglie flussi di diverse provenienze. La nave resta al largo per diversi giorni. Alcuni migranti che, a causa delle condizioni di vita sulla nave, si sono ammalati vengono sbarcati in prossimità delle coste greche. La nave attraversa successivamente le acque maltesi, dove attende la notte di natale - presumibilmente contando su un allentamento dei controlli durante il periodo delle feste natalizie - con un carico di circa 450 persone. Qui i migranti vengono trasferiti su una battello di piccole dimensioni in pessime condizioni, destinato a sbarcarli sulle coste siciliane. 

Caso 34 – Due ragazze provenienti da un paese dell’Europa orientale stanno per entrare in Italia. In un paese di transito vengono trasportate in un casa appartata, dove trascorreranno diverse ore in attesa di effettuare l’attraversamento del confine nelle ore notturne. La casa è stracolma di stranieri di diverse nazionalità, ospitati in diverse stanze apparentemente a seconda dell’area d’origine. 

Le ragioni di queste differenze nelle strategie di marketing tra le organizzazioni operanti nel favoreggiamento dell’ingresso irregolare non sono molto chiare. Un’ipotesi potrebbe essere che, anche nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, agisca in alcuni imprenditori illegali una preferenza per il simile. Un’altra ipotesi potrebbe invece essere che molti imprenditori illegali si basano per le proprie operazioni su un sapere migratorio che è altamente segmentato in termini di origine nazionale ed è difficilmente trasferibile fuori dai confini del proprio gruppo. Una terza ipotesi riguarda invece le caratteristiche di alcune organizzazioni multi-tratta, che richiedono un grado notevole di embeddedness  in reti fiduciarie e norme di regolazione proprie di particolari insediamenti di stranieri [Becucci, 1999]. Questo può essere visto concentrandosi sulle modalità di pagamento del prezzo, decisamente elevato, del ricorso ad un’organizzazione di questo tipo. Nel caso 32, ad esempio, il pagamento di una parte significativa del viaggio era destinato ad essere saldato successivamente, lungo un periodo di 3-4 anni.  Nel caso 33, invece, il pagamento era anticipato. E’ evidente che l’organizzazione menzionata nel caso 32 deve poter contare su una presenza ramificata e solida tra gli immigrati provenienti da quell’area già inseriti nella società d’arrivo, mentre questo è molto meno necessario nel caso 33.  Non si deve infine dimenticare che i flussi migratori provenienti da alcuni paesi sono nel complesso numericamente sufficienti a “saturare” alcune organizzazioni, favorendo un processo non intenzionale di specializzazione “etnica”.

1.6.2.2. Le organizzazioni multi-tratta a servizio standardizzato: la struttura interna

Il trasporto irregolare di migranti attraverso una pluralità di confini richiede il coordinamento di numerose attività in una pluralità di territori. Non è quindi sorprendente che le organizzazioni multi-tratta presentino un maggior grado di strutturazione e rapporti gerarchici più evidenti rispetto alle organizzazioni che operano su una sola tratta. Allo stesso tempo, tuttavia, non vi è traccia nella documentazione disponibile dell’esistenza di vere e proprie “multinazionali” dell’ingresso irregolare, intendendo con questo termine l’esistenza di organizzazioni unitarie articolate in “unità locali” gerarchicamente controllate da un centro di controllo unico. Ancora meno si riscontrano tracce d’organizzazioni autosufficienti, in grado di svolgere l’intera attività di trasporto con personale e mezzi propri. Anche le organizzazioni multi-tratta, in altre parole, si basano su competenze e servizi strettamente intrecciate a contesti locali. E’ presumibile che nell’industria dell’ingresso irregolare, come in buona parte dei mercati illegali, l’alternativa tra produrre direttamente un servizio o acquisirlo dell’esterno (il make or buy) non si ponga nemmeno. I costi e le rigidità delle forme di coordinamento gerarchico necessarie per la gestione diretta d’operazioni su diversi continenti, i rischi associati alla possibilità che l’attività di contrasto faccia cedere “un anello” in grado di svelare agli investigatori l’intero organigramma, l’elevata variabilità dei flussi e delle condizioni operative sono tutti elementi che consigliano forme di coordinamento flessibili e reticolari.
Non è quindi un caso se, alla luce delle informazioni disponibili, le organizzazioni multi-tratta sembrano operare prevalentemente come “integratori di sistema”, in modo non molto diverso da quanto fanno normalmente molti operatori economici, quali ad esempio i produttori di viaggi organizzati. Questi ultimi, infatti, stabiliscono accordi con una pluralità di soggetti locali, specializzati nelle attività che compongono il viaggio vero e proprio: prenotano posti su voli gestiti dalle compagnie aeree, assumono guide, selezionano alberghi e villaggi turistici, scelgono le rotte più convenienti e contrattano certi prezzi e certi standard di prestazione. I servizi così acquisiti vengono integrati in un pacchetto che li vincola l’uno all’altro e che promette di farsi carico di tutte le incombenze pratiche di un determinato viaggio. Su un altro versante, gli stessi operatori diffondono l’informazione relativa all’esistenza di tale “pacchetto” presso le agenzie di viaggio, affidandogli il compito di reclutare i clienti in cambio di una percentuale sulle somme da questi versate. Il profitto delle organizzazioni di questo genere è dato dalla differenza tra le somme anticipate o promesse ai diversi fornitori di servizi (alle quali vanno aggiunti i costi sopportati dall’organizzazione per reperirli ed integrarli) e le somme versate dai clienti per acquistare il “pacchetto” complessivo. 
Le organizzazioni multi-tratta specializzate nell’ingresso irregolare sembrano agire sostanzialmente allo stesso modo. L’organizzazione vera e propria è composta da un nucleo ristretto di “organizzatori” puri, in alcuni casi affiancato da alcuni fiduciari attivi nelle aree più cruciali o di maggior transito. Il nucleo degli organizzatori agisce prevalentemente attraverso la gestione di una rete di contatti, che comprende:
i) 	alcune persone nelle comunità d’origine (e d’arrivo) che fungono da “agenzia di viaggio”, diffondendo l’informazione sull’esistenza di questa opportunità e indirizzando i clienti potenziali verso l’organizzazione. Esattamente come le agenzie di viaggio legali, queste persone hanno anche il compito di richiedere un versamento a titolo d’acconto al fine di ridurre l’esposizione dell’organizzazione e rendere più difficili i ripensamenti dei clienti;
ii) 	organizzazioni locali specializzate nelle diverse tratte che fungono da “fornitori” dei servizi da integrare. In alcuni casi, si tratta di una pluralità di organizzazioni autonome che insistono sulla stessa area ma sono specializzate in attività distinte (trasporto, accoglienza, etc.). In altri casi, si tratta di organizzazioni che sono a loro volta “integratori di sistema” su scala minore. Nel primo caso, non è infrequente che nell’area operi un fiduciario dell’organizzazione cui è affidato il compito di integrare localmente i vari servizi. Nel secondo,l’organizzazione multi-tratta interviene soltanto nell’area di passaggio da una tratta all’altra;
iii) 	fiduciari troubleshooters, incaricati di controllare il passaggio dei migranti da un fornitore di servizi ad un altro, intervenire in caso di problemi e saldare i conti con i fornitori dei servizi;
iv) 	alcune persone nella comunità d’arrivo, incaricate di “certificare” il buon esito del viaggio e riscuotere le somme ancora spettanti;

Gestire la rete dei contatti con i fornitori è la prima e fondamentale competenza dell’organizzazione multi-tratta. A questa, in molti casi, si aggiunge la capacità di gestire un sistema di “credito all’immigrazione”, attraverso la capacità di intervenire su diversi soggetti interessati al viaggio: il migrante stesso, le sue reti nel paese d’origine, eventuali reti familiari nel paese di destinazione, datori di lavoro disponibili a saldare le spese del viaggio all’organizzazione in cambio dell’impegno del migrante a lavorare a salario ridotto o in condizioni analoghe alla schiavitù.
La produzione del servizio, se osservato dall’esterno, appare come una lunga catena di sub-appalti. Ogni attivazione di questa catena – ogni trasporto – è accompagnata dalla negoziazione delle condizioni e dei costi con una serie di organizzazioni indipendenti. Dal punto di vista dell’organizzazione multi-tratta, una condizione di successo è la disponibilità di una lista ridondante di fornitori, che possono essere attivati di volta in volta. Questo consente una negoziazione al ribasso dei prezzi e garantisce di non trovarsi costretti ad interrompere le attività nel caso in cui una o più organizzazioni fornitrici vengano ad essere identificate dalle forze di polizia. Si ritrova qui – su un livello superiore – la stessa strategia che era stata osservata nel caso 18 a proposito delle relazioni tra organizzazione mono-tratta e passeurs: il coordinamento “a rete” tra attori indipendenti che non sono legati da vincoli d’esclusiva. E, come nel caso delle relazioni tra organizzazioni mono-tratta e passeurs, la forza dell’organizzazione multi-tratta consiste nell’accesso ai clienti e nella conoscenza dei committenti chiamati a “ritirare” i migranti alla consegna. Questo spiega perché in molti casi gli “integratori di sistema” gestiscano direttamente soltanto i primi passi del percorso migratorio e gli ultimi, cioè la raccolta a destinazione dei migranti giunti e il loro smistamento verso i committenti. Si tratta infatti delle due fasi che – oltre a dar luogo ai principali versamenti monetari – costituiscono il “segreto” imprenditoriale che si vuole tenere meno accessibile ai fornitori di servizi.
Per tutte le tratte che ricadono tra l’inizio e la fine del viaggio, le organizzazioni pluri-tratta preferiscono invece un decentramento organizzativo per quanto riguarda la combinazione dei servizi necessari sulle singole tratte. Questa combinazione locale è infatti troppo complessa per essere operata direttamente dal centro. I costi sarebbero inevitabilmente alti ed ogni inconveniente con un fornitore finirebbe per bloccare la fornitura degli altri servizi. Si preferisce quindi ricorrere o ad un organizzazione specializzata su quella tratta disponibile a “integrare” il complesso dei servizi necessari per un costo unitario concordato con l’organizzazione centrale oppure all’attivazione di un fiduciario “regionale” che coordina in loco l’acquisizione e l’integrazione dei diversi servizi. Anche nel caso di questa seconda opzione, si riscontra che il fiduciario “regionale” è a sua volta un imprenditore autonomo dell’industria dell’ingresso irregolare, disponibile a farsi carico del complesso dei flussi gestiti da un’organizzazione in cambio della garanzia di un monopolio (rispetto a quella sorgente) e, in qualche caso, di un minimo garantito di attività.

Caso 35 – Un’organizzazione opera prevalentemente nel trasporto di stranieri dall’Ungheria alla Slovenia. L’organizzazione agisce principalmente su commessa di fiduciari di organizzazioni multi-tratta che operano a Budapest. Il servizio originario è quello di prelevare gruppi di migranti in Ungheria, nasconderli  in alcuni camion che vengono sigillati primi della partenza evitando i controlli doganali e portarli in Slovenia. Lì giunti, i migranti vengono trasferiti su diverse auto dirette verso l’area di Lubiana. Sempre più frequentemente, le organizzazioni committenti richiedono anche i seguenti servizi: il reperimento di case sicure alla periferia delle città; il trasporto alla frontiera italo-slovena; l’attraversamento; il trasporto in Italia dalla fascia confinaria alle città di destinazione (in nord e centro Italia). I collaboratori per questi servizi vengono scelti dall’organizzazione slovena che li retribuisce direttamente secondo quanto è stato negoziato. Questa a sua volta riceve un pagamento capitario dai fiduciari operanti a Budapest. 

Caso 36 – Un gruppo di cittadini cinesi è diretto verso l’Italia. Sono partiti tutti insieme e, nei diversi aeroporti che hanno attraversato, hanno trovato una persona che forniva loro indicazioni sulla tratta successiva. Ad un certo punto, si registra un cambiamento nei piani. Il gruppo viene suddiviso su più voli per destinazioni diverse (tutte dell’area balcanica) Ad un’organizzazione operante in un paese balcanico viene chiesto di reperire rapidamente qualcuno che possa recarsi all’aeroporto di un paese confinante ed una casa sicura dove i migranti possano attendere il resto del gruppo che arriverà in treno da un terzo paese. La stessa organizzazione riceve inoltre il compito di curare il loro trasferimento in Italia e di consegnarli ad un fiduciario dell’organizzazione in un punto convenuto.

Caso 37 – Un imprenditore illegale riceve una telefonata dalla Cambogia nella quale vengono chieste spiegazioni sulla sorte di un gruppo che è arrivato con meno persone di quanto previsto. Nel corso della conversazione, il chiamante chiede quale prezzo l’imprenditore intenda praticare per prelevare in un paese balcanico alcuni migranti e portarli in Italia. Segue una contrattazione sulla durata del trasporto. Non viene fatta alcuna menzione del metodo da scegliere e sulle persone da coinvolgere. Dal contenuto della telefonata è presumibile che i due abbiano lavorato frequentemente insieme nel passato.

Caso 38 – Le indagini condotte in un paese europeo relativamente ad un’organizzazione specializzata nell’ingresso irregolare di cittadini di uno stato della penisola indocinese si concentrano su un individuo. Le intercettazioni telefoniche rivelano che lui si presenta spesso agli interlocutori come il responsabile per il paese X ed afferma che risolverà i conflitti di competenze in occasione del prossimo incontro “dei responsabili nazionali” che si terrà nel paese d’origine.

I casi precedenti documentano le modalità di funzionamento del rapporto tra organizzazioni multi-tratta ed organizzazioni specializzate nel trasporto lungo specifiche direttrici. Queste relazioni sono improntate ad una larga autonomia, e consentono alle organizzazioni multi-tratta di mantenere un profilo gerarchico molto appiattito e una notevole flessibilità operativa. Esse, inoltre, consentono di ridurre al minimo i rischi di essere scoperti dalle forze di polizia, dato che tali rischi sono sopportati in modo sproporzionato dalle organizzazioni operative nelle singole tratte.
Le stesse relazioni, tuttavia, presentano problemi organizzativi notevoli. Il primo è costituito dalla difficoltà di assicurare collegamenti efficienti tra una tratta e l’altra. Non solo le singole organizzazioni mono-tratta vengono generalmente avvertite con preavvisi minimi, ma è possibile che queste – dato che operano senza vincoli d’esclusiva - siano indisponibili in certi giorni o già impegnate in altri. Questa difficoltà di coordinamento inter-tratta è presumibilmente alla base dei periodi protratti di immobilità che molti migranti irregolari descrivono nei resoconti delle loro esperienze. Si può infatti notare che tali periodi si registrano soprattutto tra una tratta e l’altra, mentre le soste interne ad ogni tratta sono poche e strettamente funzionali alle caratteristiche dell’attraversamento (si riducono generalmente ad aspettare le ore notturne).  Una seconda difficoltà si ritrova nella gestione del flusso finanziario, in presenza di un numero elevato di potenziali fornitori che vengono attivati con breve anticipo, presumibilmente in quanto selezionati a viaggio già iniziato. Questa situazione, che scoraggia pagamenti anticipati o regolari, è presumibilmente alla base delle condizioni di pagamento stipulate con molti migranti, che appaiono estremamente parcellizzate.

Caso 39 – Alcuni stranieri di un paese medio-orientale stipulano un accordo con un’organizzazione al fine di entrare irregolarmente in Italia. L’accordo prevede, dietro il pagamento anticipato di una certa somma, il trasporto attraverso le frontiere dei primi due paesi di transito. Questa prima tratta, che si conclude in una città portuale, implica un secondo pagamento verso un’organizzazione specializzata nell’attraversamento della frontiera marittima italiana. Una volta sbarcati, gli stranieri vengono convogliati in un unico punto di raccolta, dove viene offerto loro, dietro il pagamento di un’ulteriore somma, l’accompagnamento in altri paesi europei.

Facendo effettuare al migrante stesso pagamenti diversi per le diverse tratte del viaggio, l’organizzazione multi-tratta si cautela contro i rischi di variazioni nei prezzi sulle tratte non direttamente controllate dall’organizzazione o caratterizzate da prezzi maggiormente volatili. Inoltre, decentra il rischio del trasporto del denaro, dato che questo viene ad essere sostenuto dal migrante stesso. 
Le relazioni tra le organizzazioni coinvolte, tuttavia, sono fortemente problematiche anche, e forse soprattutto, sotto un altro aspetto. In questo tipo di relazioni, infatti, si rivela in modo particolarmente intenso il problema generale delle relazioni tra mandante e mandatario in un’organizzazione economica: la possibilità che il primo defezioni dagli accordi presi per inseguire la propria convenienza e che il secondo converta gli spazi di autonomia operativa in opportunità per la gestione opportunistica dei beni affidatigli. E, in effetti, la documentazione disponibile sembra offrire notevoli indizi sull’esistenza di conflitti endemici tra organizzazioni multi-tratta e fornitori.

Caso 40 – Un imprenditore illegale assicura ripetutamente servizi di trasporto e accompagnamento per gruppi di migranti reclutati da un imprenditore illegale pluri-tratta. Ad un certo punto, riceve la richiesta di provvedere all’invio di 3 macchine in un paese confinante per il trasporto di 16 persone. Lì giunto, tuttavia, scopre che l’organizzazione pluri-tratta è entrata nel frattempo in contatto con un’organizzazione concorrente che lavora a prezzi più bassi e ha affidato ad essa il carico annullando senza avvertire l’accordo precedente. Al colmo della rabbia, l’imprenditore afferma con un collaboratore che questo evento è solo l’ultimo di una serie. L’organizzazione pluri-tratta sembra affidare infatti sistematicamente i servizi al miglior offerente anche se questo viene reperito dopo aver già sottoscritto un accordo con lui. Dato che tale organizzazione fornisce comunque alla sua una notevole mole di lavoro, l’imprenditore mono-tratta si trova costretto a fare buon viso a cattivo gioco.

Caso 41 – Un passeur che lavora per un’organizzazione mono-tratta riceve la telefonata di un committente, piuttosto adirato, che gli chiede notizia di alcune donne da lui trasportate. Il passeur ribatte che non è stato contattato da nessuna organizzazione e che non sa nulla delle donne in questione. Ne segue un diverbio. Il chiamante sta apparentemente telefonando metodicamente a tutte le figure operative che operano nell’ingresso clandestino (che conosce e che può raggiungere) cercando di localizzare il passeur al quale sono state consegnate le donne. Sospetta infatti che l’organizzazione mono-tratta si sia fatto gioco di lui e abbia intenzione di consegnare le donne a persone diverse da quelle stabilite dal committente. In cambio di un’eventuale collaborazione, fa intravedere la possibilità di stabilire direttamente rapporti con lui per i futuri ingressi.

Caso 42 – Un gruppo di migranti viene ospitato per settimane in una casa sicura. La donna che la gestisce nutre i migranti solo una volta al giorno, e con razioni insufficienti. All’arrivo del responsabile del prossimo attraversamento, i migranti protestano in modo veemente. Il responsabile si mostra perplesso, in quanto è sicuro che l’organizzazione aveva contrattato, e pagato in anticipo la donna, per la fornitura di tre pasti al giorno.

Caso 43 – Ad un nuovo autista, l’imprenditore illegale che lo assume vieta esplicitamente di richiedere ai committenti che si presentano a ritirare i migranti qualsiasi pagamento. Gli impone di non accettare nulla di più di una ragionevole mancia. Si presume che tali avvertenze siano da ricondurre al verificarsi in fasi precedenti, di casi spiacevoli dove gli autisti avevano sostanzialmente rifiutato con vari pretesti la consegna in assenza di pagamenti addizionali non concordati. 

Caso 44 – Stranieri provenienti da diversi paesi vengono imbarcati in alcuni natanti destinati a trasferirli nel corso della notte su una nave cargo unica. Nel periodo che trascorrono sui natanti, alcuni gruppi vengono sistematicamente derubati dall’equipaggio dall’equipaggio di alcuni di questi. Altri gruppi, imbarcati su altri natanti, vengono invece trasportati senza ricevere alcuna violenza.

Queste difficoltà sono naturalmente molto minori se e quando l’organizzazione multi-tratta opera con regolarità e su volumi tali da rendere poco razionale per i fornitori privilegiare il ritorno a breve. Questa situazione opera, in un certo senso, come un antidoto alla tendenza delle organizzazioni multi-tratta di operare attraverso reti ridondanti di operatori. L’affidabilità del servizio prestato dai fornitori, infatti, sembra essere strettamente dipendente dalla minaccia da parte dell’organizzazione multi-tratta di sospendere gli ordinativi. Tale minaccia, tuttavia, è realistica solo e soltanto se l’organizzazione mono-tratta nutre aspettive, basate sull’esperienza passata, di flussi futuri di notevole volume. Nel caso di relazioni episodiche, la tentazione di violare gli accordi e conseguire un beneficio di breve periodo notevole è naturalmente maggiore. Nelle relazioni tra integratori di sistema e fornitori di servizi sembra quindi operare una delicata bilancia tra tendenze alla ridondanza e incentivi al consolidamento dei rapporti con un numero ristretto di fornitori fidati. Ciononostante, questa bilancia è difficilmente in equilibrio. Si può quindi ipotizzare che è proprio in quest’area che potrebbe inserirsi più facilmente il crimine organizzato internazionale. Sembrano esistere, infatti, ampi spazi per presentarsi come un apparato di sanzione - in ultima istanza - delle violazioni dei patti sottoscritti dal mandante o dal mandatario accompagnato da una certa credibilità sulla possibilità di somministrare la sanzione. 

1.6.3. Le organizzazioni multi-tratta che offrono servizi personalizzati

Le organizzazioni analizzate nei paragrafi precedenti operano principalmente nella fornitura di servizi d’ingresso standardizzati (per quanto ciò sia possibile su un mercato illegale). Prevedono viaggi simili su certe rotte, con una certa uniformità di dimensioni dei gruppi trasportati, prezzi praticati e servizi resi. Mirano a svolgere tali viaggi con una certa regolarità e con modalità piuttosto simili. In un certo senso, le organizzazioni multi-tratta analizzate sinora non mutuano soltanto la logica operativa degli “integratori di sistema” dagli organizzatori di package tours turistici; ne mutuano anche parzialmente la finalità, offrendo ai migranti servizi di trasporto che si presentano come “di massa”, all inclusive, verso un numero di mete ristretto. A fianco di questi, operano altre forme di organizzazione, volte invece ad offrire servizi d’ingresso personalizzati, volti a rispondere a specifiche esigenze dei migranti o a capitalizzare opportunità  d’ingresso la cui disponibilità è limitata. Si rivolgono a categorie di migranti particolari (come i minori, alcune categorie di richiedenti asilo o coloro che sono già stati oggetto precedentemente d’espulsione) o a segmenti interessati non solo all’ingresso ma anche alla fabbricazione di condizioni di permanenza semi-legali. Tendono ad operare su gruppi di grandezza variabile pre-esistenti al trasporto, non di rado progettando di volta in volta metodi d’ingresso diversi. Per quanto riguarda i metodi adottati, si riscontra nel caso di queste organizzazioni multi-tratta lo stesso fenomeno identificato nel mondo delle organizzazioni mono-tratta: la preferenza, tra coloro che offrono servizi personalizzati, verso il ricorso all’uso di documenti falsi o contraffatti rispetto all’ingresso clandestino vero e proprio. Alcuni casi possono dare l’idea della varietà dei sistemi adottati.

Caso 45 – Un’organizzazione promuove l’ingresso irregolare di alcuni cittadini di paesi asiatici che mostrino una certa età e che siano di sesso maschile. L’organizzazione dispone infatti di un certo numero di “pacchetti” di documenti capaci di far ottenere al soggetto la cittadinanza di un paese dell’Europa comunitaria a patto che sia nato prima di una certa data. La maggioranza dei documenti sono rilasciati legalmente, a partire da un falso estratto dei registri parrocchiali rilasciato da un prete cattolico del luogo. Un collaboratore dell’organizzazione, conosciuto dalle autorità preposte al rilascio delle naturalizzazioni per una lunga precedente attività umanitaria agisce da “interprete” per i detentori di tali documenti. 

Caso 46 – Alcuni migranti provenienti da un paese asiatico vengono trasferiti sotto falso nome in un paese del Mediterraneo. Qui vengono imbarcati su una nave cargo, e forniti di documenti che li qualificano come membri dell’equipaggio. La nave ferma successivamente in un porto italiano, dove gli stessi vengono messi in licenza. Permangono legalmente qualche giorno nella città portuale, sin quando l’organizzazione procura loro dei permessi di soggiorno di un altro paese europeo, con le foto sostituite. Con questi documenti viaggiano verso la destinazione finale.

Caso 47 – Alcuni minori di un paese caucasico vengono trasferiti da un’organizzazione in un paese precedentemente parte dell’Urss. Qui le loro foto vengono applicate sul passaporto di alcune cittadine di quel paese in procinto di partire per un paese dell’Europa occidentale. Le donne li consegnano successivamente ai parenti che avevano commissionato il viaggio.

Caso 48 – Alcuni funzionari di un’ambasciata sono in buoni rapporti con un imprenditore illegale di un paese centro-africano. L’imprenditore presenta la documentazione necessaria per chiedere il rilascio del visto per diverse donne, che verranno successivamente avviate alla prostituzione nel paese d’arrivo. La documentazione è analizzata superficialmente, ed i visti spesso concessi. 

Caso 49 – Alcuni cittadini stranieri richiedono ad un’ambasciata di un paese europeo occidentale il rilascio di un visto turistico. I visti vengono richiesti a nome di altri cittadini dello stesso paese, presumibilmente complici, che risultano aver già viaggiato diverse volte. Le foto dei veri richiedenti sono celate sotto le foto, leggermente più grandi, dei prestanome. Dopo il rilascio del visto – che avviene senza troppi problemi dato i precedenti dei richiedenti – le foto dei prestanome vengono rimosse. Si può sospettare che uno o più funzionari dell’ambasciata fossero al corrente della pratica.

Caso 50 – Un cittadino straniero residente in un paese occidentale chiede un visto di re-ingresso per poter tornare al paese d’origine. Il passaporto, con regolare visto, viene utilizzato per l’ingresso di un altro cittadino di quel paese, mentre presumibilmente il detentore del passaporto ha fatto un ritorno definitivo in patria.

Come si è visto nei casi da 45 a 50, le organizzazioni specializzate nel fornire servizi personalizzati per l’ingresso irregolare si basano strutturalmente su metodi che derivano la loro efficacia dal fatto di essere utilizzati raramente e per piccoli gruppi. Si tratta infatti di metodi che, se utilizzati sistematicamente e per gruppi numerosi, finirebbero inevitabilmente per attirare l’attenzione dei sistemi di controllo. Inoltre, in molti casi, l’uso di tali metodi richiede la connivenza di uno o più membri del sistema dei controlli, che condizionano la loro collaborazione a una dimensione limitata dello scambio illecito, al fine di non ingenerare sospetti eccessivi. Il loro contributo, cioè, è limitato a volumi d’affari che siano compatibili con spiegazioni che non mettano in dubbio la buona fede dei funzionari stessi. D’altra parte, l’uso di questi metodi conferisce ai migranti non soltanto la possibilità di entrare irregolarmente nel paese, ma anche di essere relativamente protetti (sino ad un massimo che si registra nel caso 45) nel corso della successiva permanenza. Il valore di tali servizi, quindi, è sicuramente superiore a quello attribuito alle organizzazioni che offrono servizi standardizzati, principalmente incentrati sull’ingresso clandestino.
L’esigenza di operare su piccoli gruppi e con metodi poco permanenti ha chiare conseguenze sotto il profilo organizzativo. Nel campo dei servizi personalizzati, infatti, si riscontrano soprattutto reticoli di relazioni personali, che vengono attivati di volta in volta sulla base dello specifico progetto migratorio o sulla disponibilità dei materiali necessari. Gli operatori, frequentemente migranti essi stessi, utilizzano le competenze acquisite nel corso del proprio ingresso o diffuse nel sapere migratorio della propria comunità. In generale, questi “consorzi” tra operatori dell’ingresso irregolare personalizzato ruotano su 3 figure, che possono tuttavia sovente sovrapporsi parzialmente:
a) 	un organizzatore, che ha contatti sufficienti nella comunità d’arrivo da identificare i committenti, stabilire un piano ed acquisire dove necessario i documenti da contraffare. In alcuni casi – si pensi all’interprete del caso 45 – può consistere in una persona che abbia un accesso diretto e consuetudinario ai sistemi di controllo;
b) 	un esperto, generalmente un insider dei sistemi di controllo, disponibile a fornire documenti irregolari o, più frequentemente, compiere controlli solo superficiali dei documenti presentati;
c) 	una o più guide incaricate di seguire i migranti durante il trasporto, gestirne alcuni punti critici e, soprattutto, segnalare rapidamente la presenza di difficoltà; 

Le relazioni tra queste tre figure – soprattutto nel caso delle prime 2 – possono variare molto in termini di potere reciproco. La guida di oggi può essere l’organizzatore di domani. Del resto, non è infrequente che tali collaborazioni durino soltanto per un periodo delimitato, oppure siano una parte marginale di circuiti di scambi prevalentemente specializzati in altro. 
Nella grande maggioranza, si può ipotizzare che si tratti di operatori i quali sfruttano un canale d’ingresso di cui hanno esperienza - sin quando questo è disponibile - o che sono stati in grado di generalizzare su base professionale quanto è stato scoperto ed utilizzato prevalentemente su base gratuita da reti familiari ed amicali. Ad esempio, l’utilizzo dei passaporti degli stranieri residenti per far entrare nuovi membri con caratteristiche somatiche simili è una pratica consolidata di diverse comunità straniere. Soltanto negli ultimi anni questo strumento sembra essere applicato anche a migranti privi di contatti personali nel paese d’arrivo, sulla base di documenti forniti dagli stranieri residenti in cambio di un compenso. Solo in casi molto specifici si registra, nella documentazione disponibile, il passaggio di queste figure ad un ruolo di broker vero e proprio, capace di operare in modo continuato nella fornitura di servizi personalizzati per l’immigrazione irregolare attraverso l’accesso ad una varietà di canali.

Caso 51 – Alcuni migranti intercettati in diversi punti di un confine sono transitati per la stessa città dell’Europa orientale. Alcuni di questi, appartenenti a gruppi diversi, menzionano un incontro con un cittadino medio-orientale residente in quella città al quale si rivolgono abitualmente una pluralità di migranti interessati a giungere in alcuni paesi europei. Questa persona sembra in grado di offrire diversi servizi. Può vendere direttamente passaporti contraffatti di alcune nazionalità; può indicare chi può fornirne di altre; può mettere in contatto con organizzazioni specializzate nell’attraversamento clandestino del confine; può far ottenere visti per alcuni paesi. I migranti versano il prezzo concordato a questa persona, che provvede a farli prendere in carico alle diverse organizzazioni.

Caso 52 – Un cittadino di un paese asiatico è residente legalmente in un paese europeo. Molti stranieri provenienti dallo stesso paese si rivolgono a lui per consulenze e consigli su un ampio spettro di temi: come far entrare clandestinamente dei familiari o degli amici; come reperire dei lavoratori per determinate attività; come frodare la sicurezza sociale e le tasse; come risolvere determinati conflitti interni alla comunità. Lo stesso svolge un ruolo propositivo, stipulando accordi con alcuni concittadini che prevedono il “prestito” del proprio passaporto in cambio di un pagamento mensile. Alla riconsegna, il soggetto provvede a mettere il passaporto in lavatrice, riducendolo in condizioni tali da poter chiedere plausibilmente il rilascio di un passaporto nuovo.

Queste figure sembrano agire sostanzialmente da sensori e relais, identificando – da un lato – le opportunità d’ingresso illegale presenti e – dall’altro – indirizzando la domanda verso i fornitori di servizi personalizzati di volta in volta disponibili. E’ difficile comprendere se tali attività vengano svolte come fiduciari di un’organizzazione e non piuttosto sulla base di un certo numero di accordi di provvigione.

1.7. Conclusioni

Nelle pagine precedenti si è tentato di offrire un’analisi sistematica dell’industria dell’ingresso irregolare, in particolare di quella che coinvolge l’Italia. Basandosi prevalentemente su documentazione istituzionale, atti giudiziari ed inchieste giornalistiche, si è cercato di offrire un quadro sistematico utile a chiarire l’evoluzione passata e le prospettive di sviluppo di quest’industria illegale. Dopo aver definito il contesto strutturale di quest’industria e il ruolo che gioca all’interno del sistema migratorio irregolare, è stata offerta una definizione dell’industria e una rassegna dei servizi offerti e delle competenze impiegate. Su questa base è stata elaborata una tipologia di forme organizzative che utilizza la distinzione tra organizzazioni mono- e multi-tratta e tra l’offerta di servizi standardizzati o personalizzati. Successivamente, la documentazione disponibile è stata sintetizzata e rielaborata al fine di cogliere, per quanto possibile, la storia dei diversi segmenti e l’articolazione interna delle organizzazioni che operano in modo continuato nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Dove possibile, si è cercato di focalizzare l’attenzione anche sulle reti inter-organizzative che collegano i diversi segmenti e che strutturano determinati corridoi territoriali.
Le analisi svolte risentono naturalmente di tutti i limiti che derivano dalle lacune nella conoscenza di organizzazioni illegali. Inoltre, si è ancora lungi dal disporre di un quadro interpretativo sufficientemente sofisticato, cosa che risulta particolarmente evidente nell’analisi dei fornitori di servizi personalizzati. Già in questa fase, tuttavia, si può concludere che il mercato dell’ingresso clandestino appare molto più complesso di quanto non venga veicolato in molte analisi del fenomeno e che il peso in esso di “cartelli” e organizzazioni oligopolistiche è presumibilmente alquanto sovrastimato.

2. CONDIZIONI DELLA PERSONA TRAFFICATA
E MERCATI DI INSERIMENTO

Considerazioni preliminari

Il capitolo precedente ha analizzato il funzionamento delle organizzazioni imprenditoriali specializzate nel fornire servizi volti all’ingresso irregolare in Italia. Come si è visto, il contatto tra migranti e imprenditori dell’ingresso si esaurisce in molti casi con la conclusione del trasporto. In altri casi, tuttavia, l’ingresso illegale rappresenta soltanto una fase di un rapporto destinato a permanere per periodi più o meno lunghi anche nella fase di insediamento sul territorio. 
Nei prossimi paragrafi cercheremo di analizzare questa seconda possibilità, indagando le relazioni tra trafficante e immigrato in relazione alla permanenza di questi sul territorio del paese d’arrivo, in questo caso l’Italia [vd. fig. 2, pag. seg.]. In particolare, cercheremo di identificare l’esistenza o meno di connessioni sistematiche tra le modalità con le quali il migrante trafficato entra nel territorio italiano (modalità d’ingresso) e il tipo di rapporti che vigono tra lo stesso migrante e gli imprenditori illegali nel contesto d’arrivo (condizioni di permanenza).
Nell’opinione pubblica e in buona parte della letteratura scientifica ed istituzionale, si riscontra una tendenza ad assumere sic et simpliciter una relazione di continuità tra favoreggiamento a scopo di lucro dell’ingresso clandestino e l’intenzione di procedere allo sfruttamento del migrante nel paese di destinazione. Questa tendenza, che si riscontra con particolare evidenza nella letteratura sul traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale [Doezema, 1999], finisce inevitabilmente per scambiare una parte con il tutto. E’ infatti indubbio che esistano numerosi casi nei quali la stessa “disponibilità a migrare” dal paese d’origine è il frutto dell’esercizio sistematico di forme di violenza, inganno o ricatto attuate nei confronti di soggetti deboli da parte di individui o 

Fig. 2

organizzazioni interessate alle loro potenzialità come oggetti di sfruttamento nel paese d’arrivo. In quasi tutti questi casi, l’esercizio della violenza, del ricatto e dell’inganno sono destinati a perpetuarsi nel corso del viaggio e della permanenza nel paese di destinazione [Caldwell, Galster e Steinzor, 1997; Kennedy, Nicotri, 1999; Moroli, Sibona, 1999].
Come si è visto nel capitolo precedente, tuttavia, l’industria dell’ingresso clandestino opera principalmente nell’attività di trasporto e spesso non assume obiettivi ulteriori rispetto alla riscossione, sovente anticipata, del prezzo stabilito per l’ingresso. Anche nel traffico finalizzato allo sfruttamento sessuale non è infrequente riscontrare casi dove i “trafficanti” che hanno già esercitato violenze sulle vittime e che hanno già sviluppato un progetto di sfruttamento nel paese d’arrivo si avvalgono come clienti e non come soci delle rotte e delle organizzazioni specializzate nell’ingresso clandestino per il trasporto proprio e delle vittime. Allo stesso modo, non è possibile dimenticare che nel nostro paese si registrano anche casi di sfruttamento di immigrati regolari o di relazioni di sfruttamento che si instaurano nel periodo successivo ad un ingresso non coattivo.
Si può assumere che la probabilità o meno di una connessione tra l’ingresso irregolare e la dipendenza successiva, da uno o più trafficanti, sia funzione della disponibilità da parte del migrante delle risorse necessarie per sostenere i costi associati all’ingresso irregolare. Ove gli immigrati dispongano di un capitale proprio o di una rete disponibile a farsi carico dei costi del viaggio, la relazione con l’industria dell’ingresso irregolare tende ad estinguersi al momento dell’arrivo, salvo che il migrante stesso intenda avvalersi di uno o più servizi addizionali. Dove invece i migranti siano privi di un capitale proprio sufficiente e non siano inseriti in reti o comunità interessate al loro arrivo, si riscontra molto più spesso l’instaurarsi di rapporti di dipendenza destinati a protrarsi. Tali rapporti di dipendenza sono giustificati dalla necessità di recuperare le spese sostenute anticipatamente per consentire l’ingresso irregolare del migrante –anche se queste risultano generalmente ben inferiori a quanto viene rivendicato successivamente – e sono mantenute e regolate talvolta attraverso il ricorso alla contrattazione ma anche all’uso episodico o sistematico di violenza, inganno, minaccia e ricatto. In alcuni casi, la relazione di dipendenza successiva risulta gestita dalla stessa organizzazione che ne ha curato l’ingresso in Italia. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, il migrante giunto in Italia è dipendente o da un soggetto terzo, il “committente” del viaggio che ne ha sostenuto il costo, o da uno o più datori di lavoro che sono risultati disponibili a saldare il conto del favoreggiatore in cambio di un lungo periodo di lavoro gratuito o semi-gratuito del migrante. 
Per analizzare la transizione dall’arrivo all’insediamento, occorre quindi tenere presente l’esistenza di diverse possibili connessioni tra modalità d’ingresso assistito e condizioni di dipendenza nel paese d’arrivo:
A) 	nel caso dei migranti dotati di capitale proprio, si assiste a un rapporto migrante-trafficante consensuale, che tende generalmente ad esaurirsi al momento dell’arrivo o a permanere in forme ulteriormente contrattate;
B) 	nel caso di migranti privi di capitale proprio, si assiste ad un rapporto migrante-trafficante consensuale nella fase del viaggio che può degenerare o meno successivamente in forme di coazione più o meno pesanti legate alla riscossione del debito accumulato;
C) 	nel caso di migranti indotti alla partenza in forme coattive o sulla base dell’inganno, si assiste generalmente al permanere di forme di dipendenza dal trafficante anche nel periodo successivo all’ingresso, con le stesse o diverse forme di intimidazione.

Nelle prossime pagine, sulla scorta di una lettura critica di alcune fonti informative - atti giudiziari, documenti istituzionali, letteratura scientifica – si cercherà di fornire una rassegna esemplificativa delle situazioni e dei contesti d’inserimento nel paese d’arrivo maggiormente associati agli ingressi di migranti privi di capitale proprio o indotti alla partenza in forme coattive o basate sull’inganno. Saranno passate in rassegna le principali modalità di relazione tra il migrante e il suo ‘sfruttatore’, sia esso il favoreggiatore del suo ingresso, il committente del viaggio o colui che ha ‘riscattato’ le spese sostenute dall’organizzazione che l’ha fatto entrare. Occorre premettere a questo proposito che le pagine seguenti sono focalizzate esclusivamente sulle condizioni di dipendenza che conseguono direttamente all’ingresso illegale (o formalmente legale ma fraudolento), senza entrare nel pur rilevante campo delle situazioni di sfruttamento degli immigrati regolari o di coloro che sono entrati irregolarmente in modo non assistito. 
La seconda parte di questo capitolo cercherà di delineare le differenze nelle diverse situazioni dei migranti trafficati che derivano dalla diversa configurazione dei mercati illegali nei quali i migranti trafficati possono venire inseriti dai loro gestori, concentrandosi in particolar modo sui mercati illegali nei quali l’inserimento empirico di immigrati è corroborato da riscontri investigativo-giudiziari (mercati accertati) - quali il mercato del lavoro informale, la prostituzione, l’accattonaggio – rispetto a quelli nei quali tale inserimento è temuto, e talvolta presupposto, in assenza tuttavia di concreti riscontri (mercati temuti), quali ad esempio la cessione d’organi e la produzione di snuff movies. 
Prima di procedere a queste analisi, appare opportuno sottolineare che – alla luce delle informazioni disponibili – non risulta possibile sostenere che le situazioni di migranti privi di capitale proprio o indotti coattivamente al trasferimento rappresentino la totalità o la maggioranza dei casi di ingresso irregolare. Al contrario, sembra più ragionevole ipotizzare che si tratti di segmenti del flusso irregolare di sicura e forte problematicità (dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e talvolta dell’ordine pubblico) ma anche decisamente minoritari in termini quantitativi, rispetto all’entità complessiva dei flussi irregolari. Ampia parte di tali flussi è infatti costituita da migranti in grado di superare le frontiere in modo non assistito o di attivare – direttamente o tramite l’intervento delle proprie reti – risorse sufficienti per il proprio viaggio. Inoltre, anche nel caso dei migranti che non dispongono di capitali sufficienti a finanziare il proprio ingresso irregolare, occorre tenere presente che le forme di dipendenza successive possono risultare contrassegnate da condizioni di sfruttamento anche efferato, ma anche da situazioni di dipendenza temporanea sostanzialmente consensuale, specialmente nei casi in cui tale dipendenza sia regolata da meccanismi socialmente conosciuti ed accettati su base comunitaria [Becucci, 1999].

2.1 La gestione in Italia della persona trafficata

2.1.1. Il cemento della relazione: elementi cooperativi

In molti casi, le condizioni dell’ingresso irregolare sono destinate a pesare per un periodo piuttosto lungo successivo all’ingresso. Ricadono in questo campo le situazioni di molti immigrati che, non avendo risorse sufficienti, accettano di pagare “ratealmente” il loro debito con i proventi delle attività svolte nel paese d’arrivo. 
Questo debito presenta due caratteristiche rilevanti. In primo luogo, la restituzione delle spese anticipate è possibile solo a medio-lungo termine, per cui sul debito vengono applicati notevoli interessi che lo fanno aumentare sensibilmente. Questo, di conseguenza, pone la persona sfruttata – e la sua famiglia in alcuni casi – in una condizione di debt bondage [ICMPD 1999; Kempadoo, Doezema 1998], in cui il migrante dipende direttamente dallo sfruttatore, come sua manodopera, per lo svolgimento di attività lavorative irregolari illegali di vario genere. In secondo luogo, tale debito rappresenta spesso un titolo di “proprietà” trasferibile. Questo avviene molto spesso già nelle prime fasi dell’insediamento: il favoreggiatore dell’ingresso irregolare, infatti, ha tutti gli interessi di rientrare rapidamente dell’investimento effettuato e non risulta generalmente interessato alla possibilità di riscuotere pagamenti rateali per un lungo periodo. Questo implica, in moltissimi casi, l’esistenza di un rapporto triangolare tra migrante, favoreggiatore dell’ingresso e “sfruttatore”. Il secondo, infatti, trasporta il primo non per sfruttarlo direttamente nel paese d’arrivo, bensì perché sicuro di poter riscuotere immediatamente il prezzo del trasporto dal terzo. Lo sfruttatore, successivamente, si rivarrà sul migrante della somma anticipata trattenendo l’ampia parte del suo salario per un determinato periodo.
In molti casi, questa relazione tra sfruttatore e migrante appare, per un primo periodo, ad ambedue i soggetti come armoniosa e basata sul comune interesse. Il primo dispone di un lavoratore docile e di un adeguato interesse sulle somme anticipate. Il secondo è riuscito a giungere dove non avrebbe mai potuto altrimenti e conta di poter rapidamente saldare il debito accumulato. Come nota perplesso un recente rapporto, l’imprenditore illegale appare spesso al migrante sfruttato come un eroe e nei suoi confronti viene dimostrata una notevole lealtà [ICMPD, 1999]. Tra le due figure si registra spesso una solida complicità, che si sostanzia nell’assunzione di un reciproco comportamento omertoso finalizzato ad evitare di essere controllati o di poter contribuire a dare adito a dei controlli da parte delle autorità [Renooy, 1990].
Infatti, sia l’imprenditore illegale che la persona trafficata devono salvaguardare determinati interessi. Il primo ha la necessità:
a)	di realizzare il suo profitto atteso, dato dalla differenza tra i costi realmente sostenuti per il viaggio e quelli richiesti alla persona trafficata; 
b)	di garantirsi la totale disponibilità di un “prodotto” (persona trafficata) che viene utilizzato per fornire determinati servizi all’interno di specifici mercati ovvero può essere scambiato su quello che nella terza parte di questo rapporto viene definito come “mercato interno delle persone trafficate”;
c)	di garantirsi l’impunità e godere dei propri profitti.

La persona trafficata, dal canto suo, ha la necessità:
a)	di arrivare al paese di destinazione;
b)	di potervi permanere in condizioni di irregolarità senza essere scoperta, in modo da poter salvaguardare il proprio investimento iniziale;
c)	di realizzare un reddito con il quale saldare il debito contratto con l’imprenditore illegale;
d)	di non dare adito a situazioni nelle quali l’imprenditore illegale potrebbe passare dalla contrattazione all’esercizio di forme di violenza, ricatto e inganno, anche estreme, nei suoi confronti o verso i suoi familiari. 
Su questa relazione consensuale possono inoltre pesare le forti asimmetrie informative tra sfruttatore e migrante. Quest’ultimo può ignorare l’esistenza di possibilità di tutela operanti negli ordinamenti normativi dei paesi d’arrivo o nutrire nei loro confronti una sostanziale sfiducia basata su precedenti esperienze di sfruttamento vissute nel paese di origine [Ministero dell’Interno, 1997a]. A ciò si aggiunge, inoltre, la non conoscenza della lingua, del nuovo contesto sociale e culturale, del sistema giuridico del paese di destinazione [OIM, 1999]. Infine, anche l’attesa di un provvedimento di regolarizzazione può influire sulla disponibilità della vittima del traffico ad accettare la propria condizione di sfruttamento [Reyneri, 1998].
La principale fonte di conflitto in questa relazione è data dalla sua durata. La persona trafficata che permane nel territorio di arrivo sulla base di una relazione cooperativa con lo sfruttatore, accetta tali condizioni soprattutto nella convinzione che esse siano legate ad una dimensione di temporaneità, successivamente alla quale il soggetto sfruttato potrà, in piena autonomia e libertà di azione, decisione e movimento, iniziare ad operare per il raggiungimento dei propri obiettivi personali. Infatti, all’estinzione del debito di viaggio, il vincolo tra sfruttato e sfruttatore è destinato, secondo i patti, ad estinguersi. Questo molto spesso non accade e l’insorgere del conflitto è seguito dall’adozione da parte del datore di lavoro di comportamenti orientati all’uso della violenza o del ricatto. 

Caso 53 - Un ragazzo vive in un’area rurale di un paese del sud-est asiatico e desidera raggiungere un paese dell'Europa occidentale nel quale è certo che potrà vivere in condizioni economiche e sociali migliori. Si rivolge ad un imprenditore illegale che, in cambio del pagamento di una somma, gli garantisce il raggiungimento della meta prefissata. Il padre del ragazzo dà in pegno la casa, che serve a garantire il debito contratto, che il giovane si impegna a saldare con le propria attività lavorativa nel paese d’arrivo. Secondo quanto viene convenuto, il giovane lavorerà per 6 anni alle seguenti condizioni: 18 ore di lavoro al giorno, in una fabbrica artigianale per 800 mila lire al mese, delle quali 400 andranno ad abbattere il debito contratto, 300 mila al ragazzo e 100 mila al padre. Vitto e alloggio saranno forniti dall’imprenditore. Ricevuto un passaporto intestato ad una persona deceduta, il ragazzo raggiunge una importante città dell'est Europa e da lì precede verso un paese balcanico dal quale viene trasferito in Italia. 

Caso 54 - Una donna, proveniente dal continente africano, orfana, decide di venire in Italia per lavorare al fine di accumulare il denaro sufficiente per fare studiare il fratello minore. Rivoltasi ad alcune persone della sua città, le viene organizzato un trasporto verso l’Italia dove eserciterà la prostituzione sino ad estinguere un debito che le viene quantificato (ex post) in 50 milioni di lire. Affidata ad una gestrice, la ragazza lavora sino ad estinguere il debito. Successivamente, dopo aver provato diverse attività, ritorna ad esercitare la prostituzione in modo autonomo, avvalendosi dove occorre dei servizi della stessa organizzazione  in forme contrattate. 

Così come la gestione consensuale può tramutarsi in forme di relazione profondamente violente, occorre notare anche che si registra la possibilità di una progressiva trasformazione di rapporti dominati dalla violenza o dal ricatto in rapporti sostanzialmente cooperativi. Nella documentazione disponibile, infatti, si registra come in rari casi si instaurino tra sfruttatore e migrante rapporti privilegiati, basati sulla consuetudine e sulla remissività, tali da far coinvolgere il migrante stesso nello sfruttamento delle ondate successive di migranti. Con il tempo, i migranti coinvolti possono giungere ad acquisire una serie di competenze criminali tali da trasformarlo a sua volta in uno sfruttatore [Colussi, 1999b].

Caso 55 - Un migrante, proveniente da un paese medio-orientale, ha finanziato il proprio viaggio con tre anni di lavoro gratuito nella pizzeria gestita da un connazionale. Nel corso dei tre anni ha subito diverse volte comportamenti violenti da parte del datore di lavoro ed è stato più volte minacciato sia di essere denunciato alle autorità sia di ritorsioni sulla sua famiglia. Allo scadere del triennio, il gestore gli propone di gestire fiduciariamente la stessa pizzeria, prendendo come collaboratori altri migranti. Gli accordi prevedono che il datore di lavoro renda disponibile al migrante la pizzeria e la somma necessaria per richiamare un ulteriore collaboratore dal paese d’origine, in cambio di una percentuale sugli incassi. Il migrante commissiona un nuovo arrivo, dal quale pretende tuttavia quattro anni di lavoro gratuito. 

2.1.2. Il cemento della relazione: il ricorso alla violenza

Uno degli strumenti per il mantenimento e la riproduzione del rapporto di dipendenza tra l’imprenditore illegale e il migrante è costituito dall’esercizio della forza fisica. In diversi casi, la violenza viene utilizzata già nelle fasi di reclutamento e trasporto. Nelle informazioni disponibili, ciò sembra sia frequente soprattutto nei casi di donne straniere che l’imprenditore illegale intende avviare al mercato della prostituzione. Per quanto riguarda la permanenza sul territorio, tuttavia, l’uso della violenza si riscontra anche nei confronti di donne che sono entrate in Italia consensualmente o sulla base d’informazioni errate e relazioni ingannevoli. L’uso della violenza nella gestione del migrante irregolare in Italia, infatti, è diretta ad una pluralità di fini: essa si esercita come sanzione per lo scarso rendimento nell’attività alla quale il migrante è destinato; come punizione per il non rispetto di regole o preferenze; come strumento di dissuasione nei confronti delle possibilità di fuga; come pressione verso l’eliminazione di relazioni sociali alternative a quelle desiderate dall’imprenditore illegale; come modo di estorcere il consenso alla cessione del migrante ad altri imprenditori illegali; come modalità di superamento di eventuali resistenze alla perdita di controllo sul proprio corpo; come modalità di risoluzione dei conflitti con l’imprenditore illegale o con altri migranti a questo assoggettati. Vengono riscontrati casi nei quali a questi fini “gestionali” si aggiunge un obiettivo “sistemico”, volto – attraverso la somministrazione continua di violenze anche immotivate e comunque prive di rapporto con i comportamenti del migrante – ad instaurare in lui o in lei una percezione della situazione dove non vi è spazio per la sua autonomia d’azione, decisione e movimento. Si tratta di una vera e propria riduzione in schiavitù, che induce – nella descrizione di molti - la persona trafficata ad accettare passivamente, dopo qualche resistenza iniziale, la nuova ed inaspettata situazione di vita come non rovesciabile con le proprie sole forze.
L’uso sistematico della violenza è documentato in molti – anche se non tutti – i casi di relazioni di sfruttamento reiterato, soprattutto nel campo della prostituzione. Alcuni esempi possono dare l’idea del livello di ricorso a questo strumento e degli effetti prodotti.

Caso 56 – Una donna, cittadina di un paese appartenente alla CSI, accetta di trasferirsi in Italia avvalendosi dei servizi di un soggetto specializzato nel reclutamento di connazionali da avviare alla prostituzione. Gli accordi stipulati prevedono che la donna opererà come prostituta per un periodo di tre mesi al servizio dell’organizzazione disponibile a gestire il suo ingresso, al termine dei quali sarà libera di fare ciò che vuole. Il viaggio viene svolto in diverse tranches, con diversi periodi di attesa tra un tratto e l’altro. Nel corso del tragitto gli individui ai quali è affidato il trasporto cambiano frequentemente (nel complesso, almeno 20 volte). Dall’Italia, la donna viene portata in un paese nord-europeo, dove un individuo ritira i passaporti, che saranno successivamente usati per una richiesta di asilo politico. Lo stesso individuo comincia a picchiare la donna ogni qual volta l’esercizio della prostituzione non produce il reddito atteso. Percosse e minacce vengono anche esercitate come sanzioni per ciò che viene apparentemente considerato (sulla base di “ispezioni”) dal gestore una sua scarsa motivazione nell’attrarre clienti. A causa di una serie di contingenze, la donna si trova nelle condizioni di interrompere la dipendenza dal protettore, riottenere il passaporto e cominciare ad esercitare la prostituzione autonomamente. Deve tuttavia subire diverse volte le scorrerie dell’ex-protettore, che ricorre ampiamente alla violenza per sottrarle i guadagni. Questo periodo si interrompe quando la donna viene espulsa dal paese nord-europeo e decide di tornare in Italia insieme con un altro membro del gruppo dei suoi ex-protettori che la trasferisce tuttavia con l’inganno sotto la responsabilità di un terzo. 

Caso 57 - Una ragazza sedicenne di un paese balcanico viene rapita con la forza da un gruppo di quattro individui dalla casa dei genitori. Viene violentata ripetutamente sin quando non accetta di recarsi con due di loro in Italia per esercitare la prostituzione. Dopo qualche tempo, riesce a fuggire e, dopo aver denunciato gli sfruttatori, ritorna al proprio paese. Nel corso del viaggio di rientro verso il proprio villaggio, la ragazza viene tuttavia rapita da un gruppo – diverso dal primo – che la reintroduce in Italia. Ma, durante il viaggio, il gruppo viene intercettato e respinto verso il paese d’origine; in quella circostanza, la ragazza si libera del proprio sfruttatore, soltanto per essere rapita da un terzo gruppo che la riporta in Italia, in una città del nord-est, dove viene affidata a un sodalizio di tre sfruttatori che gestisce altre 4 ragazze. Questi, che ritirano integralmente i guadagni, picchiano sistematicamente quelle di loro che non raggiungono il minimo richiesto (un milione a sera). 

Caso 58 - Una ragazza proveniente da un paese balcanico viene introdotta in Italia con l’inganno, con una falsa promessa di matrimonio. All’arrivo in una cittadina del nord-est italiano, lo stesso fidanzato le annuncia l’intenzione di farla prostituire, superandone le resistenze con l’uso reiterato di stupri, violenze fisiche e minacce nei confronti dei familiari. Anche dopo aver accettato di prostituirsi, la ragazza subisce l’atti di violenza ogni volta che non riesce a guadagnare la somma stabilita. Essa viene inoltre violentata sistematicamente e fatta oggetto di attacchi fisici al fine di indurla ad abortire, ad esercitare la prostituzione anche nei periodi del mestruo e per punirla per il fatto di essere uscita di casa non accompagnata.

Nei casi descritti precedentemente, l’uso della violenza appare come un modo di conseguire livelli elevati di guadagno, ridurre al minimo i periodi di non attività e  mantenere le migranti trafficate prive di un radicamento sociale autonomo. In questi casi, l’uso della violenza sembra essere la sanzione di comportamenti specifici, e si accompagna abitualmente al ricorso al ricatto e alle minacce nei confronti sia del migrante sia dei familiari in patria per garantire la prosecuzione “generale” del rapporto di dipendenza con l’imprenditore illegale. La violenza, tuttavia, sembra essere utilizzata anche come mezzo esclusivo per ottenere la creazione e il protrarsi di tale stato di dipendenza.

Caso 59 - Una ragazza di 14 anni di un paese balcanico viene rapita e violentata ripetutamente. Per un certo periodo, viene trattenuta in patria nella casa di uno dei violentatori che l’adibisce ai lavori domestici per l’intera famiglia e la picchia quotidianamente. Successivamente, viene introdotta in Italia con l’inganno, dicendole che sarebbero andati in Grecia. Giunta in una grande città del nord-ovest, viene chiusa senza spiegazioni e senza cibo per tre giorni nella stanza di un albergo. Dopo essersi rifiutata di esercitare la prostituzione, viene picchiata ripetutamente e legata al letto sin quando non accetta. L’esercizio della violenza non si interrompe, tuttavia, con l’avvio della sua attività di prostituta. Per molti giorni le viene negato il cibo senza motivo; le vengono frequentemente raccontate storie di donne uccise dai loro sfruttatori per i più svariati motivi; un mero proposito di fuga viene punito con docce gelide e la somministrazione di scosse elettriche. Ad un certo punto la ragazza viene rapita da un altro protettore, che la trasferisce in una cittadina vicina. Qui viene picchiata sistematicamente dal rapitore e dai suoi 3 fratelli e violentata ripetutamente, anche mentre in stato d’incoscienza. Nei giorni successivi viene ulteriormente picchiata e violentata dal rapitore, che pretende da lei allo stesso tempo affermazioni d’amore incondizionato. Il risultato di questo processo è uno stato di soggezione tale che lo rapitore e i suoi fratelli non si fanno scrupolo della sua presenza quando trattano partite di droga e di armi, certi del suo silenzio. Viene abitualmente picchiata anche solo per aver fatto domande o per non aver compreso immediatamente gli ordini del rapitore. Molte volte, l’uso della violenza non ha alcuna relazione, o una relazione inversa, con i comportamenti della donna. Restata incinta, viene fatta abortire a pugni e calci e viene affidata alle cure di un gregario che le comunica di aver il compito di ucciderla alla prima infrazione. Le viene ripetutamente preannunciata la sua morte per la sera, salvo essere graziata altrettanto gratuitamente all’ultimo minuto. Quando la situazione è ormai disperata, la sua via d’uscita è di auto-cedersi ad un altro protettore, che la trasporta in un'altra città, dove qualche mese dopo comincerà a collaborare con le forze di polizia.

I casi precedenti provengono tutti da inchieste giudiziarie relative allo sfruttamento della prostituzione. In questo mercato, infatti, il ricorso sistematico alla violenza fisica sembra caratterizzare le condizioni di almeno alcuni segmenti della forza lavoro irregolare impiegata. Se questo uso – alla luce della documentazione disponibile – è frequentemente associato al mercato della prostituzione, occorre non dimenticare che analoghi usi si riscontrano anche in altri mercati illegali, quali ad esempio l’occupazione in nero.

Caso 60 - Una giovane donna proveniente da un paese orientale giunge in Italia dopo essersi rivolta ad una organizzazione in grado di fornirle questo servizio. Cosciente che per dover estinguere il suo debito dovrà lavorare per conto di alcuni connazionali, giunta a destinazione viene mandata a vendere oggetti caratteristici del suo paese in una grande città del centro Italia. Ogni giorno la ragazza deve lavorare circa 16 ore e deve guadagnare una certa somma, per evitare di subire delle azioni violente. Un giorno, mentre sta cercando di vendere la sua merce, si sente male e cade a terra. Soccorsa da alcuni passanti, la ragazza viene portata all’ospedale per un controllo. Accertato che non si tratta di una cosa grave, la donna viene dimessa e raggiunge il luogo in cui risiede e vive con altre connazionali. I suoi sfruttatori, intimoriti dal fatto di poter essere scoperti e non soddisfatti del mancato incasso di quella giornata, rinchiudono a chiave la ragazza per una settimana dentro una piccola stanza, portandole da mangiare solo l’ultimo giorno. Intimorita fortemente da questa violenza, così come le sue colleghe, la ragazza successivamente ritorna a vendere gli oggetti.

2.1.3. Il cemento della relazione: l’uso del ricatto

L’utilizzo del ricatto, nelle condizioni d’ingresso, rappresenta una modalità che gli imprenditori illegali utilizzano sia nella fase di reclutamento che in quella di trasporto dei migranti. Una volta giunti a destinazione, soprattutto – ma non solo - se si tratta di soggetti entrati senza disporre di capitale proprio, i migranti sono ricattati mediante una serie di azioni specifiche, quali:
•	la minaccia di non restituire i documenti inizialmente ritirati, che li pone in condizioni di elevata vulnerabilità, esponendoli al rischio di essere espulsi dal paese di arrivo perdendo così sia l’intero investimento sia la possibilità di percepire un reddito sufficiente ad estinguere il debito contratto;
•	la minaccia del ricorso alla violenza nei confronti degli stessi migranti se le prestazioni saranno inferiori a quelle attese o se il migrante collaborerà con le autorità giudiziarie;
•	la minaccia di ritorsione contro i familiari in patria attraverso l’uso della violenza;
•	la minaccia di maledizioni che possono seguire la rottura di accordi ritualmente sanzionati;
•	la minaccia di fornire foto o video umilianti ai familiari;
•	la minaccia di una segnalazione alle autorità italiane, col conseguente rimpatrio coatto;
•	richiesta di prestazioni gratuite da parte di autoctoni che possono avere influenza sulla permanenza in Italia della persona immigrata.

Il ricatto rappresenta una modalità estremamente efficace di mantenimento della relazione di dipendenza tra imprenditore illegale e migrante, che mira a far assumere alle vittime un atteggiamento d’omertà finalizzato, in ultima, ad avere la certezza della garanzia sia dell’impunità sia di una fonte di reddito atteso. Per essere credibile, il ricatto richiede una notevole asimmetria informativa tra l’imprenditore illegale e il migrante: quest’ultimo, ad esempio, può ignorare i limiti nell’effettiva capacità dell’imprenditore di mettere in atto le minacce emesse. Inoltre, soprattutto nei casi in cui il ricatto avviene attraverso la sottrazione del passaporto o la minaccia di una segnalazione alle autorità, questa modalità di cementazione della relazione richiede che il migrante non conosca sostanzialmente la legislazione dei paesi d’arrivo, ne sopravvaluti la rigidità e l’efficacia nelle misure d’espulsione e ignori l’esistenza di norme – quali quelle relative alla concessione, laddove esistono, degli speciali di soggiorno per protezione (cfr. par. 3.2.5.) – che opererebbero a suo vantaggio.
E’ inoltre importante sottolineare che l’uso sistematico del ricatto può accompagnarsi in alcuni casi all’uso dell’intimidazione e della violenza fisica. Tra queste due modalità di gestione della relazione, infatti, vi è un’interdipendenza: l’aver effettivamente attuato nel passato le minacce emesse – o l’attuarle nei confronti di uno o più migranti – rende l’imprenditore illegale credibile, e quindi obbedito, quando compie un ricatto; di converso, il trascorrere di un lasso di tempo nel quale i ricatti minacciati non vengono eseguiti attenua  lentamente la credibilità dell’imprenditore, che si troverà “costretto” a ricorrere a punizioni esemplari.
La condizione di clandestinità e di riduzione in schiavitù non è “funzionale” soltanto agli imprenditori illegali. Infatti, dalla documentazione consultata per la redazione di questo rapporto, si sono riscontrati casi in cui anche gli autoctoni, in particolare coloro che svolgono funzioni di controllo del territorio, di trasporto e di altri servizi pubblici (p.e. rappresentanti delle forze dell’ordine; controllori ferroviari, etc.), hanno ricattato delle persone immigrate extracomunitarie, soprattutto al fine di ottenere prestazioni sessuali gratuite, oltre che, in alcuni casi, per estorcere loro una determinata somma di denaro o un oggetto personale di valore (es. telefono cellulare, orologio).
Gli effetti e la complessità operativa dell’uso del ricatto nella relazione tra imprenditore illegale e immigrato possono essere esemplificati facendo riferimento ad alcuni casi documentati.

Caso 61 – Una ragazza di un paese dell’Europa orientale viene rapita da un’organizzazione specializzata nel procurare donne da avviare alla prostituzione. La donna viene separata dal figlio e sottoposta a violenze fisiche ogni volta che chiede informazioni su di lui. Venduta ad un’altra organizzazione, le viene intimato di raggiungere una importante città del centro Italia: in caso di rifiuto il bambino verrà ucciso. La ragazza viene sbarcata nel sud-Italia e consegnata ai committenti, un’organizzazione composta da italiani e stranieri. Nel corso del trasporto interno il gruppo viene intercettato dalle forze dell’ordine. Qualche giorno dopo viene rintracciato anche il bambino.

Caso 62 - Una donna di un paese africano decide di accogliere la proposta di un amico dei suoi fratelli di andare in Italia. Dopo un mese, in possesso dei documenti necessari, raggiunge il Sudafrica, dove incontra una persona che le consegna un passaporto sudafricano. Dopo tre settimane raggiunge un paese del nord Europa e successivamente arriva in una città italiana del nord-ovest. Va a vivere insieme ad altre 17 ragazze nella casa di una donna che coordina l’esercizio della prostituzione. La "padrona" (Maman) la informa di averla comprata per una cifra considerevole che la donna dovrà rifondere con la propria attività come prostituta. Dopo averle preso dei pezzi di unghia, dei capelli e dei peli pubici, esegue un rito volto ad attirare la maledizione su coloro che non rispettano i patti. Mediante questo rito, al quale la ragazza crede fermamente, la "padrona" la ricatta dicendole che le farà del male se sarà tradita o denunciata. 

Caso 62bis – La stessa donna del caso precedente viene fermata nel corso di una retata ed è a rischio di essere condotta negli uffici ed espulsa. Riesce ad evitare tale sorte in cambio di prestazioni sessuali gratuite a coloro che l’hanno fermata. 

2.1.4. Il cemento della relazione: l’uso dell’inganno

L'utilizzo dell'inganno rappresenta un'altra frequente ed efficace modalità con la quale i migranti sottoposti a sfruttamento possono essere gestiti durante la loro permanenza nel paese di destinazione. L'inganno, spesso, si affianca al contemporaneo utilizzo della violenza (psico-fisica e sessuale) e del ricatto, non solo durante la permanenza in Italia, ma anche nella fase del reclutamento e del trasporto.
L'inganno rappresenta un’alterazione unilaterale da parte dell’imprenditore illegale, delle clausole contrattuali pattuite alla partenza con il trafficato e relative al trasporto e alla permanenza di quest'ultimo nel paese di destinazione. Esempi concreti di inganno nei confronti degli immigrati possono essere i seguenti:
•	dover pagare ingenti spese di viaggio inizialmente sconosciute;
•	essere portati in un paese di destinazione diverso da quello pattuito;
•	svolgere una professione diversa da quella inizialmente promessa;
•	svolgere la professione promessa, ma in condizioni completamente diverse da quelle pattuite o immaginate;
•	essere comprati e venduti da vari sfruttatori;
•	essere informati in modo completamente errato sulla legislazione in materia di immigrazione del paese di destinazione;
•	essere informati erroneamente sulle reali possibilità e le modalità di trasporto vigenti nel paese di destinazione;
•	essere informati in modo completamente errato sulle condizioni dei propri familiari in patria

L'inganno risulta tanto più efficace quanto maggiore è la povertà, culturale e materiale della vittima. E’ importante sottolineare che, a veicolare un’informazione falsa o parziale, oltre ai trafficanti, contribuiscono spesso anche quelle persone già residenti nel paese di destinazione - soprattutto ragazze finite a loro volta nel mercato della prostituzione - che, per la vergogna e/o per la paura di non poter essere reintegrate nella comunità e famiglia di appartenenza, mentono parzialmente o totalmente sul loro reale stato di vita. [Parsec, 1996].
L'inganno rappresenta, dunque, una modalità che, esercitata unitamente alla violenza e al ricatto, consente agli sfruttatori di disporre totalmente di una persona, di privarla di qualsiasi diritto fondamentale, di sottometterla completamente alla propria volontà, sia dal punto di vista fisico che psicologico, trasformandola in tal modo in un oggetto capace di produrre un profitto se inserita in uno ovvero in più mercati illeciti. L'inganno, infine, rappresenta un efficace deterrente contro la fuga e un efficiente collante per l'instaurarsi di un rapporto permanente tra immigrato sfruttato e sfruttatore. A favore di un suo efficace impiego, rivestono, inoltre, un ruolo molto importante la non conoscenza, da parte della persona immigrata, del contesto sociale, della lingua e della cultura del paese di destinazione.
Alcuni casi di utilizzo dell'inganno, quale modalità di gestione della persona immigrata nel paese di destinazione, possono rendere meglio l’idea dell’impiego di questa modalità di gestione della permanenza della persona traffica nel paese di destinazione.

Caso 63 - Un ragazzino tredicenne proveniente da uno paese del nord Africa, decide, seguendo l’esempio di altri suoi coetanei, di lasciare il suo paese per cercare un lavoro in una città di provincia del nord Italia. Di questa sua decisione viene informato il padre, il quale provvede a mettersi in contatto con una persona del luogo specializzata nell’introdurre illegalmente immigrati nel territorio italiano. Questa persona, in cambio di una somma di 15 milioni di lire, provvede a “adottare” il bambino come suo figlio, inserendo nel proprio passaporto la foto di quest’ultimo. Per far fronte al pagamento di una parte della somma richiesta, il padre vende qualche capo di bestiame e, per la parte restante del debito, decide di investire sul figlio che, una volta giunto a destinazione, lavorerà sia per estinguere il debito contratto che per mantenere la famiglia. Arrivato alla meta, il ragazzino scopre che molti suoi amici svolgono l’attività di lavavetri. Nel corso dei tre anni successivi, anche il tredicenne svolge questa attività, lavorando tutti i giorni dalla mattina alla sera e incassando mediamente 20-30 mila lire al giorno. Durante la permanenza in Italia, assieme ad altri venti bambini del suo paese, mangia e dorme in un ex porcilaio, ridotto in schiavitù da un gruppo di sei adulti suoi connazionali. Questi ultimi, praticamente ogni sera esercitano una serie di trucchi – quali offrire del vino ai ragazzi, ubriacarli e rubare i soldi raccolti – che comportano una continua crescita del debito accumulato. Il ragazzino ed i suoi amici, inoltre, hanno idee soltanto confuse del valore del denaro italiano, e vengono continuamente ingannati dai gestori sulla somma raccolte.

Caso 64 - Una ragazza residente in un paese africano, decide autonomamente di venire in Italia per accumulare un capitale che, al suo ritorno in patria, le consentirà di aprire un negozio di abbigliamento. La giovane si rivolge ad un’amica che sa in grado di procurarle il visto e gli altri documenti necessari per emigrare. Dopo aver atteso un mese, inizia il suo viaggio verso l'Italia. Munita di un passaporto nigeriano, viene condotta in Olanda da una persona che fa parte dell'organizzazione dei trafficanti; da qui, con passaporto inglese raggiunge una città del nord-ovest italiano. Appena giunta in Italia, scopre alcuni elementi dei quali non era a conoscenza. In primo luogo, invece che prostituirsi in un night-club con ampia autonomia nella scelta dei clienti, è costretta ad esercitare la prostituzione di strada. In secondo luogo, l’organizzazione richiede la restituzione di una somma ben superiore a quanto le era stato detto prima della partenza. 

Caso 65 - Un’insegnante liceale di un paese balcanico viene invitata da una connazionale a trasferirsi in Italia per essere assunta in una catena di alberghi economici per giovani. La donna dice di possedere già due alberghi a Roma e propone alla ragazza, un impiego come direttrice di uno di questi. Giunta in Italia, viene condotta a forza, da due persone, all'interno di una roulotte. L'insegnante cerca di mantenere la calma e chiede spiegazioni su ciò che le sta accadendo, visto che quanto questa "situazione notturna" non corrisponde affatto a quello che le era stato promesso. Come risposta viene picchiata, le vengono sottratti i documenti e i soldi ed esplicitamente le viene detto che lei si trova in Italia per fare la prostituta.

2.2. I mercati d’inserimento

2.2.1. L’economia informale: il lavoro nero

Nelle pagine precedenti del presente rapporto abbiamo illustrato quali possono essere gli strumenti a disposizione dello sfruttatore per gestire i rapporti con il migrante irregolare che si trova in una condizione di dipendenza. Ci soffermeremo ora brevemente su quelli che abbiamo definito come i “mercati di inserimento” nei quali la persona trafficata può trovare collocazione.
Questo aspetto della vasta tematica del traffico di persone è marginale rispetto all’oggetto principale di questa ricerca, dedicata essenzialmente alla dimensione internazionale del traffico di persone, sia dal punto di vista sociologico (Parte 1) sia dal punto di vista dell’analisi delle politiche relative (Parte 3). Quella che segue non è dunque che una rapida rassegna descrittiva di questi mercati, basata prevalentemente su fonti ufficiali e pubblicate.
La nostra rassegna si limiterà a quelli che abbiamo precedentemente definito “mercati accertati”, la cui esistenza è corroborata da concreti riscontri investigativo-giudiziari. Non ci soffermeremo, invece, su alcuni “mercati temuti” (vendita ed espianto forzato di organi umani; snuff movies; etc.) rispetto alla cui esistenza ed estensione mancano riscontri investigativi solidi e certezze giudiziarie.

L’inserimento in un determinato mercato e lo svolgimento di un’attività irregolare o illegale consentono alla persona trafficata di procurarsi un reddito, con il quale poter estinguere il debito di viaggio e soddisfare i propri bisogni primari, mentre per il trafficante questo è il modo in cui può realizzare il profitto atteso.
Non esiste un unico mercato di inserimento dei migranti trafficati. Ne esistono diversi operanti con logiche differenziate, anche se accomunati dal fatto di essere tutti illegali rispetto all’ordinamento giuridico vigente nel paese di destinazione. In particolare, se è vero che l’esercizio della violenza e del ricatto si riscontrano in tutti questi contesti, è anche vero che il loro impiego varia molto per intensità e sistematicità nei diversi contesti. Si constata, inoltre, come tra economia legale e attività illegali non sempre il confine sia così netto e delineato. Anzi, in alcuni casi, lecito e illecito trovano un terreno comune in cui si incontrano e si scambiano convenienze reciproche, al fine di realizzare un profitto [Ruggiero, 1996].
In base ai dati emersi da attività di carattere investigativo-giudiziario e dalle relazioni periodiche di organi istituzionali è emerso che uno dei principali mercati nei quali una persona trafficata viene inserita è quello del lavoro nero, definito anche dell’economia informale. Questo settore non rappresenta un concetto nuovo nel mondo economico, soprattutto italiano [Klosterman et al., 1998]. Si tratta di una realtà consolidata, che non è stata creata dalla presenza degli immigrati ma ha agito al contrario come un fattore d’attrazione [Reyneri, 1998; Sciortino, 1998]. Le caratteristiche principali di questo tipo di economia sono state individuate da alcuni studiosi [Portes, Sassen-Koob, 1987] nel fatto che se ne riscontra la presenza laddove vi è un mercato che presenta basse barriere in entrata, una netta prevalenza di piccole imprese, anche a conduzione familiare, che svolgono lavori a basso valore aggiunto, con ritmi intensivi e senza l’ausilio di sofisticate tecnologie. La caratteristica principale che distingue l’economia informale da quella formale è l’assenza di un controllo governativo [Renooy, 1998].
Una delle ragioni principali della sua esistenza, consiste nel sempre più elevato gap che si riscontra nelle economie occidentali tra il costo del lavoro, in costante e progressivo aumento, e i profitti che si realizzano, che tendono invece a diminuire. Questa situazione, determinata anche dalla aumentata competitività fra le imprese, dovuta al progresso tecnologico, spinge gli imprenditori a ridurre i loro costi mediante il ricorso a forme di lavoro più flessibili ovvero al licenziamento dei lavoratori o, in alternativa, cercandone altri disposti a lavorare con salari ridotti, per orari più lunghi e in condizioni di maggiore precarietà e flessibilità [SOPEMI, 1999]. In alcuni contesti, questo dà luogo ad un settore economico differenziato, sottratto alla contrattazione collettiva e basato sulla complicità tra imprenditore e lavoratore, in cui il primo realizza un profitto maggiore rispetto ad un suo omologo che agisce nell’economia legale pagando salari più bassi ed evadendo completamente il pagamento degli oneri sociali e previdenziali, mentre il secondo percepisce un reddito con il quale soddisfa – completamente o in parte - i propri bisogni primari.
Per l’immigrato che ha contratto un debito per entrare illegalmente nel paese di destinazione – e che si trova quindi escluso dall’accesso al mercato del lavoro ufficiale –l’inserimento nel lavoro irregolare rappresenta la modalità con la quale egli risarcisce l’imprenditore illegale che ha provveduto al suo trasporto nel paese di arrivo. Nel caso, invece, di un immigrato entrato con capitale proprio ed autonomamente, l’inserimento nell’economia informale rappresenta, spesso, una scelta obbligata, al fine di recuperare i costi sostenuti autonomamente per affrontare l’emigrazione. 
Come evidenziano alcune analisi [SOPEMI, 1999], gli immigrati sono inseriti e si inseriscono nell’economia informale poiché, date le loro condizioni di sfruttamento, sono più interessati a percepire un reddito che non a prestare attenzione alle condizioni lavorative. L’unica alternativa, se si tratta di immigrati irregolari, è infatti costituita dai mercati pienamente illegali. L’economia informale consente agli immigrati non solo di poter estinguere il loro debito ovvero di poter accumulare un reddito, ma permette loro di farlo in condizioni “protette”, grazie alla complicità che essi instaurano, forzatamente e necessariamente, nella loro relazione con lo sfruttatore. E’ nel mercato del lavoro nero o dell’economia informale che è possibile, infatti, trovare il maggior numero di relazioni tra trafficante e trafficato cementate da elementi cooperativi. La protezione consiste nel poter soggiornare nel territorio di destinazione, con rischi ridotti di essere scoperti, per cui le occupazioni privilegiate dagli immigrati non sono soltanto quelle più remunerative ma quelle che consentono loro una maggiore mobilità in caso di controlli da parte delle autorità [Ministero dell’Interno, 1996a]. 
Le imprese maggiormente coinvolte nell’economia informale sono quelle che operano all’interno di mercati in cui la concorrenza e la competizione non sono basate sulla qualità del prodotto, ma essenzialmente sul prezzo. Gli imprenditori, in questo caso, hanno la necessità di garantirsi le condizioni per cui le loro imprese possano produrre intensivamente e al costo più basso. Vi è quindi la necessità di trovare persone che siano disposte ad accettare un impiego temporaneo, un salario spesso inferiore a quello che percepirebbero nell’economia formale, che siano disposte a lavorare per molte ore nel corso della giornata, che abbiano una certa resistenza allo sforzo fisico, che accettino di lavorare in condizioni particolarmente precarie, senza alcuna tutela per quanto riguarda la sicurezza e la previdenza e senza un regolare e legale contratto di lavoro. Le imprese che operano nell’economia informale rappresentano quindi una concreta possibilità di impiego per tutti quei soggetti che sono marginalizzati dal mercato del lavoro regolare, in quanto non dispongono di particolari capacità, hanno un basso livello di scolarizzazione, non possono essere assunti legalmente per problemi di ordine amministrativo ovvero subiscono discriminazioni fondate su pregiudizi di natura razzista o xenofoba. Le persone immigrate, in particolare quelle irregolari, rispecchiano piuttosto fedelmente la categoria del lavoratore marginalizzato ed è per questa ragione che esse sono particolarmente presenti nel mercato irregolare del lavoro. 
Il rapporto tra economia informale e immigrazione può essere analizzato anche attraverso l’uso di altre categorie. Infatti esiste una economia informale nazionale, gestita da imprenditori autoctoni, in questo caso italiani, e un’economia informale straniera gestita da connazionali degli immigrati. Esiste una condizione di lavoro irregolare dipendente, quando esiste un rapporto tra imprenditore e lavoratore, ed una condizione di lavoro irregolare autonoma, quando si opera in proprio in qualità di imprenditori. Nel nostro paese si riscontrano tutte queste forme. La modalità più frequente, ma non l’unica, con la quale operano gli immigrati è comunque sicuramente quella all’interno dell’economia informale nazionale in posizione di dipendenza. Questo è dovuto, non solo a quel rapporto tra costi e benefici per l’imprenditore di cui si è parlato precedentemente, ma anche al fatto che molti italiani non sono più disposti a svolgere determinati lavori, per motivi legati al basso salario, alla precarietà dell’impiego, alle cattive condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente lavorativo, allo status sociale, all’assenza di prospettive di carriera.
E’ noto che i settori nei quali troviamo la maggiore presenza di lavoratori immigrati sono i lavori domestici, l’edilizia, l’agricoltura, interstizi marginali del settore manifatturiero e i mercati relativi ad alcuni servizi di basso livello (es. lavapiatti) nelle grandi aree urbane.
I lavori domestici sono svolti da lavoratrici immigrate presenti nelle grandi città metropolitane e consistono principalmente nelle attività di pulizia, nella cura dei bambini e nell’assistenza agli anziani. Questa modalità di impiego vedono la presenza di numerosi stranieri regolari (rispetto al soggiorno) che svolgono la propria attività lavorativa in condizioni irregolari. A fianco a queste, esiste un notevole spazio per l’immigrazione irregolare. Chi è impiegato nel settore domestico può, infatti, contare sulla garanzia, non solo di un vitto e di un alloggio, ma anche della sostanziale assenza di controlli da parte delle autorità.
I lavori agricoli sono svolti soprattutto al sud, sono di tipo stagionale (raccolta del pomodoro in particolare) e sono svolti da immigrati di sesso maschile. Questo settore di impiego dell’economia informale è particolarmente basato sullo sfruttamento del lavoratore mediante il ricatto, operato dai cosiddetti “caporali”, alcuni dei quali sono essi stessi immigrati, che decidono, giornalmente, chi assumere e con quale compenso, solitamente basato sul cottimo. Molte fonti asseriscono una relazione tra favoreggiatori dell’ingresso clandestino e “caporali”, anche se non esistono precisi riscontri documentali di tale relazione.
I lavoratori immigrati che svolgono una attività in proprio sono molto spesso, ma non solo, dei venditori ambulanti. La maggior parte di questi immigrati proviene dai paesi del Terzo Mondo e un numero consistente di loro vive nelle aree metropolitane. I venditori ambulanti si caratterizzano per la loro mobilità, sovente legata alle stagioni: in estate infatti il loro mercato è nelle spiagge turistiche, in inverno nelle grandi città o nei piccoli paesi. La figura del venditore ambulante rappresenta, in maniera più visibile di altre, quale rapporto possa sussistere tra immigrazione, economia informale, economia legale e illegalità. Queste persone, che esercitano un commercio senza disporre della necessaria licenza, vendono prodotti acquistati dagli imprenditori autoctoni. In alcuni casi, i prodotti acquistati dagli immigrati, sono la perfetta contraffazione di prodotti di marca e questo è un fatto noto anche per gli acquirenti. Il rischio di incorrere in sanzioni per la vendita di materiale falsificato e contraffatto si scarica tutto sull’immigrato, che rischia di perdere il suo investimento e di essere espulso, se irregolare, mentre è ben più difficile che venga colpito il produttore di quella merce, soprattutto se si tratta di grosse organizzazioni criminali come ad esempio la camorra campana. Un altro aspetto interessante è che il venditore ambulante, in alcuni casi, rappresenta il ponte tra economia legale e informale anche nel caso in cui, pur svolgendo egli un lavoro regolare, durante la stagione estiva investe parte del suo salario per acquistare merce che poi andrà a vendere sulle spiagge in assenza di ogni licenza. Questo mette in evidenza come, rispetto al rapporto tra economia informale e immigrazione, ci possa essere un momento di entrata, uno di uscita e la possibilità di un ritorno temporaneo.   
Alcuni immigrati irregolari svolgono un lavoro illegale, in condizioni di sfruttamento, all’interno della loro comunità presente nel paese di arrivo. Si tratta di quella che abbiamo precedentemente definito economia informale straniera. Vengono svolte attività illegali mascherate da altre di natura legale, soprattutto nei settori della ristorazione, del tessile e del pellame. Per gli immigrati sfruttati questa è l’unica modalità con la quale essi sono in grado di risarcire il loro debito, spesso molto elevato, nei confronti dei connazionali che hanno anticipato loro il costo del viaggio. In questi casi, la scoperta dell’impiego di lavoratori sfruttati è difficile in quanto lo sfruttamento viene solitamente effettuato da connazionali della persona sfruttata e si svolge secondo meccanismi di complicità ed omertà, socialmente conosciuti e culturalmente accettati [Becucci, 1999; Ministero dell’Interno, 1995].
Nel lavoro irregolare, il ricorso alla violenza è presente, ma in misura minore rispetto agli altri mercati di inserimento che esamineremo nelle pagine successive. In un contesto lavorativo in nero svolto nell’ambito della comunità di connazionali, colpiscono soprattutto le condizioni sulle quali si basa lo sfruttamento, come ad esempio i turni di lavoro che possono durare anche diciotto ore giorno, le condizioni igienico-sanitarie nelle quali le persone sono costrette contemporaneamente a vivere e a lavorare. A fronte di un uso ridotto della violenza, possiamo riscontrare sia un consistente uso del ricatto, basato sul ritiro dei documenti fino all’estinzione completa del debito e sulla minaccia di usare la violenza contro i familiari in patria, sia un uso dell’inganno che può consistere nel corrispondere un salario nettamente inferiore rispetto a quello pattuito e nello svolgere il lavoro promesso in condizioni diverse da quelle stabilite al momento della partenza.

2.2.2. La prostituzione

La recente crescita dei flussi migratori, iniziata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ha avuto una diretta conseguenza anche sulla struttura e le modalità di funzionamento del mercato della prostituzione, che rappresenta il più noto ed evidente mercato d’inserimento per le donne trafficate a scopo di sfruttamento. Questo non deve indurre a ritenere che l’insieme delle donne trafficate a fini di sfruttamento e l’insieme delle donne straniere che esercitano la prostituzione nel nostro paese coincidano. Una parte delle donne oggetto di sfruttamento non viene sfruttata sul mercato delle prestazioni sessuali; e una parte delle prostitute straniere che esercitano in Italia sono giunte regolarmente con visti turistici o per altri canali formalmente legali. Pur non trattandosi di un fenomeno nuovo [Ministero dell’Interno, 1997a; Campani et al., 1999], è necessario mettere in luce l’esistenza di cambiamenti, nel tipo d’attori presenti su questo mercato, nell'aumento e diversificazione dell'offerta (le prostitute) e, infine, nel tipo e nelle modalità delle prestazioni fornite. Data la maggiore attenzione pubblica, sull’argomento si dispone di una quantità di informazioni nettamente superiore a quella degli altri mercati illeciti di inserimento esaminati nel presente Rapporto.
Il mercato dei servizi sessuali alla persona è fortemente segmentato in termini di sesso, cittadinanza, durata e condizioni di lavoro [Parsec, 1996]. Anche nel caso della prostituzione straniera in quanto tale, inoltre, si riscontrano sia casi di prostituzione esercitata in modo autonomo, sia casi nei quali le condizioni dell’attività sono determinate dalle decisioni di un trafficante dal quale la prostituta dipende. Le donne trafficate a fini di sfruttamento operano per un periodo più o meno lungo, principalmente in forma dipendente. La dipendenza è garantita dall’esercizio sistematico della violenza, del ricatto e dell’inganno sia direttamente sulle ragazze sia nei confronti dei loro familiari. Queste donne rappresentano un segmento limitato in termini numerici ma che pone forti problemi sotto il profilo normativo e dei valori democratici. A partire dai primi anni '90, in Italia, l’offerta di prostituzione si è ampliata e segmentata con la disponibilità di donne dall'est europeo (in particolare, Ucraina, Moldavia, Bielorussia), dall'area balcanica (Albania), dal continente africano (Nigeria e Ghana, in particolare) e sud americano (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana) e, in minore misura, dall'Estremo Oriente. Come ha osservato Giovanna Campani:

"La prostituzione oggi tende a costituirsi come una impresa capitalistica, costituita da un gruppo di dirigenti e da dei salariati, il cui movimento è tenuto sotto controllo ed i cui legami con il crimine, con i trafficanti, con i consumatori (i clienti) e con la polizia sono strutturati" [Campani et al., 1999].

Queste imprese criminali provvedono innanzitutto al reclutamento delle ragazze, che nei paesi di origine viene eseguito con diverse modalità. Questo avviene talvolta ricorrendo all’inganno o con la violenza diretta (giungendo fino al sequestro di persona), come è stato esemplificato in diversi dei casi precedenti. In molti altri casi, il reclutamento avviene soprattutto attraverso l’inganno. Questo non riguarda tanto il tipo di lavoro che le donne trasportate saranno chiamate a fare nel paese d’arrivo, quanto le condizioni nelle quali lo svolgeranno, la lunghezza del periodo di dipendenza che dovranno esperire e e la percentuale dei ricavi che potranno trattenere.
Una volta raggiunto il paese di destinazione, queste organizzazioni provvedono a gestire direttamente o consegnare ai loro "protettori" (gruppi composti di 4-5 soggetti) le ragazze immigrate. Private dei loro documenti e di quant'altro permetta loro una certo grado d’autonomia, queste ragazze sono successivamente indotte con la violenza, il ricatto e l'inganno alla prostituzione coatta e ad esercitare il meretricio in condizioni molto diverse da quanto convenuto. I profitti che questi sfruttatori ricavano da ciascuna donna derivano dalla duplice necessità che questa ha di saldare il debito contratto nei loro confronti per raggiungere il paese d’arrivo, nonché dall'obbligo che la stessa ha di pagare i protettori [Bradanini, 1999]. Ciascun gruppo criminale dispone nel paese di destinazione di un proprio territorio sul quale le ragazze svolgono l'attività del meretricio. In alcuni casi, l'occupazione di tale territorio può essere il frutto di un accordo con la criminalità autoctona e con altre organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento della prostituzione; in altri casi, tuttavia, il territorio necessario per l’esercizio della prostituzione è “conquistato” mediante l’intimidazione o la violenza ai danni di altri gruppi criminali [Ministero dell’Interno, 1996a]. Tale strategia di occupazione violenta del mercato di sbocco è resa possibile dalla ampia disponibilità di armi di cui godono i clan criminali in questione, specialmente quelli albanesi.
Le risultanze investigative mostrano una realtà dove i controlli nei confronti delle ragazze sono molto rigidi e frequenti e la violazione delle regole stabilite viene sanzionata mediante l'esercizio della violenza - in alcuni casi anche estrema, tale da concretizzarsi nell'omicidio - e del ricatto nei confronti delle donne stesse o dei loro familiari. Gli sfruttatori controllano sia gli incassi delle ragazze, sia le modalità di svolgimento delle prestazioni e limitano la loro libertà di movimento per evitare che esse possano fuggire ovvero chiedere aiuto alle forze dell'ordine. La verifica dei proventi ottenuti dalle ragazze molto spesso si basa sul dare loro un determinato numero di preservativi all'inizio della giornata o della serata e accertarsi di quanti ne sono rimasti al termine del "turno di lavoro". Le modalità con le quali le ragazze devono esercitare la prostituzione, i tempi, i luoghi, le tariffe e la ripartizione finale dei proventi sono stabiliti dai protettori che, soprattutto per necessità logistiche (trasporto e alloggio delle ragazze), si avvalgono solitamente della complicità di italiani.
Nella quasi totalità delle situazioni esaminate, i reati connessi la prostituzione sono compiuti da soggetti di sesso maschile [Ministero dell’Interno, 1997a]. Non mancano tuttavia anche casi dove si è riscontrata la presenza di donne a livelli gestionali [Colussi, 1999b; Moroli, Sibona, 1999]. In alcuni casi, infatti, l’evoluzione dell’organizzazione fa nascere uno strato intermedio di donne che partecipano alla gestione e regolazione delle attività delle altre. Si tratta di donne che sono nel paese di destinazione da più tempo e che hanno una relazione stabile con lo sfruttatore. In virtù di tale situazione, esse ricoprono un ruolo gestionale che prevede la riscossione dell'incasso delle altre ragazze a fine serata, l'intestazione del contratto d'affitto degli appartamenti, il collegamento tra lo sfruttatore e le altre prostitute e talvolta la gestione del giro della prostituzione nel caso lo sfruttatore venga arrestato e incarcerato.
Questo ha portato ad evidenziare come  l’evoluzione delle organizzazioni possa portare, in alcuni casi, alla creazione di uno strato intermedio di donne che partecipano alla gestione e regolazione delle attività delle altre. Le donne che sono nel paese di destinazione da più tempo e che hanno una relazione stabile con lo sfruttatore; in virtù di tale situazione ricoprono un ruolo gestionale che prevede la riscossione dell'incasso delle altre ragazze a fine serata, l'intestazione del contratto d'affitto, il collegamento tra lo sfruttatore e le altre prostitute e talvolta la gestione del giro della prostituzione nel caso lo sfruttatore venga arrestato e incarcerato. 
Secondo molte fonti, i proventi della prostituzione vengono impiegati successivamente dai gruppi criminali sia per autofinanziarsi sia per effettuare investimenti in altre attività, soprattutto illecite, come il traffico di sostanze stupefacenti e di armi [Ministero dell'Interno, 1997a]. Non mancano tuttavia i casi nei quali il denaro viene riciclato in attività legali. Questo lo si riscontra, ad esempio, nella creazione di strutture che hanno il compito di mascherare le attività illegali. Si tratta della istituzione di agenzie di viaggio, di scuole di lingua, di attività per l’intrattenimento, di compagnie navali (ICMPD, 1999).

2.2.3. L’accattonaggio

I gruppi criminali che organizzano e gestiscono il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento non si fermano certamente di fronte alla minore età di alcuni loro lavoratori. I bambini inseriti nel mercato dell’accattonaggio - in prevalenza di sesso maschile - vengono privati interamente dei loro più elementari diritti e ridotti in schiavitù attraverso l’esercizio della violenza, dell’intimidazione e dell’inganno. La violenza, il cui esercizio mira a subordinare totalmente, dal punto di vista fisico e mentale, il minore, ha un duplice effetto:
•	punitivo, nei confronti di coloro che non hanno eseguito, non intendono eseguire gli ordini ricevuti ovvero non hanno conseguito il reddito atteso;
•	preventivo, per mantenere lo stato di soggezione nei confronti dello sfruttatore, dissuadendo decisamente quelli che intendessero disubbidire o tentare la fuga.

I minori coinvolti sono spesso figli d’immigrati, che provengono da famiglie numerose ed estremamente disagiate. Essi, dunque, sono piuttosto vulnerabili, indifesi, facilmente reclutabili e gestibili, restii alla ribellione nei confronti degli sfruttatori. Temendo la possibilità di ritorsioni nei loro confronti, sono capaci di assumere e di mantenere un comportamento omertoso che, in pratica, garantisce l’impunità ai loro aguzzini. 
Come si è constatato in diversi casi, i minori che svolgono attività di accattonaggio sono costretti a vivere all’interno di immobili abbandonati situati in aree periferiche dismesse, in condizioni igienico-sanitarie disumane. Questi bambini, che lavorano più di dieci ore al giorno, devono guadagnare e consegnare quotidianamente una somma prestabilita ai loro sfruttatori, per evitare di essere picchiati e offesi. I minori di cui si sta parlando, svolgono l’attività di accattonaggio nei grandi centri urbani o su strade particolarmente trafficate. La richiesta di una somma minima di denaro può avvenire mediante una semplice richiesta verbale ovvero in seguito alla prestazione di un rapido servizio (es. lavavetri). I ragazzini con più “anzianità di servizio” fanno da maestri a quelli più piccoli o inseriti da minor tempo in questo mercato, e spesso riscuotono da loro la questua giornaliera. I loro sfruttatori fanno leva, per realizzare il profitto atteso, sulla pietà che i minorenni tendono a generare nelle persone e nel disagio che queste provano nell’opporre un rifiuto ad una loro richiesta.
Come emerso da attività investigative [Ministero dell’Interno, 1995] si è registrato un aumento di bambini irregolari, in particolare di origine slava ed albanese, che sono stati affittati o venduti dalle famiglie a sfruttatori che, dopo averli ridotti in schiavitù, li hanno inseriti nei mercati illeciti della mendicità, del furto e della prostituzione. L'inserimento in quest'ultimo tipo di mercato avviene - generalmente - quando il minore ha già subito degli abusi sessuali da parte dei suoi aguzzini.

2.3. Conclusioni

In questo capitolo ci si è occupati principalmente di analizzare le modalità con le quali le persone trafficate vengono sfruttate dopo aver raggiunto il nostro paese da coloro che hanno sostenuto le spese del viaggio. Sono stati anche passati brevemente in rassegna i mercati irregolari e illegali nei quali i migranti trafficati vengono maggiormente inseriti. Abbiamo avuto modo di constatare come molti immigrati siano privi di un capitale proprio per poter affrontare i costi necessari dell’emigrazione, ma non per questo essi rinunciano a rivolgersi ad un imprenditore illegale che sanno essere in grado di condurli in un nuovo paese nel quale essi saranno sfruttati e indotti coattivamente ad operare in determinati mercati illegali per poter pagare il loro debito maturato con il viaggio. Altri immigrati, al contrario, dispongono di un capitale proprio, ma una volta giunti a destinazione, possono anch’essi finire nelle reti di uno sfruttatore in quanto non sono in grado autonomamente di poter realizzare un reddito necessario per recuperare le spese del viaggio e per soddisfare i propri bisogni primari. Esistono dunque dei casi in cui tra le modalità di ingresso e le condizioni di permanenza sussiste una relazione di continuità e altre situazioni in cui la relazione tra immigrato e imprenditore illegale termina con la fine del viaggio. Infine vi sono casi in cui tra un soggetto entrato con capitali propri finisce, per eventi avversi, in una situazione simile a quella che si riscontra tra le persone trafficate "a credito".

In conclusione, è possibile dedicare qualche riga all’analisi dei modi con i quali le relazioni di dipendenza riscontrate vengono interrotte. 
In primo luogo, alcune relazioni si interrompono con l’estinguersi del debito. L’immigrato può riconquistare la propria autonomia e libertà d’azione, decisione e movimento dopo aver estinto il suo debito con lo sfruttatore. Si tratta di casi più diffusi di quanto si creda, soprattutto dove la relazione di dipendenza è embedded in un tessuto più generale di norme comunitarie oppure dove l’inserimento principale sia nell’economia informale, piuttosto che in mercati illegali veri e propri.
E’ tuttavia improbabile che questo sia l’esito di quelle relazioni di dipendenza riscontrate che si sono basate per anni sull’esercizio sistematico della violenza e dell’intimidazione. In questi ultimi casi, è probabile che l’interruzione, quando si registra, sia l’effetto dell’intervento di un soggetto esterno, primo fra tutti quello delle autorità, delle forze dell’ordine, ovvero di associazioni ed organismi che si occupano dei problemi di queste persone. Anche il cliente, nel mercato della prostituzione, può essere talvolta una figura che contribuisce a fare in modo, mediante un sostegno psicologico e la fornitura di notizie ai soggetti sfruttati, che questi trovino la forza di denunciare i loro aguzzini. In assenza di questi interventi esterni, possono darsi i casi di vendite multiple, con la conseguenza che il debito che le persone trafficate sono costrette a risarcire allo sfruttatore diventa sempre più ingente e lo sfruttamento assume sempre più il carattere della permanenza, piuttosto che quello della temporaneità inizialmente prevista. 
Infine, un elemento che rende irreversibile la possibilità di uscire dalla condizione di sfruttamento è rappresentata dalla soppressione del soggetto sfruttato, nel momento in cui questi può violare ovvero ha violato quel patto di complicità coattivamente imposto dallo sfruttatore. L’infrazione dell’omertà implica infatti la possibilità che lo sfruttatore sia controllato da parte delle autorità e, quindi, arrestato, non potendo più godere del suo profitto. Non esistono dati precisi sul numero di omicidi connessi a questo settore. Molti elementi farebbero tuttavia pensare che siano lungi dall’essere insignificanti. 

3. L’AZIONE INTERNAZIONALE PER LA LOTTA AL TRAFFICO DI PERSONE: TENDENZE E PROBLEMI

Considerazioni preliminari

Nell’arco di meno di un decennio, la lotta alle diverse forme di traffico di persone si è imposta come un’importante priorità per la cooperazione internazionale a diversi livelli e per l’azione delle principali organizzazioni internazionali e sovranazionali, sia a livello mondiale (Nazioni Unite), sia a livello regionale (in particolare, nel quadro dell’Unione europea). In pochi anni, dunque, una tematica sicuramente non nuova si è però affermata nel dibattito internazionale, assumendo una rilevanza politica inedita.

Le cause e le dinamiche interne di queste processo, assai complesse e interessanti, meriterebbero uno studio apposito. Diversi aspetti concorrono, infatti, a fare della lotta al traffico di persone un caso emblematico del modo in cui si sviluppano i processi politico-decisionali internazionali, in un’epoca post-bipolare e di crescente internazionalizzazione/globalizzazione economica e culturale. Sul terreno specifico della lotta al traffico sono riflesse con particolare evidenza trasformazioni di portata più generale, quali:
- i profondi e rapidi mutamenti in corso nella percezione della sicurezza internazionale;
- il ruolo sempre più significativo delle organizzazioni non governative e dei media nella costruzione delle issues;
- l’erosione delle sovranità nazionali anche in policy fields tradizionamente sottratti ai processi di coordinamento, convergenza e armonizzazione su scala internazionale.

Non è questo, tuttavia, l’oggetto di questa Terza parte del presente dossier. Nelle pagine che seguono, ci concentreremo infatti sugli sviluppi concreti della cooperazione internazionale e dell’azione sovranazionale in materia di lotta al traffico di persone, descrivendone i filoni più significativi e tentando di mettere a fuoco i maggiori ostacoli incontrati, che limitano o frenano tale cooperazione. La prospettiva adottata non è dunque di tipo puramente interpretativo; si tratta invece di un tentativo di ricostruzione finalizzato a mettere a fuoco i principali problemi emersi e - questo perlomeno è l’intento iniziale - a fornire alcuni strumenti analitici utili a superarli.

3.1.	La definizione del fenomeno da contrastare

3.1.1. 	Definizioni descrittive e definizioni prescrittive

Nelle precedenti parti di questo dossier, il fenomeno “traffico di persone” è stato descritto – da un punto di vista sociologico – distinguendo tra la fase dell’ingresso migratorio (Parte prima) e la successiva fase dello sfruttamento illecito a fini di lucro (Parte seconda). Un tale approccio analitico-descrittivo non è certo l’unico possibile ed è esso stesso funzionale a uno degli scopi essenziali che questa ricerca si prefigge, ossia quello di fornire un quadro concettuale quanto più chiaro possibile delle diverse forme di attività criminosa che si possono ricomprendere nella definizione generica di “traffico di persone” e dell’impatto che queste diverse forme di attività hanno, o possono avere, sulla condizione delle persone “trafficate” e, più in generale, sui processi di integrazione degli immigrati in Italia.
In questa Terza parte, dalla definizione descrittiva del traffico, passeremo ad esaminare i problemi connessi alla definizione del fenomeno a fini prescrittivi, ossia a fini di intervento regolativo (diretto o realizzato indirettamente, attraverso l’ausilio di organizzazioni non governative) da parte di soggetti istituzionali nazionali o sovranazionali.

La premessa necessaria ai paragrafi che seguono è che qualsiasi intervento regolativo - sia esso di stampo promozionale, preventivo o repressivo - nei confronti di fenomeni sociali nuovi (o che si presentano con caratteristiche nuove) presuppone che venga fornita una definizione del fenomeno in questione. Si potrà trattare di una definizione generica o dettagliata, rigida o flessibile, ma una qualche forma di definizione è logicamente indispensabile per intervenire sul fenomeno stesso.
E’ evidente che la definizione del fenomeno – particolarmente, seppure non soltanto, quando ha finalità prescrittive espresse - non è mai neutrale ma, al contrario, sempre funzionale agli obiettivi regolativi del soggetto decisore. Inoltre, nel caso di processi decisionali complessi, come quelli che hanno luogo a livello internazionale, la definizione stessa del fenomeno da regolare è solitamente materia di confronto, oggetto di negoziati e di compromessi.

Da questo punto di vista, il traffico di persone non fa eccezione. La definizione del fenomeno a fini di prevenzione e di repressione costituisce l’oggetto di dibattiti accesi, tanto a livello nazionale - nei diversi paesi coinvolti - quanto a livello internazionale e in seno alle istituzioni sovranazionali. L’analisi dei termini fondamentali di questo dibattito è utile, in quanto consente di mettere a fuoco alcune fondamentali opzioni tecniche e di valore ancora irrisolte, nella definizione di una strategia globale di lotta al traffico internazionale di persone.

3.1.2. 	La distinzione smuggling/trafficking: origine, diffusione, problemi

Le forze di polizia, e più in generale gli organismi pubblici investiti di compiti di law enforcement, hanno spesso un ruolo guida – almeno in una fase iniziale – nell’individuazione e nella definizione dei rischi emergenti per l’ordine pubblico e la legalità. Salvo casi relativamente rari di costruzione interamente politica di una issue “securitaria”, il potere politico interviene solo in una fase successiva, per enfatizzare, smorzare o ridefinire la portata e il contenuto di una data minaccia.
Questa dinamica sembra essersi realizzata, nel corso dell’ultimo decennio, anche sul terreno specifico del traffico di persone, nelle sue diverse forme. In presenza di un fenomeno nuovo, diversificato e in rapida evoluzione, alcuni tra i più precoci sforzi di analisi e di definizione sono stati compiuti in ambienti investigativi, nazionali e internazionali. Tali sforzi hanno condotto alla progressiva cristallizzazione e alla diffusa accettazione (prevalentemente, ma non soltanto all’interno degli ambienti investigativi) di una distinzione fondamentale tra due tipi principali di traffico di persone:
•	il traffico (spesso, in italiano, è usato, in questo caso, il termine “tratta”) finalizzato allo sfruttamento successivo delle persone trafficate (trafficking of human beings)
•	e il diverso tipo di traffico consistente essenzialmente nel favoreggiamento di immigrazione clandestina (smuggling of migrants).

Nel corso degli anni Novanta, la distinzione smuggling / trafficking si è affermata nella prassi di numerosi organismi di polizia, a livello sia nazionale sia internazionale (p.e. in ambito Interpol). Le sue radici sono complesse: da un lato, essa rispecchia (e riproduce) divisioni di competenze tra diverse agenzie di law enforcement, diversi organismi di polizia o diverse branche operative all’interno dello stesso organismo; dall’altro lato, la distinzione riflette una tendenziale - ma certamente non ineluttabile, né priva di eccezioni - separazione tra organizzazioni criminali dedite all’uno e all’altro tipo di attività economica.
Come gran parte delle definizioni di fenomeni sociali sviluppatesi gradualmente in ambienti polizieschi, la distinzione smuggling / trafficking si caratterizza inizialmente per il suo scarso grado di formalizzazione e per la commistione, al suo interno di elementi descrittivi e prescrittivi (come è solitamente proprio di qualsiasi definizione operativa). Solo in una fase successiva, la distinzione operativa è stata formalizzata, talvolta trasfusa in testi normativi e quindi investita - in qualche misura - di rilevanza giuridica.
Un esempio significativo di formalizzazione della distinzione è fornito da un recente e puntuale studio finalizzato a fornire un quadro chiaro e alcune raccomandazioni specifiche ai governi europei; nel rapporto su “The Relationship between Organised Crime and Trafficking in Aliens”, preparato dal Segretariato del Budapest Group e pubblicato dall’International Centre for Migration Policy Development di Vienna, si trova la seguente definizione:

“… trafficking in persons comprises of, in addition to facilitation of the border crossing, a form of exploitation and, thus, profits gained from the business are double. Either border crossing or stay is illegal. Smuggling includes only the facilitation of border crossing. It is without exception illegal. Both trafficking in and smuggling of persons are organised by clandestine criminal groups, which are also involved in other types of organised criminality. The structure of these groups vary greatly from loose amateur groups to international structured organisations” (ICMPD, 1999, p. 2).

La stessa distinzione fra smuggling e trafficking si è imposta progressivamente in ambito europeo, come criterio-guida per l’azione delle istituzioni dell’Unione e per il coordinamento degli approcci nazionali in materia di lotta al traffico. Nella Comunicazione sul traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale, indirizzata dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento nel 1996, è contenuta la seguente definizione:

“The Communication defines trafficking as the transport of women from third country into the European Union (including perhaps subsequent movements between Member States) for the purpose of sexual exploitation” (European Commission, 1996, p. 2).

E’ importante sottolineare che, nell’ambito dell’Unione europea, intorno alla metà del decennio in corso, si è posto esclusivamente il problema di definire direttamente il traffico a fini di sfruttamento (nel caso appena citato, ulteriormente circoscritto dal sesso femminile della vittima e dalla natura sessuale dello sfruttamento). Infatti, la fattispecie dello smuggling - ossia del favoreggiamento organizzato dell’immigrazione clandestina - era già stata oggetto di definizioni, anche normative, e di un’intensa attività di cooperazione intergovernativa in diversi fori, il più importante dei quali è quello creato dall’accordo di Schengen (1985) e dalla successiva Convenzione di applicazione (1990).
La succinta e circoscritta definizione fornita dalla Commissione nel 1996 è stata successivamente specificata e ampliata da una importante conferenza ministeriale, tenutasi a L’Aia nel 1997 (24-26 aprile) per iniziativa della presidenza di turno olandese dell’Unione europea ed espressamente dedicata ala definizione di linee-guida comuni per la lotta al traffico di donne finalizzato allo sfruttamento sessuale. Le General Considerations scaturite dalla Conferenza de L’Aia stabiliscono infatti che:

“For the purpose of this The Hague Ministerial Declaration trafficking in women relates to any behaviour which facilitates the legal or illegal entry into, transit through, residence in or exit from the territory of a country, of women for the purpose of gainful sexual exploitation by means of coercion, in particular violence or threats, or deceit, abuse of authority or other pressure which is such that the person has no real and acceptable choice but to submit to the pressure or abuse involved”.

Le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione (1996) e nella Dichiarazione de L’Aia (1997) non hanno natura propriamente giuridica né carattere vincolante; la loro funzione è essenzialmente quella di dare sostanza a un impegno di natura politica e di orientare l’azione futura. In ambito europeo, tuttavia, è maturata anche una definizione della coppia concettuale smuggling / trafficking dotata di rilevanza giuridica piena. Ci riferiamo al contenuto dell’Allegato alla convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia-EUROPOL (Bruxelles, 26 luglio 1995), che fornisce descrizioni tecniche delle condotte criminose di cui l’organismo è autorizzato ad occuparsi al fine di delimitarne in maniera precisa la sfera di competenza. Per quanto riguarda in particolare i reati legati all’immigrazione clandestina e al traffico di persone, l’allegato in questione – che, in gran parte, si limita a tradurre in termini vincolanti la precedente esperienza investigativa dell’European Drugs Unit (EDU), cioè l’antecedente istituzionale immediato di EUROPOL - si esprime nei termini seguenti:

“- organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l’ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri;
- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l’abbandono dei figli”.

Passando dalla dimensione regionale europea a quella mondiale, si constata che, anche in tale più vasto ambito, a partire dalla metà degli anni Novanta, la dicotomia smuggling / trafficking ha preso piede. Il passaggio seguente del rapporto sul tema “Traffic in women and girls” presentato dal Segretario Generale dell’ONU all’Assemblea Generale, durante la cinquantesima sessione di quest’ultima, illustra bene una fase di messa a fuoco dei concetti fondamentali:

“Trafficking across international borders is by definition illegal. The very nature of undocumented status makes illegal migrants vulnerable to various forms of exploitation. The question must be asked, however, whether trafficking is the same as illegal immigration. It would seem that the two are related, but different. Migration across frontiers without documentation does not have to be coerced or exploitative. At the same time, persons can be trafficked with their consent. A distinction could be made in terms of the purpose for which borders are crossed and whether movement occurs through the instrumentality of another person. Under this distinction, trafficking of women and girls would be defined in terms of ‘the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations’ and the fact that it is done ‘for the profit of recruiters, traffickers and crime syndicates’ (General Assembly resolution 49/166)” (Segretario Generale, Nazioni Unite, 1995, paragrafo 17).

Come è avvenuto a livello europeo, anche su scala globale, la distinzione smuggling / trafficking si è dapprima imposta sul piano tecnico e politico. Solo in un secondo tempo è emersa la necessità di una formalizzazione degli stessi concetti sul piano giuridico. Questa consapevolezza ha innescato processi di elaborazione di norme internazionali su cui ci soffermeremo in uno dei prossimi paragrafi (3.1.4.).

In sintesi, si può osservare che - nel corso degli anni Novanta - la generica issue del traffico di persone è stata progressivamente circoscritta e orientata attraverso la coppia concettuale smuggling / trafficking. La progressiva affermazione di questa distinzione fondamentale si può ricostruire distinguendo tre stadi principali:
I) la distinzione si impone nella prassi di organi investigativi nazionali e internazionali;
II) la distinzione viene assunta quale criterio-guida per le discussioni in materia di traffico in diversi fori internazionali, sia regionali sia globali;
III) si avvia una fase di “giuridicizzazione” della distinzione, sia a livello europeo, sia nell’ambito delle Nazioni Unite.

Il successo della distinzione smuggling / trafficking si può spiegare in diversi modi:
a) innanzitutto, essa riflette l’esperienza (e l’organizzazione) concreta di gran parte delle agenzie di law enforcement;
b) in secondo luogo, tale distinzione rispecchia fedelmente una precisa gerarchia di interessi politici degli Stati, in particolare di quelli occidentali, in questo periodo storico. Infatti, mentre la lotta contro l’immigrazione clandestina rappresenta indubbiamente una priorità politica di primaria importanza, la lotta al traffico a fini di sfruttamento è - per il momento - un obiettivo politico meno centrale e più dipendente da fattori contingenti;
c) infine, la distinzione smuggling / trafficking riflette bene una fondamentale divisione tra settori della società civile impegnati contro forme diverse di traffico di persone: mentre la lotta all’immigrazione clandestina è perlopiù la bandiera di gruppi e organizzazioni conservatori o apertamente reazionari, l’azione contro il traffico a fini di sfruttamento, sessuale in particolare, aggrega coalizioni generalmente progressiste (movimenti femministi; movimenti per la tutela dei diritti umani); una parziale eccezione è rappresentata, in alcuni paesi, da movimenti anti-traffico di stampo moralizzatore e conservatore.

3.1.3. 	Questioni di definizione e strategie nazionali di politica criminale

Nel corso degli ultimi anni, il processo di costruzione della issue “traffico di persone” in ambito internazionale si è intrecciato, nella maggior parte dei paesi di destinazione del traffico, con l’avvio di intensi dibattiti sulla definizione giuridica e sulla disciplina del traffico di persone all’interno dei singoli ordinamenti nazionali.
Di fronte a una serie di fenomeni nuovi (o, comunque, fortemente mutati rispetto al passato), ritenuti socialmente dannosi e politicamente inaccettabili, gli Stati interessati dal traffico - quelli dell’Unione europea in particolare - hanno iniziato a interrogarsi sulle migliori strategie per constrastare tali fenomeni. Anche a livello nazionale, così come a livello internazionale, uno dei primi problemi che sono emersi è stato quello della definizione del fenomeno da combattere, ai fini della sua repressione penale.

Le strategie di politica criminale adottate dai diversi stati europei nel campo della lotta al traffico di persone sono eterogenee, anche se, da alcuni punti di vista, si osservano dei processi di convergenza assai significativi.
Non è possibile, in questa sede, tracciare un quadro comparativo completo ed esaustivo; ci limiteremo, pertanto, a mettere in luce alcuni aspetti, che rappresentano altrettanti nodi da sciogliere sulla via di una più profonda armonizzazione europea e dell’elaborazione di una strategia internazionale “integrata” di lotta al traffico di persone (cfr. cap. 3.2.). Ci soffermeremo, in particolare, su:
A) 	differenze nazionali nella disciplina penale dello smuggling;
B) 	divergenze tra approcci nazionali nella repressione penale del trafficking.
In margine a ciascuno di tali aspetti, prenderemo in esame le specificità della situazione italiana.

A) Alla base delle legislazioni penali nazionali in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina esiste un incisivo fattore di armonizzazione, rappresentato dalla cooperazione intergovernativa sviluppatasi in questo settore a partire dall’inizio degli anni Ottanta. In particolare, per quanto riguarda la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione europea, un importante denominatore comune è rappresentato dalle disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (fatta a Schengen, il 19 giugno 1990), il cui articolo 27 prevede un obbligo sanzionatorio chiaro, anche se dal contenuto indeterminato, a cui si accompagnano alcuni obblighi complementari, funzionali all’enforcement del divieto principale:

“1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un’altra Parte contraente, essa ne informa quest’ultima.
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un’altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate”.

Questa norma stabilisce un “minimo comun denominatore” dal contenuto piuttosto vago, che lascia sussistere una notevole discrezionalità in capo ai singoli stati, che si traduce in una certa disomogeneità nelle forme e nell’intensità della repressione penale dello smuggling su scala europea. Le differenze riguardano sia la definizione dell’illecito, sia la severità delle sanzioni previste.
Senza addentrarci qui in un’analisi comparativa dettagliata, ci limitiamo a mettere in evidenza un profilo di differenziazione fondamentale, più direttamente connesso al tema di questa ricerca. Ci riferiamo al fatto che, in alcuni ordinamenti - conformemente alla definizione contenuta nella convenzione EUROPOL (cfr. par. 3.1.2.) e a quanto richiesto dalla convenzione Schengen - il favoreggiamento di immigrazione clandestina è sanzionato penalmente solo se commesso a scopo di lucro. In altri stati, questa condizione non è essenziale ai fini della sussistenza del reato; è questo, per esempio, il caso dell’Italia, dove l’articolo 12 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dispone:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale [relativo allo stato di necessità], non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fini di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico [...]”.

Come si vede, lo scopo di lucro rappresenta solo una circostanza aggravante di un reato più ampio; bisogna sottolineare, tuttavia, che questa configurazione estensiva (e, quindi, più “severa”) del reato è temperata dalla previsione del comma 2, che conferma la liceità di attività di assistenza fornite in Italia a stranieri bisognosi, anche se irregolari, quand’anche tali attività abbiano come effetto indiretto (purché non come obiettivo prevalente) quello di incentivare l’ingresso clandestino o di facilitare la permanenza illegale.
Sul piano dei principi e su quello simbolico, la criminalizzazione del favoreggiamento di immigrazione clandestina anche in assenza di scopo di lucro è indubbiamente significativa e veicola un messaggio di severità e di intransigenza: lo smuggling non è tollerato, anche se compiuto sotto la spinta di motivazioni amichevoli o umanitarie (la previsione dell’articolo 2, infatti, riguarda solo attività di assistenza prestate in Italia) o, ad esempio, per favorire un ricongiungimento famigliare “di fatto”.
Ma, nella pratica, pur in assenza di statistiche dettagliate sulla prassi giudiziaria, sembra potersi dire che l’impatto della configurazione estensiva del reato sia limitato. L’assenza della previsione dello scopo di lucro è importante soprattutto in quanto consente di aggirare le notevoli difficoltà di prova spesso connesse a questo specifico aspetto del comportamento criminoso. D’altra parte, la notevole variazione nella sanzione prevista nei casi in cui manca lo scopo di lucro (“fino a tre anni”) dovrebbe consentire al magistrato di tenere adeguatamente in conto le specificità dei singoli casi.

B) Il secondo profilo di differenziazione tra le discipline nazionali su cui è utile soffermarsi riguarda la strategia di repressione penale del traffico a fini di sfruttamento.
La problematica dell’intervento penale nei confronti di questo particolare fenomeno è profondamente influenzata da una circostanza di carattere generale: in tutti gli ordinamenti europei, nella maggior parte dei casi, i comportamenti che configurano il fenomeno del traffico a fini di sfruttamento integrano anche gli estremi di una o più figure di reato “tradizionali” (dalle meno gravi: varie forme di abuso di autorità, violenza privata, etc.; alle più gravi: violenza sessuale, sequestro di persona, riduzione in schiavitù). Si può anzi sostenere che questa circostanza discenda necessariamente dalla definizione stessa di “traffico a fini di sfruttamento”, la quale presuppone che lo “sfruttamento” sia effettuato in forme illegali, in quanto non fondate sul pieno e libero consenso della persona oggetto dello “sfruttamento”, come è invece inderogabilmente richiesto dalla disciplina del lavoro subordinato in un sistema liberal-capitalistico.

Per la ragione appena esposta, i sistemi di diritto penale occidentali moderni offrono di solito strumenti sufficienti per reprimere penalmente almeno alcuni dei comportamenti che concorrono a dare luogo al fenomeno “traffico a fini di sfruttamento”. Quindi, la scelta di introdurre una figura di reato specifica non è generalmente governata da una necessità assoluta, ma è invece frutto di una valutazione comparativa dei vantaggi (legati alla messa a punto di uno strumento ad hoc, commisurato al fenomeno e alle esigenze repressive contingenti) e degli svantaggi (legati alla moltiplicazione e alla possibilità dell’accavallamento delle fattispecie criminose). Naturalmente, oltre che da un calcolo “razionale” costi/benefici, la scelta di criminalizzare può essere influenzata da altri fattori, per esempio di ordine simbolico, come potrebbe essere la volontà di mandare un segnale “mirato” di rigore all’elettorato o a particolari sezioni di esso; nel caso del traffico, questo tipo di leve ha un notevole peso, proporzionale al grado di mobilitazione della società civile contro il fenomeno.

Posti di fronte alla scelta circa la criminalizzazione diretta e specifica del traffico di persone a fini di sfruttamento, gli stati europei hanno avuto reazioni diverse. Si possono distinguere tre categorie di risposte, che non di rado coesistono all’interno dello stesso ordinamento giuridico:

a) Utilizzo degli strumenti forniti dal diritto penale vigente.
Come abbiamo sottolineato poc’anzi, il traffico internazionale di persone a fini di sfruttamento è spesso punibile - a prescindere dall’esistenza di una specifica figura di reato - per effetto dell’uso di forme più o meno gravi di violenza (dalla minaccia alla violenza privata, dalla violenza sessuale alla riduzione in schiavitù) da parte del trafficante nei confronti della persona trafficata, in qualche fase del percorso finalizzato allo sfruttamento. Buona parte degli stati europei, sino ad oggi, si è affidato essenzialmente a questo tipo di strumento penale, per la lotta al traffico. E’ chiaro che, focalizzando l’azione repressiva sull’utilizzo diretto e attuale della violenza come strumento di controllo e di asservimento, si limita l’intervento ai casi più gravi.
L’altra leva repressiva pensata per finalità più ampie, ma largamente utilizzata a fini di lotta al traffico, è rappresentata dalle disposizioni penali in materia di induzione alla prostituzione e di sfruttamento della stessa, presenti in forme diverse in tutti gli ordinamenti europei. In alcuni ordinamenti, come quello italiano, inoltre, la disciplina penale in questo settore contiene alcune fattispecie specificamente concepite per colpire fenomeni di induzione alla prostituzione o di sfruttamento della prostituzione di donne straniere (o di donne nazionali da parte di stranieri, il che si riteneva fosse più spesso il caso, quando si parlava di “tratta delle bianche”). Meritano di essere citati, a questo proposito, i commi 6 e 7 della legge italiana 75/1958, in base ai quali è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 500.000 lire a venti milioni:

“6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni”.

Il principale limite del ricorso a simili fattispecie criminose per reprimere le manifestazioni contemporanee del traffico a fini di sfruttamento è rappresentato dalla sproporzione esistente tra le pene previste - generalmente non molto elevate - e la percezione dominante circa la gravità e la pericolosità sociale dei comportamenti in questione.

b) Il traffico a fini di sfruttamento come aggravante di figure di reato preesistenti.
Gli inconvenienti legati all’utilizzo di fattispecie penali preesistenti per la lotta al traffico a fini di sfruttamento hanno indotto alcuni paesi a configurare il traffico stesso come aggravante specifica e dettagliata di altre figure di reato. In questo modo, si è tagliato “su misura” lo strumento in base alle caratteristiche del fenomeno e alle esigenze repressive e giudiziarie. L’ordinamento italiano fornisce un esempio interessante di questo tipo di approccio, dove prevede che:

“[...] se il fatto [cioè, il favoreggiamento di immigrazione clandestina] è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico” (art. 12, comma 3, decr. legisl. 286/1998, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero);

c) creazione di figure di reato ad hoc.
La scelta di politica criminale di colpire il traffico a fini di sfruttamento in quanto tale può essere effettuata - oltre che per mezzo di una o più aggravanti specifiche - mediante la creazione di una figura di reato ad hoc. In Europa occidentale, i due paesi che hanno sperimentato per primi questa soluzione sono la Germania, con l’inserimento di norme apposite nel codice penale del 1992 (articoli 180b e 181), e il Belgio, con la legge 13 aprile 1995. Le principali differenze fra le due normative riguardano:
•	l’estensione della fattispecie, che in Belgio - a differenza che in Germania - riguarda anche forme di sfruttamento non relative alla sfera sessuale (p.e. lavoro forzato);
•	l’ammontare della pena detentiva, che in Belgio contempla un massimo particolarmente elevato (15 anni; a tutt’oggi il limite più elevato in ambito europeo).

In numerosi altri paesi, tuttavia, sono in corso discussioni - sia nell’ambito scientifico, sia in quello politico e parlamentare - sull’opportunità di introdurre nell’ordinamento uno specifico reato di traffico. In Svezia, per esempio, è stata nominata un’apposita commissione di studio.
In Italia, un primo parziale aggiornamento del diritto penale sostanziale è stato realizzato con la legge 3 agosto 1998, n. 269, contenente “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. Con questo provvedimento, nel quadro di un generale inasprimento delle pene per l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di minorenni (art. 600 bis, codice penale: vd. par. 3.2.6.), è stata introdotta una figura di reato nuova, in base alla quale:

“chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni” (art. 601, comma 2, codice penale).

Avendo un oggetto circoscritto, tuttavia, la legge 269/1998 ha soddisfatto solo in parte le esigenze repressive nuove generate dall’evoluzione del trafficking. A partire da questa constatazione, in seno al Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di donne e minori ai fini di sfruttamento sessuale, presieduto dai Ministri per le pari opportunità e per la solidarietà sociale, sono maturati recentemente ulteriori orientamenti di riforma, confluiti nel disegno di legge contenente “Misure contro il traffico di persone”, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati, il 23 marzo 1999. Dal punto di vista che ci interessa qui, il cardine della riforma è rappresentato dall’articolo 1, che si propone di inserire nel codice penale (si tratterebbe dell’art. 602 bis) una nuova fattispecie di reato denominata “traffico di persone”, definita nel modo che segue:

“Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una persona a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all’interno di esso, allo scopo di sottoporla a sfruttamento sessuale, ovvero ad altre forme di sfruttamento tali da ridurla in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”.

Le ragioni e gli obiettivi della riforma proposta sono chiariti nella Relazione introduttiva al disegno di legge stesso:

“Anche se non c’è un vuoto legislativo, perché non mancano le norme incriminatrici utilizzabili, vi sono varie ragioni di insoddisfazione per la normativa attuale. [...] Con una norma nuova, di contenuto più attuale, si risolvono problemi interpretativi e di tipicità, e contemporaneamente si dà ai pubblici ministeri uno strumento agevolmente utilizzabile, che consente di evitare la moltiplicazione delle contestazioni e di individuare più facilmente il giudice competente, atteso che tutta la materia diventa di competenza del tribunale in composizione collegiale”.

3.1.4. Processi di armonizzazione su scala mondiale e regionale

Il quadro comparativo delle definizioni normative del traffico e delle fattispecie criminose previste nei singoli ordinamenti nazionali è in rapida evoluzione. Ma, sebbene si possano individuare alcune tendenze unitarie (in primis, il progressivo affermarsi della distinzione smuggling / trafficking, descritto al par. 3.1.2.), permangono - anche tra gli stati membri dell’Unione europea - profonde differenze di impostazione e di formulazione (sia nella definizione dei comportamenti illeciti, sia nel tipo e nell’ammontare delle sanzioni), e alcune divergenze di principio.
Come in tutti i settori dove la criminalità ha assunto una dimensione transnazionale, l’eterogeneità degli approcci nazionali rappresenta un ostacolo all’attività di prevenzione e di repressione: in primo luogo, perché complica e limita la cooperazione poliziesca e giudiziaria; in secondo luogo, perché facilita l’attività dei gruppi criminali, creando opportunità di minimizzazione del rischio repressivo e giudiziario mediante strategie di forum shopping e di concentrazione delle attività più “pericolose” nei paesi meno severi o meno efficaci nell’azione repressiva.

Per queste ragioni, l’armonizzazione delle normative penali in materia di traffico è considerata un obiettivo prioritario dell’azione internazionale a diversi livelli. E’ superfluo rilevare che il problema si pone, in quanto gli strumenti di diritto internazionale già esistenti - concepiti per far fronte a fenomeni di traffico diversi da quelli attuali, e spesso inadeguati fin dalla nascita, anche rispetto agli obiettivi originari - si sono rilevati insufficienti e inefficaci.

Tra le diverse iniziative in corso, lo sforzo di armonizzazione più vasto e ambizioso è quello condotto, su scala globale, nell’ambito delle Nazioni Unite. Si tratta di un processo assai articolato, maturato all’interno della Commission on Crime Prevention and Criminal Justice che, nella sua settima sessione (21-30 aprile 1998), ha deciso che il Comitato ad hoc già istituito per la elaborazione di una “Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale” discuta anche in merito a due protocolli da allegare alla Convenzione stessa, dedicati rispettivamente allo “Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea” e a “Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children”. I due testi sono entrambi il frutto di autonome iniziative nazionali: la bozza di protocollo sullo smuggling nasce infatti dalla fusione e dall’ampliamento di due distinte proposte, presentate rispettivamente dalle delegazioni austriaca e italiana; mentre il draft in materia di trafficking ha origine da testi proposti da Argentina e Stati Uniti d’America.
I lavori del Comitato ad hoc per mettere a punto i due strumenti e costruire su di essi il necessario consenso sono in pieno svolgimento e, sinora, numerose questioni fondamentali non sono ancora state risolte. Un’intensa attività negoziale è ancora necessaria e si prevede che la firma della convenzione-madre e dei protocolli allegati non avverrà che nella seconda metà del 2000. Ciononostante, un sommario esame dei testi provvisori attualmente in discussione è utile, perché consente di individuare i principali ostacoli tecnici e politici che ostacolano il processo di armonizzazione.
Un primo problema di ordine generale sorge dalla parziale sovrapposizione dell’attività negoziale svolta in seno al Comitato ad hoc con iniziative analoghe condotte nel sistema delle Nazioni Unite: ci limitiamo qui a menzionare la Convenzione “concerning the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labour”, elaborata in seno all’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) e infine approvata il 17 giugno 1999, e la bozza di protocollo supplementare da allegare alla Convenzione sui diritti del bambino (New York, 20 novembre 1989) e dedicata a “the sale of children, child prostitution and child pornography”.
Problemi più specifici si pongono in relazione a ciascuno dei due strumenti in discussione. Sulla base di un esame dei documenti pubblicati a cura dell’Assemblea Generale, si possono mettere a fuoco alcuni nodi significativi, con riferimento rispettivamente a:
I) lavori relativi al “Draft Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”;
II) lavori relativi al “Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”.

I) Nella fase attuale, la discussione si impernia sulla seguente definizione:

“‘Smuggling of migrants’ shall mean the intentional procurement for profit of the illegal entry of a person into and/or illegal residence of a person in a State of which the person is not a national or a permanent resident” (articolo 2).

Preliminarmente, si deve osservare che la distinzione smuggling / trafficking è posta alla base dell’intero sforzo di armonizzazione condotto dal Comitato ad hoc.
Per quanto riguarda, in particolare, la definizione dello smuggling, si nota innanzitutto che la nozione risulta espressamente circoscritta dalla necessità che il favoreggiamento sia compiuto per scopo di lucro e dalla esclusione dei residenti permanenti (il cui ingresso, si deve intendere, è per definizione legale).
Oltre a queste limitazioni inerenti alla definizione del comportamento illecito, il campo d’applicazione del testo sembra dover subire alcune limitazioni strutturali, per effetto della sua collocazione in allegato a una più ampia convenzione sul crimine organizzato. L’articolo 5 prevede infatti che lo stesso Draft Protocol si applichi “to the smuggling of migrants when committed in the context of organized crime as defined in article 2 of the Convention”. L’esito dei negoziati sulla convenzione-madre condiziona dunque, in maniera decisiva, l’ambito di applicazione del Protocollo.
Ancora con riferimento alla definizione di smuggling posta a fondamento della bozza di protocollo, è opportuno sottolineare che, rispetto alle nozioni accolte in diversi ordinamenti nazionali (tra cui quello italiano: cfr. par. 3.1.3.), quella provvisoriamente adottata dal Comitato ad hoc contiene un ampliamento, in quanto non si riferisce al favoreggiamento del solo ingresso clandestino, bensì anche del soggiorno irregolare (illegal residence) dello straniero nello stato di destinazione. Questa estensione, conforme tra l’altro alle definizioni vigenti in ambito Schengen, appare senza dubbio opportuna, se combinata a una rigorosa formulazione dello scopo di lucro, ai fini di una crescente armonizzazione e di una più efficace azione internazionale di contrasto.
Da un punto di vista più generale (e più politico che tecnico), si può infine osservare che, nel corso delle discussioni sul Draft Protocol in materia di smuggling, è emersa con nettezza una divisione - a tratti apparsa come una vera e propria spaccatura - fra paesi di emigrazione, che tendono a sottolineare la natura complessa e strutturale del fenomeno migratorio, appellandosi a un generale principio di libertà di circolazione, e paesi di immigrazione che si rifanno in maggioranza a una visione più riduttiva del fenomeno migratorio, imperniata sul momento dell’attraversamento (legale o illegale) di frontiere interstatali. In sede negoziale, questa divisione si traduce in una tendenziale contrapposizione tra gli stati che sottolineano in modo prevalente la qualità di vittime dei migranti clandestini e quelli che tendono invece a concepirli innanzitutto come complici o comunque come fruitori illegali di un servizio criminale. La distanza tra le due posizioni è apparsa evidente nella discussione sul controverso comma 7 dell’art. 4, che prevede quanto segue:

“A person whose illegal entry and/or illegal residence is procured or intended by the smuggling of migrants shall not become punishable under this Protocol”.

Ma alcune delegazioni, preoccupate che una simile disposizione potesse interferire con il diritto interno dell’immigrazione (in particolare di quei paesi che contemplano il reato di ingresso clandestino e/o soggiorno irregolare), insistono perché si aggiunga un comma aggiuntivo (7 bis), per cui è stata proposta la seguente ambigua formulazione:

“Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking action against a person whose conduct constitutes an offence under [its domestic law or] any other provision on criminalization of this Protocol”.

II) Nella bozza in materia di trafficking attualmente in esame, la discussione sembra privilegiare definizioni ampie (rispetto, per esempio, ad alcune di quelle prevalenti in ambito UE; cfr. par. 3.1.2.), in quanto svincolate dall’elemento dell’attraversamento di un confine tra Stati. In particolare, tra le opzioni esaminate, un consenso maggioritario sembra emergere intorno alla formulazione seguente:

“… ‘trafficking in persons’ means the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, either by the threat or use of kidnapping, force, fraud, deception or coercion, or by the giving or receiving of unlawful payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of sexual exploitation or forced labour”.

Una definizione così ampia della fattispecie suscita, tuttavia, delle resistenze, soprattutto da parte di paesi in cui il mercato delle prestazioni sessuali, spesso collegato a flussi di turismo sessuale, rappresenta una fetta importante dell’economia informale e che, quindi, non hanno interesse (né, probabilmente, la capacità) ad adottare un approccio repressivo a largo raggio. Perplessità sono state espresse ugualmente dall’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) che, in una apposita nota indirizzata al Comitato ad hoc ha espresso perplessità, dichiarandosi favorevole a una definizione più circoscritta dell’ambito di applicazione del Protocollo, che lo colleghi più direttamente alla attività di organizzazioni criminali e all’attraversamento di confini tra stati:

“Given that the proposed Protocol […] is a supplement to the draft Convention against Transnational Organized Crime, of which the aim is to promote cooperation among the states parties so that they may address more effectively the various aspects of organized crime having an international dimension, it should be limited to cross-border and transnational trafficking of persons and to situations in which cross-border trafficking is immediately related to or a consequence of trafficking in persons within borders”.

Un ultimo aspetto problematico della discussione sul Draft Protocol in materia di trafficking, che merita di essere esaminato rapidamente qui, riguarda il trattamento da riservare alle vittime del traffico.
Torneremo più avanti su questo delicatissimo aspetto, con riferimento ai concreti dilemmi che pone ai policy-makers (vd. par. 3.2.5.); qui vogliamo soltanto sottolineare che la contrapposizione tra strategie diverse si riflette anche nell’elaborazione normativa su scala internazionale. Nella redazione attuale del testo, infatti, tra gli obiettivi che il Protocollo si prefigge vi è quello di “encourage States Parties to undertake [...] to provide in appropriate cases for the safe and voluntary return of victims to their countries of origin or of habitual residence or to a third country”.
Si tratta di un approccio innovativo, che sembra escludere l’opzione dell’allontanamento forzato delle vittime del traffico, da molti individuato come uno dei principali ostacoli ad un’azione di contrasto efficace. Ma un certo numero di stati, percependo una tale formulazione come fonte di eccessive limitazioni alle rispettive sovranità nazionali, propone di abolire, nel passaggio citato, il riferimento al carattere “volontario” del rimpatrio.

Le difficoltà incontrate nelle attività di armonizzazione legislativa condotte a livello mondiale hanno incoraggiato l’avvio di processi analoghi su scala regionale, dove la maggiore omogeneità degli stati coinvolti dovrebbe facilitare l’opera.
Risultati significativi sono stati conseguiti, per esempio, in una delle aree geografiche interessate più direttamente dal traffico a fini di sfruttamento sessuale, cioè l’Asia meridionale. Nel luglio 1998, i ministri degli esteri della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) hanno adottato una “Draft convention on preventing and combating trafficking in women and children for the purposes of prostitution”, assai elaborata e impegnativa, la cui firma definitiva è prevista entro la fine del 1999.
In ambito europeo, l’obiettivo di una maggiore armonizzazione della normativa penale in materia di lotta al traffico si è imposto solo in una fase molto recente. Il trattato di Amsterdam (adottato il 2 ottobre 1997, ma entrato in vigore solo il 1° maggio 1999) non menziona infatti il traffico tra i settori giudicati prioritari per l’armonizzazione normativa; il nuovo articolo 31 del trattato sull’Unione europea (versione consolidata) si limita infatti a prevedere che:

“L’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende […] la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti”.

Ma, di fronte all’intensificazione del dibattito pubblico sul tema del trafficking e alla crescente rilevanza politica attribuita alla lotta a questo tipo di criminalità, l’ordine delle priorità si è modificato anche in ambito UE. Il “Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998, ha inserito “la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini” tra i reati per cui, entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo trattato (cioè, entro la primavera del 2001), occorre valutare la necessità e l’urgenza di “adottare misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni e, se necessario, mettere a punto le misure di conseguenza” (punto 46).
Un ulteriore, forte impulso all’armonizzazione della legislazione penale sostanziale in materia di traffico a fini di sfruttamento è giunto dal Consiglio europeo straordinario di Tampere (15-16 ottobre 1999). Si leggano in proposito i seguenti passaggi delle Conclusioni della Presidenza finlandese:

“Il Consiglio europeo è determinato ad affrontare alla radice l’immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di adottare norme che prevedano sanzioni severe contro tale grave reato. Il Consiglio è invitato ad adottare entro la fine del 2000, sulla base di una proposta della Commissione, una normativa a tal fine” (punto 23),

e, in forma più dettagliata; il punto 48:

“… il Consiglio europeo ritiene che, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità finanziaria […], il traffico di droga, la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale” (corsivo aggiunto).

Sebbene il linguaggio utilizzato sia poco preciso e lasci aperti spazi di incertezza, è inequivocabile l’impegno politico a imprimere una forte accelerazione al processo di armonizzazione normativa, tanto sul versante della lotta all’immigrazione illegale, quanto su quello del contrasto al traffico a fini di sfruttamento sessuale.

3.2.	Verso una strategia integrata su scala globale

3.2.1. 	Debellare un mercato: la necessità di un approccio integrato

All’inizio del capitolo precedente, abbiamo sottolineato l’importanza cruciale dei processi di definizione del fenomeno da contrastare, ai fini dell’elaborazione (e dell’analisi) di qualsiasi politica specifica nel campo della sicurezza. Abbiamo poi tentato di ricostruire le linee essenziali e di individuare i principali nodi problematici di tali processi di definizione, con riferimento specifico alle diverse forme di traffico di persone. E’ evidente, tuttavia, che la definizione del fenomeno da combattere non è che un primo passo, che precede (o, più esattamente, accompagna e si intreccia con) l’elaborazione di concrete strategie di prevenzione e contrasto.
Nelle pagine che seguono, ci concentreremo appunto sulle politiche concretamente elaborate e sui problemi che emergono nella fase della loro realizzazione. Data la ricchezza e la varietà delle iniziative adottate ai diversi livelli (locale, nazionale, regionale, mondiale), non è possibile, in questa sede, tracciare un quadro esaustivo. Seguiremo pertanto un approccio critico e selettivo, basato sulla constatazione che, in alcune tra le principali sedi di elaborazione politica, viene privilegiata – perlomeno a livello teorico e programmatico – una strategia di tipo “integrato” per combattere il traffico di persone. Ci soffermeremo sul significato e sulle implicazioni di una tale formula, per poi prendere in esame separatamente le diverse componenti dell’approccio integrato, mettendone in luce gli aspetti più controversi e problematici.
In questo capitolo, limiteremo l’analisi all’azione internazionale di lotta al traffico a fini di sfruttamento (trafficking). Le problematiche inerenti alla lotta contro lo smuggling verranno prese in considerazione soltanto nella misura in cui offrano dei termini di paragone utili per l’analisi delle anti-trafficking policies, oppure in quanto esistano problemi specifici di coordinamento tra le sfere di intervento.

Nella Prima parte di questo studio, abbiamo concettualizzato i processi d’ingresso migratorio come un mercato, in cui il servizio negoziato è l’assistenza all’attraversamento di determinate frontiere, in cui il prezzo del servizio – pur in una situazione di scarsa trasparenza del mercato stesso - è indubbiamente influenzato dall’andamento della domanda e dell’offerta, in cui infine operano categorie diverse di imprenditori, che talvolta sembrano godere di posizioni quasi-monopolistiche (o di ristretto oligopolio) sui singoli mercati locali (cioè, le diverse rotte, o singole sezioni di ciascuna rotta, nel caso di quelle più lunghe), ma più spesso operano in un regime di concorrenza molto flessibile, caratterizzato da frequenti episodi cooperativi.
Nella nostra interpretazione, il mercato globale dell’ingresso migratorio si distingue dal mercato delle persone (o delle prestazioni personali forzate), in cui i servizi offerti coincidono con prestazioni lavorative e sessuali di vario tipo, ma accomunate dalla natura forzata. Anche in questo secondo mercato, gli individui migranti hanno una posizione preminente, ma in questo caso essi non rappresentano gli acquirenti (il bacino della domanda), bensì la forza-lavoro – o, secondo una diversa ricostruzione teorica, la merce – spostata e gestita da imprenditori più o meno specializzati, al fine di soddisfare una domanda in crescita a livello globale, ma che si concentra in alcuni paesi in via di sviluppo (p. e. lavoro forzato nel sub-continente indiano; prostituzione forzata nel Sud Est asiatico) e in occidente (mercato della prostituzione; mercato del lavoro forzato all’interno di alcune comunità immigrate).

I due mercati (tendenzialmente) globali, quello dell’ingresso migratorio e quello delle prestazioni personali forzate, sono nettamente distinti sul piano teorico, ma sono contigui e spesso si confondono nella pratica:
- talvolta, le organizzazioni e i singoli imprenditori esercitano entrambe le attività;
- spesso, i canali di trasporto internazionale (e, più raramente, quelli dello smistamento interno) coincidono;
- accade che la persona in movimento sia - nello stesso momento o in fasi successive - il richiedente di un servizio di ingresso migratorio e il prestatore di un lavoro forzato (si pensi al caso del migrante cinese impiegato in un laboratorio clandestino, o al caso della giovane profuga che dopo l’arrivo viene costretta a prostituirsi);
- i due mercati, infine, si confondono anche nella percezione dell’opinione pubblica dei paesi di destinazione, che distingue spesso con difficoltà la figura della persona trafficata e ridotta in condizione di brutale asservimento, o addirittura di schiavitù, da quella del migrante clandestino, che rimane invece padrone del suo destino. D’altra parte, queste due figure rappresentano degli estremi ideali, tra i quali esistono numerose situazioni intermedie (per esempio, quella di alcune prostitute provenienti da paesi dell’Europa orientale, a cui è preclusa la “uscita dal giro”, che però hanno ottenuto margini significativi di guadagno autonomo; o quella di alcuni lavoratori migranti clandestini, il cui ingresso è stato spontaneo, ma che vivono in condizioni di forte isolamento e di intenso sfruttamento lavorativo, come i pastori provenienti da paesi balcanici, presenti in alcune zone montuose d’Italia).

Concettualizzare i fenomeni dello smuggling e del trafficking in termini di “mercato” produce delle conseguenze rilevanti sul modo di pensare le strategie di contrasto. Combattere un mercato non è, infatti, equivalente a reprimere un comportamento deviante isolato, né a lottare contro un’organizzazione criminale la cui attività appare come una minaccia del tutto esterna alla società di riferimento.
Mentre esiste una ricca produzione teorica, in campo economico, sui meccanismi che governano la nascita e l’espansione di un mercato, nonché sugli strumenti e sulle tecniche per favorire e indirizzare un tale processo, manca una riflessione analoga sulle azioni utili al fine di frenare l’espansione di un mercato esistente, di determinarne una contrazione e, infine, di debellarlo.
Colmare questa lacuna non è, evidentemente, l’obiettivo di questo lavoro. Pur in mancanza di evidenze scientifiche, nelle pagine che seguono l’analisi dell’azione internazionale di contrasto del fenomeno del trafficking sarà condotta, tuttavia, sulla base di un assunto teorico fondamentale: per combattere efficacemente l’espansione di un mercato, occorre agire contemporaneamente sulle sue diverse componenti, e in particolare, sia sul versante dell’offerta (disponibilità delle “materie prime”, imprenditori), sia su quello della domanda (acquirenti). Questa affermazione si basa sulla constatazione intuitiva che un’azione di contenimento dell’offerta non accompagnata da un’azione analoga sul versante della domanda (e viceversa) è suscettibile di incidere sul prezzo del servizio e sulle modalità della sua prestazione, ma non di intaccare in profondità l’efficienza del mercato, né tantomeno di debellarlo definitivamente.

Un simile approccio è corroborato dall’analisi della esperienza sviluppata nel corso di decenni, a livello internazionale, nella lotta al più importante mercato illegale transnazionale, quello degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
Da tempo ormai, soprattutto in ambito europeo, è maturata la consapevolezza che, ai fini di una lotta efficace, il mercato degli stupefacenti non può essere ridotto ad una o ad alcune soltanto delle sue componenti. L’azione dell’Unione europea sviluppatasi in questo settore a partire dalla fine degli anni Ottanta, in particolare, si caratterizza per un approccio integrato, che combina interventi sul versante della domanda ed altri sul versante dell’offerta, misure di carattere preventivo e assistenziale con misure di tipo repressivo. Questa impostazione è particolarmente evidente nel Piano d’azione di lotta contro la droga per gli anni 1995-1999, elaborato dalla Commissione europea e approvato, nel giugno 1995, sia dal Parlamento europeo, sia dal Consiglio europeo di Cannes.

Il concetto di approccio integrato, elaborato originariamente con riferimento al problema della droga, è stato successivamente esteso, con variazioni e adattamenti, anche ad altri fenomeni sociali che combinano una dimensione specificamente criminale con una più ampia, di “problema di società”. In quello che, a tutt’oggi, è il testo-chiave dell’Unione europea in materia di lotta al crimine organizzato – il Piano d’azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio UE il 28 aprile 1997 - è contenuta una scelta metodologica chiara in questa direzione:

“[…] in un approccio integrato nei confronti della criminalità organizzata, la prevenzione non è meno importante della repressione, poiché mira a limitare le circostanze in cui la criminalità organizzata dovrebbe operare. L’Unione dovrebbe disporre di strumenti per contrastare la criminalità organizzata in ciascuna fase del ciclo che va dalla prevenzione alla repressione e al perseguimento dei reati” (punto 5 f).

La scelta in favore di un metodo multidisciplinare (e, dal punto di vista dell’organizzazione istituzionale dell’Unione europea, “interpilastro”) nel campo della lotta alla criminalità organizzata è stata successivamente ribadita e arricchita di contenuti con un’importante risoluzione, adottata dal Consiglio dei ministri per rispondere a specifici rilievi e richieste effettuati dal Parlamento europeo sul precedente Piano d’azione. In questo nuovo documento, si afferma significativamente che “la prevenzione della criminalità organizzata non spetta soltanto alle autorità incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità giudiziarie, ma richiede uno sforzo da parte di tutta la società civile, in virtù della comune responsabilità per una pacifica convivenza” (punto 3).

Si può dunque sostenere che l’approccio integrato e multidisciplinare caratterizzi, perlomeno sul piano politico generale e programmatico, la politica degli stati europei e dell’Unione europea nel suo complesso nei confronti di fenomeni sociali dotati anche di una dimensione specificamente criminale.
Evidentemente, l’approccio integrato si configura in forme diverse, a seconda del tipo di fenomeno interessato. In particolare, il concetto assume una pregnanza particolare quando si è di fronte a fenomeni criminali che possono essere concettualizzati in termini di mercato. In questi casi, la nozione di approccio integrato non riguarda soltanto l’integrazione di modalità di intervento di tipo diverso (prevenzione/repressione/ /assistenza alle vittime) e di competenza di soggetti diversi (organi di polizia, autorità giudiziaria, enti locali, sistema sanitario, sistema socio-assistenziale, amministrazione tributaria, sistema educativo, mass-media, associazionismo, volontariato, etc.), ma anche l’integrazione tra azioni sul versante dell’offerta, solitamente più vicine all’impostazione tradizionale delle politiche in materia di sicurezza, ed azioni sul versante della domanda, in cui spesso la dimensione educativa e informativa prevale su quella di controllo o repressiva. Quando poi il mercato illegale in questione abbia un’estensione internazionale, la nozione di approccio integrato si arricchisce di una quarta dimensione, relativa all’integrazione tra l’azione degli stati di destinazione (e delle ONG operanti in quegli stati) e quella degli stati (e delle ONG) dei paesi di origine e di transito del traffico internazionale.
Riassumendo, nel caso di mercati internazionali illegali, come quello degli stupefacenti, dell’ingresso migratorio o delle prestazioni personali forzate, si possono distinguere quattro dimensioni che caratterizzano l’approccio integrato:
I) integrazione dal punto di vista delle modalità di intervento (prevenzione / repressione / assistenza alle vittime);
II) integrazione dal punto di vista dei soggetti responsabili delle politiche (organi di polizia, autorità giudiziaria, enti locali, sistema sanitario, sistema socio-assistenziale, amministrazione tributaria, sistema educativo, mass-media, associazionismo, volontariato, etc.);
III) integrazione dal punto di vista dei destinatari dell’intervento (versante della domanda / versante dell’offerta);
IV) integrazione dal punto di vista dell’ampiezza geografica dell’intervento e della nazionalità dei soggetti coinvolti (stati di origine, di transito e di destinazione; ONG degli stati di origine, di transito e di destinazione).

Nel caso specifico della lotta al traffico di persone, nelle sue due forme principali che abbiamo identificato con il favoreggiamento di immigrazione clandestina (smuggling) e con il traffico a fini di sfruttamento (trafficking), l’elaborazione di una strategia integrata di prevenzione e contrasto deve misurarsi con il dato fondamentale che un connotato necessario ed essenziale del fenomeno criminale è rappresentato dal trasferimento di persone da un paese all’altro. Il ruolo delle persone trasferite e la loro posizione rispetto all’organizzazione criminale, come abbiamo visto nella Seconda parte, varia profondamente; in linea generale, tuttavia, si può sostenere che:
- nel caso dello smuggling, la persona trasportata è acquirente di un servizio illecito. Qualificare la persona oggetto dello smuggling (il migrante clandestino) come co-responsabile del reato (o, come autore di un reato complementare di minore gravità) oppure come vittima dello stesso è una scelta essenzialmente politica, ricca di implicazioni sul piano delle concrete scelte di policy;
- nel caso del trafficking, la persona trasportata è l’autore/autrice della prestazione dalla cui vendita nasce il profitto. La persona oggetto del trafficking è generalmente qualificata come vittima; questo non impedisce, tuttavia, che il suo trattamento possa variare profondamente da paese a paese, e che la vittima stessa possa essere criminalizzata (o comunque sanzionata) a titolo diverso da quello principale (p. e. per immigrazione clandestina). Torneremo più avanti su questo aspetto (cfr. par. 3.2.5.).

Anche nel campo della lotta al traffico a fini di sfruttamento, come in materia di droga, l’azione dell’Unione europea è ispirata da alcuni anni al concetto di approccio integrato. Nella Comunicazione della Commissione europea del 1996 sul traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale, l’approccio integrato, maturato in un vasto confronto tra esperti e policy-makers, è stato adottato ufficialmente:

“The main conclusion from the European Commission Conference in Vienna in June 1996 was that trafficking cannot be tackled effectively without a multidisciplinary and coordinated approach which involves all concerned players – NGOs and social authorities, judicial, law enforcement and migration authorities – and which involves both national and international cooperation”.

Un’analoga impostazione culturale e politica sembra farsi strada nel sistema delle Nazioni Unite. Nel preambolo della bozza del Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (vd. par. 3.1.4.), si legge per esempio:

“[…] effective action to combat international trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive, international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such international trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights”.

Nelle pagine che seguono, prenderemo in esame e valuteremo alcune delle implicazioni concrete di questa scelta a favore di un metodo di lotta integrato al traffico a fini di sfruttamento, sia con riferimento al problema generale del coordinamento tra attori diversi, istituzionali e non (par. 3.2.2.), sia con riferimento alle diverse componenti di una strategia integrata su scala globale (parr. da 3.2.3. a 3.2.6).

3.2.2. Il problema del coordinamento fra gli attori

Da un punto di vista culturale, l’approccio integrato riflette una concezione realistica dei fenomeni criminali, i quali non vengono percepiti in maniera riduttiva e fuorviante come “contaminazioni esterne” di un “corpo sociale sano”, ma vengono invece interpretati come processi di trasformazione sociale complessi – prodotti da un insieme di fattori endogeni ed esogeni - che si caratterizzano per il giudizio negativo che la società nel suo complesso fornisce su di essi e sui loro effetti, e per la scelta politico-giuridica di contrastarli.
L’approccio integrato, insomma, presuppone una concezione del crimine tipica di una società matura e aperta, una società capace di analizzarsi criticamente, di diagnosticare le proprie “malattie” e di elaborare strategie per guarire da esse ad ogni suo livello.

Ma, ovviamente, oltre che sul piano culturale, l’approccio integrato ha implicazioni profonde sul piano pratico. Da questo punto di vista, la specificità dell’approccio integrato consiste essenzialmente nel coordinamento strategico che tale approccio necessariamente richiede tra l’azione di attori diversi (e tra le rispettive “filosofie” di intervento).
Le specifiche problematiche collegate al coordinamento tra attori diversi nel campo della lotta al traffico a fini di sfruttamento possono essere analizzate ed affrontate, mettendo a fuoco dapprima, con chiarezza, le funzioni e i livelli di tale coordinamento.

Sulla base di un esame critico delle iniziative in corso, il coordinamento tra attori diversi nel campo della lotta al trafficking sembra assolvere principalmente – nelle intenzioni dichiarate dagli operatori del settore – a tre ordini di funzioni:
I) coordinamento nella fase dell’acquisizione e dell’analisi delle informazioni sul fenomeno, ai fini del miglioramento del livello di conoscenza del fenomeno stesso;
II) coordinamento nella fase del trattamento e della diffusione delle informazioni, finalizzato a rendere più efficace l’azione di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno svolta nei confronti del pubblico generale e di specifiche categorie;
III) coordinamento operativo, in particolare ai fini della gestione di attività di sostegno, protezione e reinserimento delle vittime (cfr. par. 3.2.5.).
Da questi tre settori dove il coordinamento tra attori diversi assolve a funzioni specifiche e circoscritte, si può distinguere una forma più ampia di coordinamento nella fase di pianificazione strategica dell’azione integrata di lotta al traffico a fini di sfruttamento. A differenza delle tre forme di coordinamento mono-funzionale appena elencate, di cui si hanno ormai numerosi esempi, il coordinamento nell’attività di pianificazione strategica è ancora una eventualità piuttosto rara che si riscontra solo in alcuni contesti nazionali e, in parte, nell’ambito dell’Unione europea.

Quanto ai livelli di coordinamento, sulla base dell’analisi fatta nel paragrafo precedente circa le diverse dimensioni dell’approccio integrato, possono essere distinti tre livelli essenziali:
a) livello internazionale/sovranazionale (tra stati di provenienza, di destinazione e di transito del traffico; tra stati e organizzazioni internazionali);
b) livello interistituzionale (tra soggetti istituzionali preposti a policy fields diversi: polizia, magistratura, sanità, apparato socio-assistenziale, etc.);
c) livello societario (tra soggetti istituzionali e soggetti non istituzionali, tra i quali ONG, chiese, mass-media, etc.).

Incrociando queste due schematiche tipologie delle funzioni e dei livelli di coordinamento, si ottiene un quadro di notevole complessità, in cui attori molto eterogenei interagiscono variamente, spinti dalla natura del fenomeno che si propongono di constrastare e dalla crescente consapevolezza della necessità di un approccio integrato.
Razionalizzare questa rete di cooperazione e coordinamento, senza però irrigidirla fino a farle perdere funzionalità, è oggi una delle condizioni essenziali per poter condurre una lotta efficace al trafficking, all’interno di ciascun paese così come su scala internazionale.
Nel quadro di questo Rapporto, non è ovviamente possibile esaminare sistematicamente tutte le iniziative di cooperazione internazionale, interistituzionale e societaria, attualmente in corso. Abbiamo dunque scelto di dedicare alcune considerazioni alla forma di cooperazione tra attori diversi più innovativa ed originale, che fa della lotta al traffico a fini di sfruttamento un interessante laboratorio di possibili evoluzioni future nel settore della sicurezza, delle politiche di integrazione e della lotta all’emarginazione. Ci riferiamo al livello di coordinamento che abbiamo definito “societario”.

Nel paragrafo precedente, abbiamo sottolineato che la cooperazione tra attori istituzionali e attori non-istituzionali è una delle dimensioni che contribuiscono a definire l’approccio integrato alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminali.
Nel settore della lotta al trafficking, la centralità della cooperazione “societaria” rispetto all’approccio integrato è particolarmente evidente, almeno per due ordini di ragioni:
1) innanzitutto, per ragioni inerenti alla struttura stessa del fenomeno in questione. In quanto business criminale, il traffico a fini di sfruttamento presuppone l’inserimento nel circuito criminoso di due categorie di soggetti non (necessariamente) qualificate come criminali: le vittime della tratta e i compratori della prestazione personale forzata (p.e. i clienti delle prostitute o i datori di lavoro che utilizzano manodopera forzata). Come vedremo meglio in seguito (parr. 3.2.5. e 3.2.6.), una efficace azione integrata di prevenzione e repressione presuppone la creazione di legami di fiducia e di collaborazione con queste due categorie, al fine prevalente di rompere i circuiti di convergenza di interessi e di intimidazione che si creano tra esse e i trafficanti. Per questo compito, le organizzazioni della società civile sono spesso più indicate dei soggetti istituzionali, delle forze di polizia in particolare;
2) d’altra parte, il coinvolgimento nell’attività di prevenzione e di contrasto alla tratta corrisponde all’interesse concreto di numerosi soggetti non istituzionali, in quanto consente di “rinnovare” agende politiche imperniate su tematiche più tradizionali (p. e. organizzazioni femministe) e di conquistare visibilità “sposando una causa” dotata di forte impatto emotivo sull’opinione pubblica.

Il coinvolgimento, sempre più intenso, frequente e capillare, di attori non istituzionali nell’elaborazione e nella realizzazione delle politiche (e di singole azioni) di lotta al traffico rappresenta un’evoluzione molto innovativa rispetto ai policy models e alle tipologie di azione amministrativa più tradizionali. Emerge dunque una serie di problemi di varia natura che è utile esaminare rapidamente qui, e che si possono ricondurre essenzialmente
a) alla dimensione culturale e
b) alla dimensione organizzativa della cooperazione.

a) è persino superfluo, forse, sottolineare che gli attori istituzionali, le forze di polizia in particolare, e quelli non istituzionali si accostano alla lotta al traffico sulla base di presupposti culturali generalmente assai diversi.
Sarebbe eccessivamente schematico e fuorviante sostenere che presso i primi prevalgano sempre motivazioni di tipo professionale e una sensibilità che privilegia l’intervento repressivo e che invece, presso i secondi, dominino motivazioni di tipo personale e una sensibilità assistenziale o ispirata al concetto di “diritti umani”. Tuttavia, esistono delle differenze culturali profonde che, almeno in una fase iniziale, ostacolano lo sviluppo del grado di fiducia reciproca indispensabile per dare vita a un coordinamento operativo efficace.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la cooperazione tra attori istituzionali e non nel settore della lotta alla tratta consiste essenzialmente in uno scambio biunivoco che ha essenzialmente per oggetto:
•	informazioni sulle modalità operative di singole organizzazioni dedite al traffico, generalmente trasmesse da ONG a organi di law enforcement (anche l’inverso tuttavia può verificarsi concretamente o comunque risultare utile);
•	specifici servizi quale la presa in carico di persone trafficate (e bisognose di alloggio sicuro, protezione, sostegno psicologico, inserimento lavorativo, etc.) da parte di ONG su richiesta di soggetti istituzionali (organi di polizia o giudiziari, enti locali); anche l’inverso, tuttavia, può verificarsi, nel senso che una richiesta di servizi specifici (di protezione) può essere rivolta da ONG a forze di polizia.
E’ evidente che uno scambio di questo tipo presuppone una piena fiducia nel fatto che la controparte non farà uso delle informazioni ricevute o non svolgerà le attività richieste in modo da pregiudicare obiettivi fondamentali della controparte. Da parte delle ONG, per esempio, si registra spesso il timore di risultare funzionali a politiche di stampo eccessivamente repressivo, mentre le forze di polizia manifestano spesso il timore che la cooperazione con attori non istituzionali possa pregiudicare la segretezza delle indagini.
Per colmare questi “vuoti di fiducia”, un ravvicinamento culturale è necessario. Si tratta di un processo lento e graduale, che tuttavia può essere favorito e accelerato mediante iniziative mirate e in presenza di determinate circostanze. Da questo punto di vista, l’esame della situazione europea sembra suggerire che la cooperazione tra attori istituzionali e non - fra ONG e forze di polizia, in particolare - risulta facilitata laddove esistono corpi o unità di polizia specializzati nella lotta al traffico. La specializzazione, infatti, moltiplica le occasioni di incontro con rappresentanti del privato sociale e favorisce, in definitiva, lo sviluppo di una visione non esclusivamente disciplinare (bensì multidisciplinare) del fenomeno di cui si è “specialisti”. La creazione di organi di polizia specializzati in materia di trafficking, inoltre, sembra facilitare - laddove questi esistono - lo svolgimento di attività di formazione congiunta con operatori del settore non governativo.
Se, in linea generale, si può sostenere che la specializzazione facilita il coordinamento tra attori diversi, e quindi lo sviluppo di un approccio integrato, non bisogna ignorare i rischi connessi al processo di specializzazione. La istituzione di corpi o organi specializzati nella lotta alla tratta può infatti diventare persino controproducente se queste entità specializzate non godono del prestigio sufficiente presso le altre forze di polizia e si riducono a operare in maniera isolata e marginale. E’ essenziale, in particolare, che le unità specializzate nella lotta alla tratta collaborino attivamente con quelle dedite ai controlli di frontiera e alla lotta allo smuggling, e con quelle che si occupano specificamente della criminalità organizzata, di quella transnazionale in particolare.

b) oltre alle difficoltà di natura culturale, la cooperazione in attività anti-traffico tra attori istituzionali e non istituzionali deve superare una serie di ostacoli di tipo organizzativo. Ci limitiamo qui a segnalare due ordini di problemi:
i) il primo riguarda la selezione dei soggetti non governativi affidabili sia sotto il profilo della competenza tecnica, sia sotto quello della sicurezza. A questo fine - tanto a livello nazionale quanto a livello sovranazionale, soprattutto in ambito UE - sono in corso di realizzazione numerosi progetti finalizzati a mettere a punto directory specializzate, indirizzari ed elenchi ragionati.
Una proliferazione eccessiva e disordinata di strumenti di questo tipo rischia di riprodurre l’incertezza che ci si propone invece di eliminare. L’obiettivo a cui tendere è dunque quello di una directory europea delle associazioni anti-traffico, che identifichi in maniera costantemente aggiornata una rete affidabile, abilitata a cooperare con le forze di polizia. Un progetto analogo, d’altra parte, è allo studio a livello mondiale: l’articolo 12, comma 3, della bozza di protocollo sulla lotta al traffico, in corso di negoziazione a Vienna (vd. par. 3.1.4.):

“States Parties [shall] [are encouraged to] provide the Secretary-General of the United Nations with a list of non-governmental organizations devoted to preventing the unlawful acts covered in this Protocol with a view to compiling a database that will enable the non-governmental organizations and States Parties to exchange information”;

ii) il secondo ordine di problemi di natura organizzativa riguarda le forme della cooperazione antitraffico tra soggetti istituzionali e non, e in particolare l’opportunità o meno di istituzionalizzare tale cooperazione. Ovviamente, la questione è connessa ai contenuti della cooperazione stessa. In alcuni paesi, il coinvolgimento degli attori non governativi nella lotta al trafficking non si limita alla fase esecutiva (p. e. protezione delle vittime), ma investe anche la fase di elaborazione delle strategie. Questo ampliamento della collaborazione è importante non solo per l’apporto specifico di competenza che le ONG possono apportare in quella fase, ma anche perché contribuisce in maniera decisiva a rafforzare la fiducia tra soggetti diversi. In questo quadro, le esperienze di alcuni paesi sembrano dimostrare che un certo grado di istituzionalizzazione (sotto forma, per esempio, di comitati misti) è utile al fine di approfondire e consolidare l’approccio integrato.
3.2.3. 	L’azione di prevenzione nei Paesi d’origine: diritti umani e processi di sviluppo

Abbiamo visto in precedenza (par. 3.2.1.) che, nel quadro di un “approccio integrato” per la lotta al traffico a fini di sfruttamento, interventi di natura repressiva mirati ai trafficanti devono combinarsi a interventi di tipo preventivo. L’attività preventiva, finalizzata a impedire che si producano le condizioni che determinano il sorgere di un mercato delle prestazioni personali forzate, può essere indirizzata sul versante della domanda (per scoraggiare/educare/disincentivare i potenziali acquirenti di prestazioni personali forzate) o sul versante dell’offerta; ci occuperemo più avanti della prima categoria di azioni (par. 3.2.6.); qui vogliamo invece affrontare alcune problematiche legate alla prevenzione della formazione di un’offerta di prestazioni personali forzate destinate a un mercato internazionale.

Pur in assenza di dati statistici affidabili, le fonti disponibili e le testimonianze (non solo quelle relative all’Italia) sono concordi nel segnalare che l’immissione forzata nei circuiti del traffico a fini di sfruttamento riguarda una esigua minoranza di casi. Nella grande maggioranza dei casi registrati, invece, la persona trafficata si affida spontaneamente ai trafficanti e la coercizione subentra solo in un secondo momento, di solito sul territorio dello stato di destinazione, quando la durezza e la natura spesso degradante delle prestazioni richieste fa venire meno il consenso spontaneo della vittima (vd. 2.1.).
Se si tiene conto di questo stato di cose, ci si rende conto di quanto sia importante un’azione preventiva finalizzata a scoraggiare l’ingresso volontario delle persone trafficate in circuiti di traffico che, in un gran numero di casi, si riveleranno in seguito coercitivi e violenti.

L’azione preventiva sul versante dell’offerta è inestricabilmente connessa ad una serie di problematiche di enorme vastità e complessità, inerenti al rapporto tra diritti umani e processi di sviluppo. E’ evidente, infatti, che la vulnerabilità originaria di tante vittime del traffico, la loro disponibilità ad imboccare volontariamente percorsi di cui non si quantificano adeguatamente i rischi, dipende principalmente da ragioni socio-economiche generali, e non da fattori individuali.
In un contesto di globalizzazione sempre più rapida ed intensa - che tende a generare fasce di esclusione sociale crescenti, tanto nei paesi ricchi quanto in quelli poveri, e che nel contempo diffonde universalmente messaggi e codici culturali che rafforzano la domanda di benessere materiale - la capacità di attrazione dei circuiti del traffico a fini di sfruttamento cresce costantemente. E cresce soprattutto nei confronti delle persone più povere materialmente e meno attrezzate dal punto di vista culturale, rispetto alle quali la “coercizione economica” (Arlacchi, 1999, p. 16) è più forte. Per chi non ha nulla, neppure quanto è necessario per entrare in un circuito di smuggling, l’unico modo per tentare di uscire dalla marginalità assoluta è di offrire sul mercato globale l’unica risorsa di cui si dispone, cioè sé stessi (il proprio lavoro o il proprio corpo).
Naturalmente, la povertà da sola non basta. Come sottolinea il direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti e la prevenzione del crimine, in un recente libro:

“Diversamente da quanto si crede, non è la povertà in se stessa a spingere le vittime verso il mercato coatto del sesso. La povertà continua a svolgere il suo perenne ruolo di pre-condizione necessaria di quasi tutte le emarginazioni, ma in questo caso deve essere accompagnata dalla concreta relazione con le forze di mercato. E’ la mano visibile della criminalità organizzata che trasforma le riserve potenziali di manodopera sessuale in offerta obbligata a incontrare la domanda” (Arlacchi, 1999, p. 84).

La vulnerabilità al trafficking nasce dunque dall’azione congiunta e contemporanea di fattori diversi: da un lato una condizione originaria di grave povertà relativa (e, spesso, assoluta), da un altro lato l’esistenza di un circuito (o anche solo di un canale occasionale), che fornisca l’occasione concreta di “mettere a profitto” sé stessi come risorsa economica. Pertanto, qualsiasi azione preventiva sul versante dell’offerta dovrebbe tenere in conto entrambi questi fattori, agendo su due piani distinti ma strettamente collegati tra loro:
- sul terreno dello sviluppo economico, con strategie mirate nei confronti delle categorie deboli a rischio di tratta (donne e minorenni) e, ancora più specificamente, nei confronti delle vittime della tratta che siano riuscite a sottrarsi al circuito di sfruttamento;
- sul terreno della prevenzione specifica, attraverso attività informative ed educative rivolte alle potenziali vittime della tratta e alle loro famiglie.

In realtà, la maggior parte delle numerose iniziative avviate nei paesi di origine della tratta, nel quadro di politiche bilaterali di cooperazione allo sviluppo o da parte di organizzazioni multilaterali, privilegiano il secondo terreno di azione, tra i due appena elencati. Nella maggior parte dei casi, cioè, le iniziative di prevenzione del traffico condotte nei paesi d’origine sono slegate da più ampie strategie di sviluppo umano a livello locale, che siano specificamente indirizzate all’empowerment delle categorie deboli e più esposte al rischio della tratta.
In tutto il mondo, la riflessione sui modelli e gli strumenti per collegare sviluppo locale e prevenzione del traffico è tuttora in una fase pionieristica. Tra i filoni d’azione che dovrebbero comporre una strategia integrata di lotta al trafficking su scala globale, questo è probabilmente quello più complesso e, nel contempo, quello in relazione al quale è più sentita l’esigenza di un approfondimento delle conoscenze mediante un’attività di ricerca (socio-antropologica ed economica) mirata.

Colmare il ritardo accumulato su questo terreno è essenziale anche per evitare che le politiche anti-trafficking producano, quale effetto collaterale negativo, la stigmatizzazione e l’assoggettamento a speciali restrizioni dell’emigrazione femminile in quanto tale, senza che, peraltro, ne vengano intaccate le cause.
Una simile conseguenza indiretta (e generalmente imprevista) della lotta al traffico è stata denunciata con forza da alcuni autori; Jo Doezema, scrive per esempio:

“... the consequences of the ‘anti-trafficking’ campaign are proving to be disastrous for women, especially sex workers. Increasingly, countries are restricting women’s migration possibilities, and policing and deporting sex workers” (Doezema, 1999, p. 13).

Abbiamo sinora parlato dei contenuti e degli obiettivi fondamentali delle politiche di prevenzione della tratta sul versante dell’offerta. Ma, trattandosi di interventi effettuati prevalentemente nei paesi d’origine delle persone trafficate, la dimensione specificamente internazionale di questo filone di azione non può essere trascurata; tanto più che, proprio su questo fronte, si incontrano divisioni e resistenze che rappresentano forse l’ostacolo più serio all’elaborazione di una strategia globale di lotta al traffico di persone.
E’ palese, infatti, che una parte degli stati di origine e di transito del traffico a fini di sfruttamento (così come gran parte dei paesi che rappresentano destinazioni importanti di turismo sessuale) non esprimono una volontà solida e costante di lotta al fenomeno. E’ esemplare, da questo punto di vista, la seguente dichiarazione del primo ministro tailandese:

“I have to admit we don’t take it [child sex tourism industry] seriously enough […] when it is a focus of public attention we get agitated about the problem but then we let it fade away again”.

Le ragioni di questa carenza di volontà politica sono molteplici e meriterebbero studi specifici, paese per paese; in questa sede, ci limiteremo a elencare schematicamente alcuni ordini di cause:
- cause economiche. In alcuni paesi, lo smuggling e, in misura diversa, il trafficking (oltre, evidentemente, alle rimesse degli emigranti clandestini, che si avvalgono di, o anche che gestiscono tali circuiti) rappresentano risorse economiche molto significative. Per questi paesi, la cooperazione nella lotta internazionale al traffico di persone ha un costo economico, che può incidere in maniera determinante sulle scelte dello stato nelle sedi internazionali;
- cause politiche. Intorno al trafficking (spesso unito ad altre traffici internazionali illeciti) si possono coagulare poteri criminali con cui alcuni stati sono costretti o indotti a convivere. In questi casi, la cooperazione nella lotta internazionale al traffico può richiedere, da parte delle autorità di governo, una forza politica che è invece assente. Una strategia interventista in questi contesti può anche avere effetti destabilizzanti;
- cause sociali. Soprattutto nei paesi in cui il business del traffico rappresenta un sostegno economico rilevante per determinate aree geografiche o fasce sociali, i gruppi o le organizzazioni dedite al traffico possono godere di notevole popolarità e di appoggio (anche omertoso) nella società locale. Questa circostanza può ovviamente pregiudicare l’efficacia di una strategia di contrasto;
- cause culturali. Il traffico di persone a fini di sfruttamento può affondare le sue radici in un sistema di valori di tipo tradizionale (o che rappresenta un adattamento culturale recente alle asprezze e all’incertezza di processi di transizione prolungati), in cui lo sfruttamento coattivo di donne e bambini non è un fatto eccezionale e non è riprovato gravemente dalla coscienza comune. In questi contesti, è ovviamente più difficile che il potere politico si impegni a fondo in attività anti-traffico.

3.2.4. La repressione dell’offerta

L’azione specifica di contrasto all’azione dei gruppi e delle organizzazioni dedite al trafficking conserva, anche nel quadro di una strategia integrata e multidisciplinare, un rilievo centrale. Senza un’efficace e costante pressione repressiva sul versante dell’offerta, che riduca significativamente l’efficienza dei circuiti di traffico esistenti e produca un effetto deterrente rispetto a iniziative criminali future, gli sforzi di prevenzione - nei paesi d’origine (3.2.3.), così come sui mercati di sbocco (3.2.6.) - rischiano di risultare inutili o di incidere solo marginalmente sulla struttura, sulle modalità di funzionamento e sui ritmi di espansione del mercato.

L’attività di contrasto (poliziesca e giudiziaria) nei confronti del traffico internazionale di persone a fini di sfruttamento pone problemi in gran parte analoghi a quelli che sorgono in relazione alle altre forme di criminalità transnazionale, i quali d’altra parte tendono a coincidere con le principali articolazioni settoriali della cooperazione internazionale in materia di lotta alla criminalità:
a) 	armonizzazione/unificazione degli standard normativi nel campo del diritto penale sostanziale (in particolare, definizione delle fattispecie e degli elementi essenziali delle sanzioni);
b) 	cooperazione di polizia, sia a livello strategico che a livello operativo;
c) 	cooperazione giudiziaria in materia penale (sia nella fase inquirente sia in quella dibattimentale);
d) 	armonizzazione/unificazione della normativa processuale penale;
e) 	cooperazione nella fase di esecuzione della pena.

In questa sede (salvo quanto è stato detto a proposito della definizione penalistica del traffico: cfr. cap. 3.1.), non è possibile, né forse sarebbe utile, esaminare analiticamente come ciascuno di questi aspetti venga affrontato, ai diversi livelli istituzionali, nel campo dell’azione anti-trafficking. Basti segnalare che, in tutti i settori di cooperazione appena elencati, la lotta al traffico si configura sempre più nettamente come una priorità, che spesso fa l’oggetto di iniziative di cooperazione mirate.
Nelle pagine che seguono, ci concentreremo invece su alcune problematiche specifiche, che riguardano il rapporto dell’azione di contrasto alla tratta di esseri umani con due policy fields contigui e, in parte, complementari: la disciplina generale della prostituzione e la politica dell’immigrazione (in particolare, quella sua cruciale articolazione che è la politica dei visti).

3.2.4.1. Repressione dell’offerta e disciplina della prostituzione

La prostituzione forzata non costituisce un mercato distinto da quello della prostituzione volontaria. Tranne fasce di domanda particolari (prostituzione infantile) e salvo interventi regolativi esterni, le prestazioni sessuali forzate e quelle volontarie tendono ad essere vendute negli stessi luoghi e alle stesse persone, e generalmente agli stessi prezzi.
La disciplina generale della prostituzione (volontaria), perciò, condiziona profondamente le modalità della lotta alla prostituzione forzata e al traffico internazionale che l'alimenta.

Anche nell'ambito limitato dell'Unione europea, si constata una pluralità di approcci in materia di disciplina della prostituzione, che si possono ricondurre a tre tendenze principali:
a) proibizionismo. Si tratta di un approccio giuridico-amministrativo fondato sul divieto di vendere prestazioni sessuali e, spesso, anche di acquistarle. Era la tendenza prevalente in larghe parti dell'Europa pre-moderna. Il proibizionismo, in forme più o meno rigorose, sopravvive oggi nella maggior parte degli USA, in alcuni paesi dell'Europa orientale, in alcuni paesi arabi, in Cina, etc.. Nelle sue varianti tradizionali, il proibizionismo pone maggior enfasi sulla criminalizzazione della prostituta che del cliente. In alcune varianti recenti, invece (neo-proibizionismo), l'intervento sul versante della domanda assume, almeno sul piano politico-ideologico, importanza preponderante. E' il caso, per esempio, della Svezia, in cui, a partire dal 1° gennaio 1999, è entrata in vigore una riforma che rende punibile l'acquirente di prestazioni sessuali. Nei primi mesi di applicazione di questa nuova normativa, i casi di clienti denunciati sono stati pochissimi, mentre si registra addirittura solo una condanna (in un caso di autodenuncia, gravato da sospetti di semi-infermità mentale del cliente in questione). Lo scarso impatto giudiziario della riforma svedese, dovuto essenzialmente alle notevoli difficoltà di provare la natura retribuita del rapporto sessuale, non impedisce alle autorità svedesi di valutare positivamente gli effetti della nuova legge, che avrebbe prodotto un effetto deterrente, riducendo significativamente il mercato della prostituzione di strada;
b) regolamentarismo. Si tratta di un approccio giuridico-amministrativo basato sulla regolamentazione dell'esercizio della prostituzione, mediante sistemi di registrazione, controllo sanitario, tassazione. Il regolamentarismo si è diffuso in Europa con le conquiste napoleoniche e ha conosciuto, nel secolo scorso, una fase di sviluppo e sistematizzazione. Oggi il regolamentarismo sopravvive in Europa, in forme rinnovate e temperate, solo in una minoranza di paesi (Germania, Grecia, Paesi Bassi);
c) abolizionismo. Il nome di questo approccio politico e giuridico al fenomeno della prostituzione deriva dal movimento sociale e culturale da cui esso ebbe origine. Il movimento abolizionista nacque in Gran Bretagna nella seconda metà dell'Ottocento, in ambienti evangelici e proto-femministi, per chiedere l'abolizione del Contagious Diseases Act (1866), che introduceva anche in Gran Bretagna una forma moderata di regolamentarismo. Il modello giuridico-amministrativo abolizionista si basa sul divieto di sfruttare la prostituzione altrui e di indurre altri alla prostituzione, ma non proibisce la vendita di prestazioni sessuali in quanto tale, né sanziona direttamente l'acquirente. Durante il XX° secolo, l'approccio abolizionista si è enormemente diffuso ed è prevalso, in modo particolare, in Europa. La diffusione dell'abolizionismo è stata favorita dal fatto che tale modello è stato recepito e "codificato" nella Convenzione per la soppressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1949 e aperta alla firma a New York il 21 marzo 1950. Oggi, la convenzione del 1950 è ratificata da una settantina di stati e costituisce un importante, seppur controverso, denominatore comune delle discipline nazionali della prostituzione in larga parte del mondo.

Le tre tendenze descritte, seppure profondamente diverse, hanno coesistito a lungo senza eccessivi attriti, anche all'interno di una cerchia di paesi - quelli dell'Occidente liberal-democratico - accomunati per molti altri aspetti da un solido nucleo di convinzioni comuni in merito al contenuto e ai limiti della libertà individuale, nonché ai compiti essenziali dello Stato.
Questa coesistenza è stata resa possibile, da un lato, da una certa flessibilità dei modelli in questione, che ha reso meno netti i confini tra gli schieramenti e ha, talvolta, determinato dei processi di convergenza de facto. Ma, soprattutto, la coesistenza pacifica dei tre modelli in stati vicini e fortemente integrati (per quanto riguarda l'Europa occidentale) è dipesa dal fatto che la prostituzione, negli ultimi decenni, è stata essenzialmente un fenomeno nazionale, che non generava interdipendenze tra stati diversi.

Da qualche anno a questa parte, l'eterogeneità delle politiche europee in materia di prostituzione è di nuovo materia di riflessione e di dibattito. Per un verso, si notano segnali di polarizzazione tra stati che adottano un approccio più rigoroso (abbiamo già fatto cenno alla svolta neo-proibizionista della Svezia) e stati che sembrano voler consolidare un'impostazione regolamentarista. Per un altro verso, i progressi recenti dell'integrazione europea nei settori della giustizia, degli affari interni e della tutela dei diritti fondamentali cominciano a far apparire la diversità dei regimi nazionali della prostituzione come un "problema europeo".
Anche nel dibattito intellettuale e sul terreno scientifico, si osserva un ritorno di attenzione, con l'accentuarsi della contrapposizione tra “the competing theorizations of prostitution currently being debated in Europe and elsewhere, [...] on the one hand that prostitution is sex [cioè, un business legittimo] and on the other that prostitution is exploitation/inequality [e, in quanto tale, inammissibile]” (Edwards, 1997, p. 57).
Schieramenti analoghi si delineano, infine, nel campo delle organizzazioni non governative attive nella lotta al traffico:

“… two ideological positions are today evident in the anti-trafficking debate. One is characterized by the Coalition Against Trafficking in Women (CATW) founded by Kathleen Barry, which furthers the old abolitionist position, the second is internationally represented by the Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) which distinguishes between forced and voluntary prostitution and respects the rights to women self-determination” (Kempadoo, 1998, p. 30).

Il recente rinfocolarsi del dibattito sulla disciplina della prostituzione è strettamente collegato alla forte espansione del fenomeno del trafficking. Le politiche adottate dagli stati europei per eliminare, contenere o regolamentare la prostituzione (a seconda dell'approccio dominante) non sono state in grado di prevenire la massiccia penetrazione di prostitute straniere, spesso trafficate, nel mercato delle prestazioni sessuali.
La maggior parte delle critiche si concentrano sul modello abolizionista, ritenuto sempre meno adeguato a fronteggiare il fenomeno della prostituzione in un'epoca di globalizzazione. I dubbi espressi in uno studio francese già citato, commissionato da una branca specializzata della polizia francese, sono condivisi da molti in Europa, non solo in ambienti di polizia:

“... le délit de proxénétisme étant matérialisé dans son rapport mercantile avec la prostituée, comment le découvrir sans connaître et surveiller celle-ci? En définitive, l’abolitionnisme peut-il exister à l’état pur ou doit-il être toujours quelque peu mêlé d’un réglementarisme inspiré par le souci de l’hygiène publique, de la tranquillité publique et de la décence ou de la protection des mineurs? Mais l’ambiguïté fondamentale du régime n’est-elle pas issue de l’ambiguïté même de la vision abolitionniste de la prostitution? La prostitution d’une personne peut-elle être à la fois un choix personnel de vie et la réduction d’une victime à l’état d’esclave? La double définition de la prostitution amène naturellement à une distinction entre prostitution volontaire et prostitution forcée. Cette antinomie est au coeur du débat actuel sur une réforme de l’abolitionnisme” (Cazals, 1995, pp. 12-13).

D'altra parte, però, i sistemi regolamentaristi non hanno dato prova evidente di saper resistere meglio di quelli abolizionisti alla "invasione" del mercato da parte di prostitute straniere, spesso clandestine e, in un certo numero di casi, trafficate. Come fa notare Pino Arlacchi, infatti:

"… nei paesi europei in cui la prostituzione è regolamentata, la quota di mercato gestita illegalmente è in espansione. Le legislazioni che hanno scelto la via della regolamentazione non prevedono ancora, infatti, possibilità di regolarizzazione per le donne immigrate, lasciando nell'illegalità - e dunque prive di protezione - le persone che sono più sottoposte alle pressioni degli sfruttatori" (Arlacchi, 1999, p. 112).

Se si osserva da vicino l'evoluzione del mercato della prostituzione in paesi come la Germania e i Paesi Bassi, nel corso degli anni Novanta, diventa difficile condividere le certezze liberiste proclamate in un provocatorio commento comparso recentemente su The Economist:

"The commercial interest in cleaning up the industry coincides with an important objective of social policy: ending trafficking in women. Campaigners on this issue, sponsored by the European Union and other international bodies, are increasingly sure that only legalisation gives a basis for tackling criminality. […] The inexorable trend, in both law and public morals, is towards legalisation of what is already tolerated".

In conclusione, nessuno dei modelli esistenti in materia di disciplina della prostituzione, neppure il regolamentarismo nelle sue concrete realizzazioni attuali, sembra offrire una base incontestabilmente migliore degli altri per lottare contro lo sfruttamento sessuale e la prostituzione forzata. Le tradizionali politiche in materia di prostituzione appaiono in crisi ovunque - e non solo nei paesi ricchi - per effetto di una drammatica crescita della povertà e della mobilità su scala globale. Un ripensamento generale degli apparati normativi e dei metodi amministrativi, in questo settore, è necessario, e non potrà che trattarsi di un ripensamento condotto a livello internazionale, nella prospettiva di un maggior coordinamento.
Un'importante sollecitazione in questa direzione è venuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale - in un recente rapporto all'Assemblea generale - ha inserito un chiaro invito a rivedere la citata Convenzione di New York del 1949 (aperta alla firma nel marzo 1950), per renderla più adeguata alle esigenze connesse ad una strategia globale di lotta al traffico di persone:

“The 1949 Convention lacks a monitoring body to which reports should be sent and, moreover, involves less than half of the States Members of the United Nations as parties. The question might fairly be asked why this Convention is not succeeding in its original purpose. There are clearly elements in the treaty itself that make it difficult for many States to sign, ratify or accede to it. It may be opportune to consider the possibility of revising the treaty with a view to making it more effective in terms of both increasing the numbers of States parties and the creation of a regular reporting and monitoring mechanism” (Segretario Generale, Nazioni Unite, 1996).

3.2.4.2. Lotta al traffico e politica dell'immigrazione

La lotta alla tratta di esseri umani, se condotta in maniera integrata su scala internazionale, impone il ripensamento e l'eventuale adeguamento di altre politiche settoriali, ad essa in qualche modo collegate. Abbiamo appena analizzato come questo si verifichi rispetto alla disciplina della prostituzione; prendiamo adesso in esame un altro policy field spesso non sufficientemente considerato nella discussione sulla lotta al traffico: la politica dell'immigrazione e, più specificamente, quella sua branca particolare che sovrintende alla concessione dei visti.

Abbiamo visto, nella Prima parte di questo studio, che il traffico a fini di sfruttamento usa sia canali formalmente legali, sia canali apertamente illegali, per introdurre le persone trafficate nei paesi di destinazione. Dal punto di vista delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al traffico, entrambe le opzioni presentano delle attrattive:
- l'ingresso illegale pone la vittima stessa in una condizione di illegalità rispetto all'ordinamento dello stato di destinazione, che costituisce una leva supplementare di pressione e di ricatto, nonché una preziosa garanzia di non-integrazione e quindi di esposizione più ridotta a contatti sociali che potrebbero favorire una scelta di ribellione o di fuga;
- l'ingresso formalmente legale espone a minori rischi di espulsione, anche quando la persona trafficata si trattenga successivamente nel paese di destinazione in condizione di irregolarità. L'ingresso formalmente legale con successivo passaggio della persona trafficata in condizione di irregolarità (p. e. in seguito a scadenza di un permesso di soggiorno per turismo) crea, d'altra parte, i presupposti per ricattare la vittima, anche se in maniera meno efficace che in caso di ingresso illegale.
I costi delle due opzioni variano a seconda dei paesi coinvolti e di altre circostanze. Per esempio, l'ingresso illegale può risultare più conveniente in presenza di un mercato dello smuggling particolarmente ampio e concorrenziale; viceversa, l'ingresso formalmente legale può risultare meno costoso, quando le frontiere da attraversare per giungere nello stato di destinazione sono numerose (il che, ovviamente, dilata i costi dell’ingresso clandestino), oppure in presenza di un alto livello di corruzione nelle rappresentanze diplomatiche dello stato di destinazione (il che abbassa i costi dell’ingresso formalmente legale).

E' ovvio che, nel caso di ingresso illegale, la generale attività di contrasto allo smuggling e all'immigrazione clandestina produce una immediata ricaduta positiva sulla lotta al traffico a fini di sfruttamento. Nel caso di ingresso formalmente legale, invece, occorre mettere a punto strumenti specifici e più sottili, che consentano di prevenire gli abusi dei canali di ingresso legale finalizzati ad alimentare il mercato della sfruttamento.

La casistica resa nota dalle indagini di polizia e dagli atti giudiziari sembra indicare che, ai fini dell'ingresso formalmente legale, gli imprenditori del traffico si avvalgono essenzialmente di due metodi:
a) acquisto mediante corruzione di visti e/o di titoli di soggiorno materialmente autentici;
b) assunzione dei costi collegati all'ottenimento di un visto valido di breve durata (per es. messa a disposizione della somma richiesta dallo stato di destinazione per concedere un visto per turismo; offerta di danaro a imprenditori del paese di destinazione per presentare una falsa domanda di assunzione per lavoro domestico o per lavoro artistico; offerta di danaro a un cittadino del paese di destinazione per contrarre un matrimonio "bianco" con la persona da trafficare, etc.).

L'ampio ricorso a tecniche di questo tipo per introdurre nei paesi di destinazione le vittime della tratta sembra trovare una conferma indiretta nel numero e nella tipologia dei visti concessi da alcune rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero negli ultimi anni.
Nel 1998, per esempio, l’Italia ha concesso complessivamente 741.266 visti d’ingresso, sia di lunga durata (più di tre mesi: lavoro subordinato, ricongiungimento famigliare, studio, etc.), sia di breve durata (tre mesi o meno: turismo, cure mediche, motivi di culto, etc.). L’analisi della distribuzione di questo ampio contingente di ingressi legali, per sedi e per motivi dell’ingresso, conduce a risultati non scontati. Se compiliamo, per esempio, una classifica delle 7 sedi diplomatiche o consolari che hanno concesso nel 1998 più di 20.000 visti, constatiamo che il tasso generale di mobilità da paesi stranieri verso l’Italia non è proporzionale alla dimensione delle comunità straniere immigrate nel nostro paese:
1) 	Mosca: 134.061 visti concessi nel 1998;
2) 	Bucarest: 39.527 visti concessi nel 1998;
3) 	Kiev: 26.868 visti concessi nel 1998;
4) 	Tirana: 26.401 visti concessi nel 1998;
5) 	Istanbul: 24.799 visti concessi nel 1998;
6) 	Belgrado: 22.040 visti concessi nel 1998;
7) 	Minsk: 20.560 visti concessi nel 1998.

Ancora più interessante è l’esame disaggregato in base ai tipi di visto, condotto sulle 7 sedi sopra elencate, nonché su alcune altre rappresentanze scelte con criteri diversi (paesi di forte emigrazione verso l’Italia, paesi giudicati “a rischio tratta”, paesi ricchi la cui popolazione è caratterizzata da una forte mobilità di breve durata, etc.).
Nella tabella situata alla pagina seguente, sono stati evidenziati in grassetto i valori che suscitano maggiori interrogativi, per una apparente sproporzione tra il “fabbisogno” presunto di mobilità (in relazione ai diversi “tipi” di mobilità) di ciascun paese e il numero di visti effettivamente concessi.
Occorre sottolineare, però, che l’estrema complessità e variabilità del fenomeno della mobilità umana in un’epoca di rapida ed intensa internazionalizzazione delle dinamiche sociali ed economiche impone una grande prudenza nell’interpretazione di questi dati. In altri termini, non bisogna ritenere che ad ogni valore anomalo corrisponda necessariamente una percentuale di abusi superiore alla media o un contesto amministrativo inquinato da corruzione. Il quadro sottostante, tuttavia, dimostra l’opportunità di sottoporre la politica dei visti condotta a livello nazionale - nonché le sue articolazioni sovranazionali, in ambito Schengen-UE - a un monitoraggio costante fondato sulle esigenze e sulle competenze specifiche legate alla lotta al traffico di persone, in generale, e in particolare a quello finalizzato alle diverse forme di sfruttamento.

	affari	gara
sportiva	invito	motivi
familiari	ricong.
Familiare	studio	turismo	
Al Kuwait	973	66	7	7	0	10	1755	
Bangkok	939	6	3	62	40	126	5004	
Bar	3299	108	54	93	50	138	2998	
Belgrado	6211	655	905	691	1405	422	8574	
Bratislava	17	4	0	24	9	428	126	
Bucarest	9497	2137	4250	2135	2177	1787	10982	
Budapest	614	132	97	92	46	368	4937	
Casablanca	779	23	63	247	6688	24	938	
Dakar	289	0	0	32	501	59	264	
Il Cairo	3984	130	0	466	511	126	1907	
Istanbul	9583	221	1	171	105	452	13835	
Kiev	4576	992	2142	100	177	127	16094	
Lagos	1512	16	22	160	309	172	582	
Manila	477	19	122	147	1963	132	1245	
Minsk	1623	474	809	61	25	73	17106	
Mosca	14189	2481	5974	1171	159	497	105268	
New York	218	2	93	82	14	1384	3061	
Pechino	10384	216	884	175	527	500	463	
Riga	996	196	847	32	14	42	4067	
San Pietroburgo	1380	155	1428	189	26	236	10638	
Skopje	3931	239	495	393	1717	128	2668	
Taipei	957	49	41	11	23	148	12162	
Tirana	4081	303	1278	1594	8914	1324	4200	
Tunisi	3182	184	238	1011	1714	236	2895	
Varsavia	77	15	21	90	311	420	171	
Vilnius	825	319	0	40	4	88	7412	

3.2.5. Altri tipi di intervento sul versante dell’offerta: la protezione delle vittime

La protezione delle vittime è universalmente riconosciuta come una componente fondamentale di una strategia integrata di lotta al traffico a fini di sfruttamento su scala globale. In un incontro internazionale tenutosi a settembre 1999, per esempio, il commissario europeo responsabile per la giustizia e gli affari interni, il portoghese Antonio Vitorino, ha dichiarato:

“Nous disposons déjà d’un consensus au niveau européen sur la manière d’approcher la lutte contre la traite des êtres humains; toute politique dans ce secteur doit accorder en premier lieu une attention prioritaire à l’aide aux victimes de cette forme grave et dégradante de violation des droits humains”.

Ma, nonostante questa ed altre simili dichiarazioni di principio, ed anche limitandoci alla cerchia dei paesi di destinazione del traffico, permangono profonde differenze e aperti contrasti sul modo di intendere concretamente la protezione delle vittime, sui fondamenti e sugli obiettivi di tale protezione, nonché sulla definizione stessa delle “vittime”.
Il quadro, estremamente vario e dinamico, delle soluzioni adottate nei diversi paesi e nelle principali sedi internazionali può essere riordinato sulla base di due criteri essenziali di classificazione:
a) i presupposti della protezione;
b) l’estensione della protezione.

a) Nella maggior parte degli ordinamenti europei (o meglio, di quelli - non sono tutti - che prevedono strumenti speciali di protezione delle vittime della tratta) la protezione delle vittime della tratta è collocata all’interno di uno schema di tipo premiale mutuato dal diritto processuale penale, ed è quindi condizionata alla collaborazione con l’autorità giudiziaria, nel quadro di procedimenti aperti contro i trafficanti, singolarmente o in quanto associazione criminosa.
Questo è tuttora l’approccio dominante anche nell’ambito dell’Unione europea. A questo proposito, per esempio, la già citata Dichiarazione de L’Aia (26 aprile 1997) raccomandava agli stati membri di:

“Provide in appropriate cases, where compatible with national law, a temporary residence status during criminal proceedings pursuant to having been victim of trafficking to enable women to make a complaint to the police and to be available where required by the member States’ criminal justice system. During this time they should have access to social, medical, financial and legal assistance” (punto III.2.1.).

Questa stessa linea è perseguita – seppure con rinnovata energia e con maggiori ambizioni rispetto al recente passato – anche dalla nuova Commissione, presieduta da Romano Prodi. Nell’intervento citato all’inizio di questo paragrafo, per esempio, il commissario Vitorino confermava l’intenzione, già annunciata dinnanzi al Parlamento europeo, di “présenter une proposition législative concernant la possibilité d’accorder un droit de séjour temporaire et des garanties de protection aux victimes de la traite prêtes à tèmoigner en justice contre les trafiquants”.

Alcuni stati membri dell’Unione europea ed alcuni organismi internazionali hanno adottato tuttavia una linea diversa, che svincola la protezione della persona trafficata dalla “contropartita” rappresentata dalla sua collaborazione con la giustizia. La ragione di questo diverso approccio consiste sia nella considerazione che i diritti fondamentali delle vittime della tratta debbono essere tutelati in maniera incondizionata, sia – più pragmaticamente – nella constatazione che la collaborazione alle indagini può esser ottenuta più facilmente dopo una fase iniziale, in cui la persona, già sottoposta a protezione, abbia avuto tempo e modo di superare i traumi più acuti subiti durante lo sfruttamento e di acquistare fiducia nella controparte istituzionale (o anche non istituzionale, che si trovi ad agire in un quadro di cooperazione “societaria”; vd. par 3.2.2.).
Le recenti scelte legislative compiute in Italia esemplificano bene questa seconda tendenza, delineando anzi un modello che si colloca all’avanguardia nel contesto europeo ed internazionale. L’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero (legge 286/1998), integrato dagli artt. 25-27 del relativo regolamento di attuazione, traccia infatti uno schema i cui cardini sono i seguenti:
A) 	la protezione può essere concessa allo straniero oggetto di sfruttamento (sessuale o di altro tipo) in due ordini di casi: i) quando si trovi in pericolo “per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione” dedita allo sfruttamento della prostituzione o ad altri gravi reati; ii) quando si trovi in pericolo per aver reso dichiarazioni nel quadro di un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione o per altri gravi reati;
B) 	la protezione è imperniata sulla concessione, da parte del questore (su richiesta dei servizi sociali nel caso sub i) o su richiesta, o con il parere, del procuratore della Repubblica, nel caso sub ii)) di uno “speciale permesso di soggiorno”, di durata semestrale (ma rinnovabile per un anno o per “il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia”), che “consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età”. In presenza di un rapporto di lavoro stabile, inoltre, il permesso di soggiorno in scadenza può essere rinnovato ulteriormente;
C) 	la concessione del permesso di soggiorno è subordinata all’accettazione da parte dello straniero di un “programma di assistenza e integrazione sociale”, gestito dai servizi sociali di un ente locale (direttamente o tramite soggetti privati iscritti ad un apposito registro e convenzionati) sotto la supervisione e sulla base degli indirizzi fissati da un’apposita “Commissione interministeriale per l’attuazione dell’articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell’interno e di grazia e giustizia” (art. 25, comma 2, Regolamento di attuazione).

I due diversi approcci tratteggiati sopra – quello premiale, che privilegia il valore della sicurezza, e quello che potremmo definire “integrazionista”, che assegna la priorità ai valori dell’integrazione e della promozione dei diritti umani fondamentali – si confrontano, con esito variabile, anche in ambito internazionale. La seconda tendenza è prevalsa, per esempio, in seno alla IVa Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, Settembre 1995). La Platform for Action adottata dalla Conferenza comprende, tra i suoi obiettivi strategici, quello di “Eliminate trafficking in women and assist victims of violence due to prostitution and trafficking”. Al fine di perseguire tale obiettivo, si impegnano tra l’altro i governi degli Stati di origine, di transito e di destinazione del traffico, nonché le organizzazioni regionali e internazionali, a:

“[…] Allocate resources to provide comprehensive programmes designed to heal and rehabilitate into society victims of trafficking, including through job training, legal assistance and confidential health care, and take measures to cooperate with non-governmental organizations to provide for the social, medical and psychological care of the victims of trafficking”.

Come abbiamo anticipato (cfr. par. 3.1.4.), l’esito del confronto tra le due “filosofie” in materia di protezione delle vittime appare, invece, ancora molto incerto nel quadro dei negoziati in corso a Vienna, per l’adozione di un protocollo sulla lotta al trafficking, da allegare alla futura convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

b) Strettamente collegata alla questione dei presupposti della protezione è quella dei contenuti e dell’estensione della protezione stessa. Ci limitiamo, a questo proposito, a segnalare alcuni nodi controversi:
- in alcuni ordinamenti, l’istituto della protezione è destinato esclusivamente alle vittime del traffico a fini di sfruttamento sessuale; in altri, è esteso a tutte le vittime di tratta. Come abbiamo già sottolineato, la normativa italiana (laddove inserisce, tra le situazioni che possono dare luogo a un programma di protezione sociale, l’apertura di un procedimento penale per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale) consente un utilizzo estensivo dell’istituto;
- negli ordinamenti che si fondano su una concezione premiale della protezione, la durata di questa è tendenzialmente vincolata a quella del processo; nei paesi dove prevale invece una impostazione “integrazionista”, la durata del soggiorno per motivi di protezione è commisurata agli scopi di reinserimento sociale. E’ evidente che la questione della durata del soggiorno legale è immediatamente collegata a quella dei presupposti e delle modalità dell’espulsione/rimpatrio dello straniero trafficato. Negli stati che subordinano la protezione alla collaborazione con la giustizia, l’allontanamento forzato è contemplato, ma dovrebbe essere rigorosamente subordinato al principio di non refoulement (divieto di espulsione in presenza di minacce all’incolumità personale, rischi di tortura o di trattamenti disumani o degradanti). Nei paesi che appartengono alla seconda categoria, invece, l’allontanamento dello straniero sottoposto a un programma di protezione non dovrebbe avvenire che nelle forme del rimpatrio volontario. Ma, la prassi (compresa quella italiana) in questo settore appare ancora incerta e da perfezionare;
- la questione del ritorno in patria è strettamente connessa al problema della sicurezza della vittima del traffico (e dei famigliari) nel paese d’origine. In molti casi, infatti, i gruppi e le organizzazioni criminali dediti al traffico esercitano un controllo capillare sul contesto sociale e geografico di origine della persona trafficata, che consente di esercitare pressioni mediante minacce dirette o indirette (minacce fisiche, ma anche di natura economica, analoghe a quelle usate in casi di usura: concessione di ipoteche, firma di cambiali, etc.). In questi casi, la concreta possibilità per la vittima di avvalersi di programmi di protezione e, successivamente, di fare ritorno in patria (o di essere espulsa, senza incorrere nel divieto di refoulement), dipende essenzialmente dalla efficienza delle forze di polizia del paese d’origine e dal grado di collaborazione con quelle del paese di destinazione del traffico. Quando, come nella maggioranza dei casi, la situazione da quest’ultimo punto di vista, sia insoddisfacente, si pone il problema – in caso di volontà accertata della persona trafficata di avvalersi di un programma di protezione – di ammettere a titolo straordinario nel paese di protezione i famigliari esposti al rischio di “vendette trasversali”. In altri termini, qualora non sia possibile proteggere i famigliari nel paese di origine, dovrebbe essere contemplata la possibilità di effettuare un “ricongiungimento famigliare straordinario” per ragioni di sicurezza, con la persona trafficata sottoposta a protezione. Occorre tuttavia sottolineare che ci troviamo, qui, di fronte a uno degli aspetti meno dibattuti (e più controversi) dell’intera tematica della protezione delle vittime di tratta.

A conclusione di questa schematica rassegna dei diversi approcci in materia di protezione delle vittime, è opportuno soffermarsi ancora, brevemente, sugli obiettivi di questo tipo di azione, nel quadro di una strategia integrata di lotta al traffico.
Abbiamo visto che, a seconda dell’orientamento prevalente, lo scopo immediato della protezione è di natura poliziesco-giudiziaria (impostazione premiale) oppure sociale-umanitaria (impostazione “integrazionista”). Fin qui, ci collochiamo però sempre all’interno di una concezione funzionalista della protezione, la quale viene ricollegata a scopi contingenti di breve-medio periodo. Merita di essere menzionata, invece, una diversa concezione, che conferisce alla protezione e all’empowerment delle persone trafficate una posizione centrale e un ruolo strategico nella lotta al traffico, in una prospettiva di lungo periodo. Esemplare di questa impostazione sono le parole di Marjan Wijers, rappresentante della fondazione olandese Against Trafficking in Women (STV):

“Support strategies will have to be directed towards empowering women at all stages of the trafficking process. Action should be directed towards enabling them to take back control over their lives and towards facilitating their ability to speak up for their own rights. All the strategies must be based on the recognition of women’s rights to self-determination and to choose, on non-stigmatization and non-victimization. […] This is the hard and slow way, but I am deeply convinced that it is the only way that will work in the end” (Wijers, 1998, p. 78).

Accenti simili caratterizzano le voci più avanzate del dibattito italiano. Maria Grazia Giammarinaro, Capo ufficio legislativo del Ministro per le pari opportunità e tra le principali ispiratrici del disegno di legge per l’introduzione nel codice penale italiano di un reato specifico di “traffico di persone” (cfr. par. 3.1.3.), per esempio, ha sostenuto recentemente che:

“La prima azione di contrasto […] è di carattere culturale, e consiste nel modificare lo sguardo della collettività e dei pubblici operatori sulle donne trafficate, allo scopo di superare stigmatizzazione sociale e marginalizzazione. In secondo luogo, occorre costruire le condizioni per fare emergere autonomia e soggettività femminile come fondamentale risorsa e come agente della ribellione e del contrasto al fenomeno criminale che è all’origine del traffico”.

3.2.6. L’azione sul versante della domanda: approcci repressivi e approcci educativi

E’ un’ovvietà il fatto che un mercato delle prestazioni personali forzate (sessuali o lavorative) in tanto può sussistere ed espandersi in quanto vi sia una domanda specifica, a sua volta in espansione. Questa ovvietà è stata, tuttavia, a lungo trascurata nel dibattito pubblico e nei processi di policy-making in materia di lotta al traffico a fini di sfruttamento. Tale prolungata assenza di attenzione ha prodotto, da un lato, un vuoto pressoché assoluto di conoscenze specialistiche sulla domanda di prestazioni personali forzate (estensione, caratteristiche, profilo sociologico e psicologico degli acquirenti, etc.); da un altro lato, ha determinato una notevole arretratezza della riflessione e della sperimentazione sui metodi e sugli strumenti politico-amministrativi destinati a ridurre questa domanda, in chiave di lotta al trafficking.
Solo recentemente, il “tabù del cliente” ha cominciato ad essere aggredito, con riferimento al mercato della prostituzione (di quella forzata e minorile, in particolare), soprattutto grazie all’azione mediatica e di lobbying svolta – peraltro con impostazioni e metodi spesso assai diversi - da organizzazioni non governative quali la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) e End Child Prostitution, Child Pornography and the Traffic in Children for Sexual Purposes (ECPAT). Anche per quanto riguarda il mercato delle prestazioni lavorative forzate, si registra una crescita di attenzione recente, provocata essenzialmente da alcune vaste campagne politico-culturali condotte contro il lavoro minorile.

Nei paesi europei di destinazione del traffico, il problema della messa a punto di strumenti efficaci per ridurre la domanda di prestazioni personali forzate si pone in forme sostanzialmente diverse per i due principali mercati esistenti: quello delle prestazioni sessuali e quello del lavoro manuale. Nelle pagine che seguono, ci limiteremo ad alcune considerazioni relative al primo di tali mercati; ma questa limitazione del campo d’indagine richiede una sottolineatura preliminare.
Nel recente dibattito italiano sul traffico di persone a fini di sfruttamento e sulle diverse componenti di una strategia integrata di contrasto, si osserva una focalizzazione quasi esclusiva sul mercato della prostituzione. Nonostante alcune importanti operazioni di polizia e alcune inchieste giudiziarie in corso (sfruttamento mediante accattonaggio di bambini provenienti dall’Europa sud-orientale; lavoro manuale forzato all’interno di comunità asiatiche), la problematica delle prestazioni personali forzate di natura non sessuale è ancora largamente trascurata. Appare insufficiente, in particolare, l’attenzione nei confronti delle “zone grigie” tra lavoro forzato vero e proprio e “semplice” lavoro nero, che sembrano essere frequenti in settori economici quali: agricoltura, pastorizia, servizi domestici e alla persona, lavorazioni pericolose. Si tratta di situazioni in cui l’estremo isolamento fisico e/o culturale del lavoratore, sovente aggravato dalla soggezione a minacce più o meno dirette da parte del datore di lavoro (nella maggior parte dei casi, collegate alla condizione di irregolarità del lavoratore ed esercitate tramite la sottrazione illecita del suo passaporto), configura una relazione simile alla schiavitù. Ricerche e strategie di intervento mirate nei confronti di tali sacche di marginalità estrema, spesso alimentate dai circuiti della tratta internazionale, appaiono una necessità urgente.

Le attività di lotta al traffico di persone a fini di sfruttamento sessuale imperniate sul versante della domanda, ossia gli interventi rivolti agli acquirenti delle prestazioni sessuali forzate, possono essere distinti in due categorie fondamentali: azioni di tipo repressivo-deterrente e azioni di tipo informativo-educativo.
E’ evidente che la scelta su come combinare i due strumenti è profondamente influenzata, in ciascun ordinamento, da scelte più generali in materia di disciplina della prostituzione (vd. 3.2.4.1.).
Negli ordinamenti neo-proibizionisti, come abbiamo visto, il “cliente” è punito in quanto tale; l’acquirente consapevole di prestazioni forzate può essere ritenuto passibile di sanzioni più severe, ma si tratta, in questi casi, solo di un problema di gradazione della pena (e di prova).
Nei paesi (che sono l’assoluta maggioranza, in Europa) che seguono un approccio regolamentarista o abolizionista, invece, l’acquirente di prestazioni sessuali in quanto tale non commette alcun illecito e non è passibile di alcuna sanzione. In tali contesti normativi, l’approccio repressivo non può riguardare che particolari settori della domanda di “sesso a pagamento”. In questa prospettiva, nel corso degli ultimi anni, numerosi sistemi giuridici europei si sono dotati di disposizioni intese a punire l’acquisto di prestazioni sessuali offerte da bambini e minorenni.
Nel caso italiano, per esempio, la legge 269/1998 - contenente “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” - ha introdotto nel codice penale un articolo (art. 600-bis), che introduce un severo ed esplicito divieto (comma 2):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato [p.e. violenza sessuale oppure atti sessuali con minori di sedici anni compiuti da ascendenti, genitori, maestri, etc., equiparati alla violenza sessuale], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto”.

A questa disposizione si deve affiancare quella dell’articolo 609-quater, codice penale, introdotto dalla legge 66/1996 (“Norme contro la violenza sessuale”), che equipara alla violenza sessuale (punita, salvo che nei casi meno gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni) il comportamento di chi, con o senza retribuzione, abbia rapporti sessuali con una persona di età inferiore ai quattordici anni.
Al di fuori di simili, limitati spazi repressivi, tuttavia, gli ordinamenti regolamentaristi e abolizionisti non possono affrontare il versante della domanda del mercato delle prestazioni sessuali forzate che con metodi di carattere informativo ed educativo. Questi ultimi rappresentano dunque una componente essenziale di una strategia anti-tratta gestita in maniera integrata su scala globale.
L’uso di strumenti di questo tipo nella lotta al trafficking è frenato da diffuse resistenze culturali e richiede dunque, innanzitutto, una forte dimostrazione di volontà politica ai diversi livelli.
Ma la semplice volontà di intervenire su questo fronte non è sufficiente, in assenza di tecniche adeguate. Per diffondere, mediante campagne informative ed educative mirate, “anticorpi culturali” efficaci al traffico di persone, è indispensabile conoscere in maniera dettagliata e approfondita la domanda che alimenta tale mercato. E’ evidente, anche da un esame non sistematico di questo aspetto del fenomeno, che la domanda di prestazioni sessuali a pagamento è in crescita ed estremamente eterogenea; manchiamo però di conoscenze precise e dettagliate sulla sua dimensione, sulla sua composizione, sulla sua elasticità al variare di determinate circostanze; in particolare, sappiamo pochissimo sulla sensibilità della domanda ad argomenti etici relativi alla natura forzata di una parte della prostituzione esercitata in Europa. Concentrare e potenziare l'attività di ricerca su questi aspetti appare indispensabile.

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Titolo della ricerca:
L’Italia nel sistema internazionale del traffico di persone. Risultanze investigative, ipotesi interpretative, strategie di risposta.

Committente:
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Dipartimento per gli affari sociali, presidenza del consiglio dei Ministri

Ricerca realizzata da:
	Centro Studi di politica Internazionale (Cespi)
	Via d’Aracolei, 11 00186 Roma